Как аналитик с обширным опытом в области безопасности блокчейнов и криптовалют, я нахожу ситуацию вокруг взлома Poloniex и успешного отмывания более 60 миллионов долларов через Tornado Cash глубоко тревожной. Способность известного хакера осуществлять такие крупномасштабные транзакции, несмотря на то, что его идентифицировали и публично опозорили, красноречиво говорит о текущем состоянии мер безопасности, действующих на этих децентрализованных финансовых платформах.
Несмотря на то, что, как сообщается, он был идентифицирован как преступник, хакеру удалось вывести более половины украденных средств из Poloniex через Tornado Cash, что усложнило отслеживание доходов, полученных незаконным путем.
В последние недели 2023 года неизвестный хакер получил несанкционированный доступ к Poloniex и похитил примерно 100 миллионов долларов. Позже правоохранительные органы заявили, что отследили более 66 миллионов долларов из этих незаконных доходов через Tornado Cash — сервис микширования криптовалют, который был разрешен в то время.
Я, как исследователь, обнаружил новую информацию о продолжающемся #PeckShieldAlert с участием хакера #Poloniex. На сегодняшний день, 15 мая 2024 года, этот киберпреступник перевел в общей сложности 22 200 токенов Ethereum (ETH), что эквивалентно примерно 66,3 миллионам долларов США, на платформу #TornadoCash, ориентированную на конфиденциальность. Ранее сообщалось, что они отправили 4400 ETH, или около 12,8 миллионов долларов США, в этот же пункт назначения.— PeckShieldAlert (@PeckShieldAlert) 15 мая 2024 г.
Согласно информации аналитической компании PeckShield, последняя транзакция включала перевод более 4400 эфиров (около 12,8 миллионов долларов США) в Tornado Cash. Благодаря этой транзакции общая сумма полученной нечестным путем прибыли, переданной через Tornado Cash, теперь составляет более 22 200 эфиров (около 66,3 миллиона долларов США).
Как исследователь, следящий за развитием событий в Poloniex, я рад видеть значительные успехи, достигнутые в расследовании украденных средств. Предложение Джастина Сана о вознаграждении в размере 10 миллионов долларов за информацию, которая поможет их выздоровлению, является заманчивым стимулом.
— PeckShield Inc. (@peckshield), 18 ноября 2023 г.
Примерно в середине ноября 2023 года, после кибератаки Poloniex, команда проекта связалась с злоумышленником и заявила: «Мы вас уже идентифицировали». Кроме того, они предложили вознаграждение в размере 10 миллионов долларов за возврат украденных средств и предупредили, что в случае отсутствия сотрудничества к делу будут привлечены правоохранительные органы разных стран.
В первую неделю мая, через неделю после того, как Poloniex выпустила предупреждения о том, что украденные средства будут заморожены, хакер успешно отмыл более половины украденной суммы. Пока не появилось никаких явных признаков того, что Poloniex удалось заморозить оставшиеся средства.
Судя по отчету crypto.news, данные листинга Poloniex указывают на частично заброшенную биржу. По состоянию на 13 мая более 500 торговых пар не показали объема торгов. Согласно информации, полученной crypto.news, около 53% всех торгуемых на платформе пар в то время имели незначительную или нулевую ежедневную торговую активность.
В заявлении для crypto.news представитель Poloniex объяснил, что «цена может быть способствующим фактором», уточнив далее, что «стоимость активов может часто меняться, что приводит к диспаритету цен». Тем не менее, остается загадкой, почему многочисленные торговые пары на бирже показали ноль ежедневных транзакций.
Смотрите также
Извините. Данных пока нет.
2024-05-15 13:32