Новости

Год после краха FTX: чего ожидать от суда над SBF

Антон Помплиано

В 2022 году криптовалютная биржа FTX объявила о банкротстве, что вызвало шок в криптосообществе. Судебные иски против бывшего руководства продолжаются. Почти год спустя основатель Сэм Бэнкман-Фрид предстает перед предстоящим судом.

Суд над опальным бизнесменом начнется 3 октября и продлится минимум 21 день до 9 ноября включительно. По крайней мере, до вынесения приговора Бэнкман-Фрид будет находиться под стражей в бруклинской тюрьме, куда его отправили 11 августа.

Сэма обвиняют в семи случаях мошенничества. По версии следствия, бывший руководитель торговой площадки незаконно завладел активами клиентов FTX. За совершенные аферы ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком на 110 лет.

В этом году я совершил много больших ошибок. Но это была не одна из них. Доказательств нет, потому что этого не было. Пожалуйста, пожалуйста, сосредоточьтесь на своем собственном доме.

— СБФ (@SBF_FTX)

На кого повлиял крах FTX?

Многие компании, в которые инвестировали FTX и Alameda Research, понесли катастрофические последствия для бизнеса. Крах FTX и потеря репутации Сэма стали трагедией для отрасли не только из-за многомиллиардных убытков. Бэнкман-Фрид был заметной фигурой в политических кругах США, выступая в Конгрессе и спонсируя политические кампании. Крах ее биржи существенно повредил репутации криптовалюты в глазах регуляторов.

Поскольку власти обвинили Банкмана-Фрида в неправомерном использовании денег клиентов, другие централизованные биржи поспешили предоставить доказательства резервов, чтобы гарантировать безопасность средств пользователей.

Новое руководство пытается вернуть деньги клиентов

FTX задолжала клиентам 8,7 миллиарда долларов после предположительного хищения и неправомерного использования депозитов клиентов. Это было скрыто высшим руководством еще в августе 2022 года. Джон Дж. Рэй III — генеральный директор, пытающийся расплатиться с кредиторами.

По словам Рэя, FTX на данный момент вернула ликвидные активы на сумму 7 миллиардов долларов США и продолжает добиваться оставшихся активов. Во втором промежуточном отчете должники FTX заявили, что компания скрывала свои действия с помощью юриста FTX Group.

При этом FTX каждый месяц тратит миллионы долларов на юристов, которые пытаются разгадать финансовые махинации бывшего руководства компании. Представители формы также попросили политиков вернуть пожертвования Банкман-Фрид.

Что ждет СБФ?

11 ноября Банкман-Фрид подал в отставку с поста главы биржи. Десять дней спустя его экстрадировали с Багамских островов в Нью-Йорк. Он не признал себя виновным ни по одному из восьми обвинений, включая мошенничество и нарушение законов о финансировании избирательных кампаний.

1) Привет всем: сегодня я подал в FTX, FTX US и Alameda добровольное разбирательство по Главе 11 в США.

— SBF (@SBF_FTX)

Бэнкман-Фрид находился под домашним арестом в доме своих родителей в Калифорнии; ему удалось избежать ареста, внеся залог в размере 250 миллионов долларов. Однако суд постановил, что основатель FTX неоднократно пытался повлиять на свидетелей обвинения, и отменил залог. В результате в августе суд Нью-Йорка арестовал основателя криптовалютной биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида, обвиняемого в краже средств инвесторов.

Есть ли у SBF шанс на победу?

Прокуроры, скорее всего, будут изображать Бэнкмана-Фрида как жаждущего денег привилегированного ребенка, чему способствуют связи его родителей, в то время как адвокаты будут подчеркивать его интенсивные трудовые привычки, филантропию и решимость попытаться выплатить клиентам то, что им причиталось.

Однако шансы Сэма Бэнкмана-Фрида на победу в деле, вероятно, невелики. Сначала топ-менеджмент FTX и Alameda Research изменил свое мнение и решил сотрудничать с прокуратурой. В их число входят его бывшая девушка Кэролайн Элисон, которая руководила Alameda Research, и Гэри Ванг, соучредитель рухнувшей криптовалютной биржи.

Главный прокурор по этому делу Николас Роос работал над делами против Стива Бэннона и Майкла Коэна; другая, Даниэль Сассун, была секретарем Верховного суда у судьи Антонина Скалиа. Судья Льюис А. Каплан привык к громким делам: он курировал дело Э. Джин Кэрролла о клевете против бывшего президента Дональда Трампа, которое Кэрролл выиграл; гражданский иск против Кевина Спейси за сексуальные домогательства, в котором актер был признан невиновным; и судебный процесс по делу о терроризме над зятем Усамы бен Ладена и высокопоставленным чиновником Аль-Каиды, который был осужден.

Кроме того, SBF предоставил прессе слишком много информации о судебных процессах. Это затрудняет работу адвокатов, поскольку они обычно советуют своим клиентам не обсуждать текущие дела со СМИ.

Изучение документов и показаний по нескольким делам FTX раскрывает экстравагантный мир: от того, как компания платила одному руководителю за яхту, до траты миллионов на отели за один месяц, до таких деловых практик, как утверждение расходов с помощью смайлов через Slack, до оплаты дом на Багамах, где жили родители Бэнкмана-Фрида, главе благотворительной организации FTX, обсуждавшему с младшим братом Бэнкман-Фрида возможность покупки микронезийского островного государства Науру.

На официальной закладке фундамента будущей штаб-квартиры FTX на Багамах!

— СБФ (@SBF_FTX)

Поэтому большинство юристов полагают, что Сэм Бэнкман Фрид будет признан виновным в нескольких преступлениях. Они также ожидают, что он проведет десятилетия в федеральной тюрьме. Например, Берни Мэдофф, управлявший крупнейшей схемой Понци в мире, был заключен в тюрьму на 150 лет.

Смотрите также

2023-09-29 18:44