Генеральному директору и руководителям Binance грозит обвинение в Бразилии
Генеральному директору Binance и трем местным руководителям грозит обвинение в Бразилии в предполагаемых финансовых преступлениях.
Комитет Конгресса, который расследовал финансовые пирамиды в стране, рекомендовал правоохранительным органам предъявить обвинения Чанпэну Чжао, также известному как CZ, Даниэлю Мангабейре, Гильерме Хаддаду Назару и Тьяго Карвалью, которые отвечают за операции Binance в Бразилии.
Согласно 500-страничному отчету, опубликованному комитетом 10 октября, Binance и ее руководители обвиняются в мошенничестве в управлении, предложении или торговле ценными бумагами без предварительного разрешения, а также в управлении финансовым учреждением без согласия.
В отчете утверждается, что Binance создала сеть юридических лиц, контролируемых Чжао, чтобы уклониться от соблюдения законов.
Комитет также предложил федеральному министерству расследовать налоговое соблюдение Binance, отмывание денег и финансирование организованной преступности и терроризма. Более того, комитет призвал Комиссию по ценным бумагам и биржам (CVM) расследовать продажу Binance деривативов, что, по мнению комитета, является неоднократным нарушением правил рынка.
Binance уже находится под пристальным вниманием CVM по обвинению в незаконном предложении производных продуктов в Бразилии. Биржа также сталкивается с проблемами регулирования в ряде других юрисдикций, таких как Франция, США и Сингапур.
Смотрите также
- ПРОГНОЗ ЕВРО
- Рейтинг лучших криптовалют на сегодня
- ПРОГНОЗ ДОЛЛАРА
- Клиенты остались в замешательстве, поскольку HTX, как сообщается, изо всех сил пытается возобновить вывод средств.
- PERP ПРОГНОЗ. PERP криптовалюта
- Лидеры роста и падения
- PYTH упал на 12% через несколько дней после раздачи рюкзака
- Square Enix выставит на аукцион NFT-игры Symbiogenic
- Рейтинг лучших скам-проектов
- Листинг Binance вызвал рост цен на токен Blur на 75%