Для опытного исследователя, потратившего годы на изучение тонкостей финансовых преступлений и их исполнителей, этот случай Дарена Ли является еще одним напоминанием о безжалостном, глобальном характере киберпреступности. Удивительно, как эти преступники, вооруженные лишь компьютером и хитроумной схемой, могут сеять хаос среди ничего не подозревающих жертв на разных континентах.
Житель Китая признал свою вину в отмывании $73 млн, связанных с мошенническими криптовалютными схемами, с использованием многочисленных подставных корпораций на территории США.
Как говорилось в заявлении Министерства юстиции от 12 ноября, Дарен Ли, имеющий гражданство Китая и Сент-Китс и Невис, признался в сговоре с целью отмывания примерно 73 миллионов долларов. Эти деньги были накоплены посредством различных схем инвестиционного мошенничества, включая криптооперации по забою свиней, в которых он признал свое участие.
С августа 2021 года по апрель 2024 года Ли и его партнер намеренно осуществляли транзакции с использованием денег, полученных в результате мошенничества с использованием электронных средств. Это было подробно описано в соглашении, подписанном для суда в Калифорнии.
Ли признался, что он поручил своим сообщникам открыть многочисленные банковские счета в США, используя в качестве прикрытия фиктивные корпорации. Незаконные средства, полученные от жертв, затем переводились на эти счета, а Ли и Ичэн Чжан, гражданин Китая, проживающий в Калифорнии, управляли всеми финансовыми транзакциями.
Обеспечив финансы, Ли перевел средства на счета, находящиеся под его управлением. Впоследствии он обменял эти средства на цифровые валюты, такие как Tether, которые были распределены по нескольким кошелькам, которыми управляли он и его партнеры.
Из общей суммы $73,6 млн, в отмывании которых признался подозреваемый, примерно $59,8 млн было перенаправлено через базирующиеся в США подставные корпорации, а остальная часть, связанная со схемой, была переведена непосредственно на соответствующие банковские счета.
В мае Ли и Чжану были предъявлены обвинения со стороны Министерства юстиции. В ходе расследования выяснилось, что несколько международных счетов, связанных с их делом, были открыты в банке Deltec, расположенном на Багамах. Кроме того, цифровой кошелек, связанный с этим делом, получил около 341 миллиона долларов в криптовалюте.
В США и Ли, и Чжан были взяты под стражу, но только Ли признал вину и сейчас ожидает вынесения приговора, назначенного на 3 марта 2025 года.
В соглашении о признании вины говорится, что Ли потенциально может отбыть максимальный срок в 20 лет тюремного заключения с последующими тремя годами освобождения под надзором. Штраф может составить либо 500 000 долларов США, либо двойную сумму общей прибыли или убытка, причиненного правонарушением. Кроме того, от него могут потребовать полностью компенсировать потерпевшим их убытки.
Жертвы по всему миру в совокупности потеряли около 75 миллиардов долларов в результате мошенничества с забоем свиней, которое было активным в период с января 2020 года по февраль 2024 года. Эти мошенничества обычно начинаются с того, что мошенники устанавливают доверие к своим жертвам и в конечном итоге убеждают их делать значительные инвестиции в сомнительные предприятия, часто с использованием криптовалют. .
Данные отчета ФБР за 2023 год показывают, что люди в возрасте 60 лет и старше были группой, наиболее подверженной мошенничеству, подавшими наибольшее количество жалоб и несущими общие убытки, составляющие более 1,6 миллиарда долларов.
.
Смотрите также
- Будущее Moo Deng: прогнозы цены на криптовалюту MOODENG
- Будущее Cheems Token: прогнозы цены на криптовалюту CHEEMS
- Будущее MAGA Hat: прогнозы цены на криптовалюту MAGA
- Будущее Cetus Protocol: прогнозы цены на криптовалюту CETUS
- Лидеры роста и падения
- LIF3/USD
- Будущее Aevo: прогнозы цены на криптовалюту AEVO
- Будущее Drift Protocol: прогнозы цены на криптовалюту DRIFT
- Будущее Act I The AI Prophecy: прогнозы цены на криптовалюту ACT
- Будущее эфириума: прогнозы цены на криптовалюту ETH
2024-11-13 14:56