Как опытный исследователь, проявляющий большой интерес к стыку технологий и правоохранительной деятельности, я нахожу неустанное стремление Германии бороться с криптопреступностью весьма интригующим. Внимательно следя за развитием криптовалют, становится ясно, что Германия принимает активный подход к решению проблем, связанных с анонимностью на этом цифровом фронтире.
47 платформ обмена криптовалют были закрыты немецкими чиновниками в рамках усилий по пресечению незаконных операций по отмыванию денег.
В заявлении Федерального управления уголовной полиции Германии выяснилось, что они вместе с Центральным управлением по борьбе с интернет-преступностью возглавили операцию, направленную на закрытие цифровых платформ, на которых пользователи могли торговать как традиционными, так и криптовалютами, не предоставляя удостоверения личности.
Эти взаимодействия облегчали транзакции, которые не требовали соблюдения процедур «идентификации вашего пользователя» — серии руководящих принципов, требующих от людей подтвердить свою личность, прежде чем участвовать в финансовых сделках.
Пропуск процесса проверки позволил пользователям быстро и без раскрытия своей личности торговать криптовалютами, такими как Биткойн (BTC) и Эфириум (ETH). Федеральное управление уголовной полиции (BKA) утверждает, что эти непроверенные платформы часто используются преступниками для сокрытия незаконного происхождения средств, будь то от таких действий, как атаки с использованием программ-вымогателей или онлайн-продажа наркотиков в даркнете.
20 августа власти Германии провели широкую операцию по борьбе с отмыванием денег, конфисковав 13 банкоматов (банкоматов) с криптовалютой и около 28 миллионов долларов наличными в 35 различных местах по всей стране. Рейды, инициированные органом финансового регулирования BaFin, были сосредоточены на машинах, работающих без необходимых лицензий, что представляло собой существенную угрозу отмывания денег.
Отношения Германии с криптопреступностью
Закрытие этих сервисов является частью более широкой стратегии, направленной на препятствование созданию структуры, способствующей киберпреступности. Правоохранительным органам удалось получить данные о пользователях и транзакциях с этих платформ, информация, которая может оказаться полезной в будущих расследованиях. Эти данные могут помочь в выявлении лиц, которые используют эти услуги в целях отмывания денег.
Текущая акция является продолжением предыдущих усилий немецких правоохранительных органов. Например, они конфисковали платформу ChipMixer еще в 2023 году, что было связано с отмыванием примерно 90 миллионов евро в криптовалютах. Более того, в последние годы они активно разрушали другие сети киберпреступности, например сети, распространяющие вредоносное ПО.
Прошлым летом Германия и сектор криптовалют пережили захватывающий поворот событий: Федеральное управление уголовной полиции Германии (BKA) перевезло около 50 000 биткойнов, конфискованных у операторов пресловутого пиратского киносайта Movie2k.to в 2013 году.
В течение почти месяца, с июня по июль, Германия переводила и продавала весь этот биткойн, в результате чего цена актива упала.
Смотрите также
- Будущее Fwog: прогнозы цены на криптовалюту FWOG
- Будущее Sigma: прогнозы цены на криптовалюту SIGMA
- Будущее Turbo: прогнозы цены на криптовалюту TURBO
- Будущее Tribal Token: прогнозы цены на криптовалюту TRIBL
- Будущее Apu Apustaja: прогнозы цены на криптовалюту APU
- Будущее Neiro: прогнозы цены на криптовалюту NEIRO
- Будущее Matr1x Fire: прогнозы цены на криптовалюту FIRE
- Будущее Smoking Chicken Fish: прогнозы цены на криптовалюту SCF
- Будущее MATH: прогнозы цены на криптовалюту MATH
- Будущее PUPS•WORLD•PEACE: прогнозы цены на криптовалюту PUPS
2024-09-19 22:12