Новости

Генеральному директору Binance и его коллегам может быть предъявлено обвинение в Бразилии

Антон Помплиано

Комитет Конгресса Бразилии предложил предъявить обвинение генеральному директору Binance Чанпэну Чжао и другим руководителям биржи в мошенничестве.

Рекомендация комитета Национального конгресса Бразилии предъявить обвинения лидерам Binance, включая Чжао, может привести к судебной тяжбе за крупнейшую в мире биржу криптовалют.

Комитет, расследующий схемы Понци, связанные с криптовалютой, обвинил Чжао и трех местных сотрудников Binance в мошенничестве в управлении и несанкционированной торговле ценными бумагами и финансовых операциях.

По сообщениям, комитет, состоящий из 28 членов Палаты депутатов, нижней палаты парламента, рекомендовал Федеральной прокуратуре Бразилии также провести расследование в отношении местного подразделения Binance и отдельной организации Binance Capital Management на предмет соблюдения налогового законодательства.

Binance заявила, что сотрудничает с комитетом.

Проблемы Binance в Бразилии

Это не первое столкновение Binance с контролем регулирующих органов в Бразилии. Бразильское подразделение фирмы находится под следствием регулятора ценных бумаг страны Comissao de Valores Mobiliários (CVM) по поводу продажи деривативов.

Однако Binance без доказательств опроверг эти обвинения, заявив о своей невиновности на фоне конкурентной напряженности в Бразилии и на мировом рынке.

Бразильские законодатели теперь призывают CVM расследовать Binance на предмет неоднократных нарушений правил рынка ценных бумаг, в частности, связанных с продолжающимися продажами деривативов, несмотря на предыдущие приказы о прекращении.

Более того, заявка Binance на приобретение бразильской брокерской компании по ценным бумагам, объявленная в начале 2022 года, ожидает одобрения регулирующих органов и центрального банка.

Рекомендация комитета о предъявлении обвинения представляет собой еще одну серьезную проблему для Binance в этом году, усугубляя ее юридические проблемы, поскольку она урегулирует конфликты с финансовыми регуляторами в США, Европе и других регионах.

Binance отреагировала на ситуацию в Бразилии, подтвердив свою приверженность соблюдению местных законов и сотрудничеству с властями Бразилии.

Binance сталкивается с юридическими потрясениями

Binance продолжает сталкиваться с серьезными юридическими проблемами в США.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) утверждает, что Binance управляет незаконной биржей, смешивая миллиарды долларов с активами клиентов и сознательно нарушая законы США.

Комиссия по ценным бумагам и биржам также обвинила Binance Holdings Ltd. и ее дочернюю компанию BAM Trading Services Inc. — оператора Binance.US — в многочисленных нарушениях законодательства о ценных бумагах. Эти обвинения включают незарегистрированные предложения, мошенническое управление и участие в связанных с криптовалютой схемах Понци в Бразилии.

Кроме того, Binance также столкнулась с юридическими рисками, связанными с Россией, поскольку Министерство юстиции США расследует потенциальные нарушения санкций США. Обвинения против Binance касались неправомерного обращения со средствами клиентов, обмана инвесторов и предоставления ложной информации регулирующим органам.

Жалоба SEC показала, что Binance ввела инвесторов в заблуждение относительно адекватности своих систем для обнаружения манипулятивной торговли и своих усилий по ограничению доступа пользователей из США к своей международной платформе. Несмотря на эти проблемы, Binance заявила о своей готовности соблюдать все применимые законы и сотрудничать с властями Бразилии в их расследованиях.

В декабре 2022 года Бразилия приняла Закон № 14 478, известный как Закон о криптоактивах, который служит правовой основой для виртуальных активов в стране.

Законопроект, вступивший в силу 20 июня, описывает различные услуги, связанные с виртуальными активами в Бразилии, такие как выпуск, обмен, передача, продажа и хранение. Однако подробные правила для этого закона еще не установлены Центральным банком Бразилии (BCB).

Несмотря на отсутствие законодательных ограничений, использование криптоактивов в качестве оплаты в Бразилии ограничено. Интересно, что Закон о криптоактивах прямо разрешает их использование для оплаты внутри страны.

Центральный банк Бразилии готовится к запуску своей цифровой валюты DREX к концу следующего года. Этот шаг означает значительный шаг в мир криптовалютных активов внутри страны.

Смотрите также

2023-10-14 19:41