Как опытный криптоинвестор, имеющий несколько боевых шрамов, чтобы доказать это, эта новостная история о трансграничном мошенничестве с криптовалютой, в результате которого местная тайская женщина получила более 620 000 долларов, попала недалеко от дома. Я видел слишком много случаев, когда мошенники обещали удачу только для того, чтобы оставить инвесторов с пустым мешком.
🌙 Готов к звездным прибылям? В CryptoMoon узнаешь, когда твои инвестиции готовы рвануть в космос – не упусти свой шанс!
Присоединиться в TelegramВласти Таиланда раскрыли мошенническую трансграничную схему с криптовалютой, которая обманула местного жителя и привела к убытку, превышающему 620 000 долларов.
По сообщениям Хаосада, чиновники задержали пятерых подозреваемых, предположительно причастных к мошенничеству, среди них граждане Камбоджи, Мьянмы и Таиланда. Эти лица якобы создали фиктивную инвестиционную организацию для привлечения жертв.
В конце 2023 года развернулась мошенническая схема, сосредоточенная вокруг группы в Facebook под названием «Чат для инвесторов». Мошенники тайно использовали эту группу, чтобы соблазнить свою жертву, госпожу Маллику, соблазнительными инвестиционными советами.
Позже мошенникам удалось убедить госпожу Маллику перевести общение на мессенджер LINE. На этой платформе они успешно убедили ее вложить значительные суммы в якобы прибыльные инвестиции в криптовалюту и акции.
Подозреваемые сказали г-же Маллике, что ее инвестициям нужно время, чтобы принести прибыль, или что для расширения торговых возможностей необходимо больше денег. Чтобы установить доверие, они время от времени посылали ей небольшую прибыль, создавая видимость легитимности. За это время г-жа Маллика перевела в общей сложности около 21 миллиона бат (621 000 долларов США) на различные счета, подключенные к их сети.
Как сообщает Департамент иммиграции, предполагается, что деньги незаконно перемещались через границу через бирманского бизнесмена, управляющего подставной компанией, базирующейся в Таиланде. Этот человек сотрудничал с партнерами в Камбодже, Мьянме и Таиланде для перевода средств через несколько счетов. Отмытые деньги в конечном итоге были накоплены для покупки элитной квартиры в районе Рама 9 Бангкока, которая предназначалась для быстрой перепродажи.
После проведения расследования Департамент иммиграции сумел получить ордера на арест от уголовного суда Южного Бангкока лиц, подозреваемых в роли центральных фигур в этом деле. Эти люди сейчас арестованы, и им будут предъявлены обвинения в мошенничестве, краже личных данных и других преступлениях.
Ранее crypto.news сообщал о подобном инциденте с инвестиционным мошенничеством. На этот раз именно операторы аферы EXW-Token выманили у австрийцев 20 миллионов евро. Вопреки своим обещаниям о существенной прибыли, они вместо этого растратили деньги на расходы на предметы роскоши.
Недавно криптовалютная биржа Binance сыграла роль в остановке обмена долларов США на сумму около 100 000 долларов, связанного с индийскими мошенниками, которые обманом заставляли людей давать им деньги, притворяясь, что предлагают инвестиционные возможности в проекты зеленой энергетики Индии.
Смотрите также
- AERGO/USD
- Будущее биткоина: прогнозы цены на криптовалюту BTC
- Будущее эфириума: прогнозы цены на криптовалюту ETH
- Встречайте криптотитанов, участвующих в ИКТЦ 2025 – Битва за трон блокчейна.
- Падение крипто-короля: разоблачение схемы Сэм Ли стоимостью в 1,89 млрд долларов
- Биткойн превосходит индекс S&P 500 на 50% после шока от тарифов Трампа
- Будущее Bone ShibaSwap: прогнозы цены на криптовалюту BONE
- Будущее My Neighbor Alice: прогнозы цены на криптовалюту ALICE
- Сделают ли вас богатыми ETF XRP? Зеленая лампочка от SEC может изменить всё! 💰🚀
- ФБР обвиняет крипто-исполнителя в том, что он платил полицейским Лос-Анджелеса за вымогательство цифровых активов жертвы
2024-10-30 11:27