FTX подает в суд на Binance и CZ почти на 1,8 миллиарда долларов за предполагаемую передачу SBF

Самые главные криптоновости в Телеграм-канале CryptoMoon, присоединяйтесь!👇

Cryptomoon Telegram

Как опытный криптоинвестор с более чем десятилетним опытом работы на нестабильном и постоянно развивающемся рынке цифровых активов, я заинтригован последними разработками между FTX и Binance. Обвинения в мошенничестве, вводящих в заблуждение заявлениях и балансовой несостоятельности не новы в этой сфере, но сам масштаб этого спора ошеломляет.

Проще говоря, FTX подает иск против Binance Holdings и ее бывшего генерального директора Чанпэна «CZ» Чжао, обвиняя их в причастности к мошенническому выкупу акций, осуществленному Сэмом Бэнкманом-Фридом, стоимость которого на момент сделки оценивалась примерно в 1,76 миллиарда долларов. время.

Как исследователь, я недавно обнаружил, что в июле 2021 года я (или мы) получил некоторые средства от тогдашнего генерального директора FTX Сэма Бэнкмана-Фрида в рамках соглашения о выкупе акций. Эта информация была раскрыта в отчете Bloomberg, опубликованном 11 ноября. В этой сделке участвовали руководители Binance, в том числе CZ.

Согласно судебным документам, Сэм Бэнкман-Фрид продал примерно 20% акций международной дочерней компании FTX и около 18,4% акций своего американского подразделения. Он профинансировал выкуп, используя комбинацию токена FTT FTX и монет BSB (выпущенных Binance) и BUSD (Binance-доллар США). Общая стоимость этой сделки на момент ее совершения составляла примерно 1,76 миллиарда долларов.

По мнению команды FTX, средства, переведенные Сэмом Бэнкманом-Фридом на Binance, предположительно были результатом мошеннической деятельности. Это связано с тем, что на момент сделки обратного выкупа с Binance FTX и ее дочерняя компания Alameda Research уже находились в состоянии неплатежеспособности на своих балансах. Следовательно, они подозревают, что передача была незаконной.

Помимо этого, FTX также принимает меры против CZ за публикацию твитов, предположительно содержащих многочисленные «ложные, вводящие в заблуждение и потенциально мошеннические заявления» в преддверии закрытия криптовалютной биржи. Команда юристов утверждает, что эти посты были намеренно опубликованы с целью подорвать репутацию конкурента, называя их «намеренно созданными, чтобы нанести вред его конкурентам».

В ноябре 2022 года произошел случай, когда CZ (Чанпэн Чжао) опубликовал твит, в котором говорилось, что Binance планирует продать токены FTT на сумму 529 миллионов долларов. Этот твит вызвал волну вывода средств с биржи, поскольку трейдеры начали беспокоиться. Binance не ответила на запрос Bloomberg относительно этих обвинений.

Ранее находившийся в заключении генеральный директор Binance Чанпэн Чжао (Чехия) был освобожден в конце сентября после четырехмесячного срока за решеткой. С тех пор он активно участвует в собраниях по криптовалютам и дает интервью средствам массовой информации. Напротив, Сэм Бэнкман-Фрид в настоящее время отбывает 25-летний срок в федеральной тюрьме с прошлого года.

Тем не менее, его последний законный представитель утверждал, что первоначальный приговор был предвзятым в отношении Бэнкмана-Фрида, предполагая, что он виновен с самого начала.

Помимо Binance, FTX инициировала около 23 судебных исков против предыдущих инвесторов, партнеров и клиентов, пытаясь вернуть средства кредиторам. В этих исках участвуют такие люди, как Энтони Скарамуччи, бывший директор по связям с общественностью Белого дома, и его хедж-фонд SkyBridge Capital, а также биржа цифровых активов Crypto.com, политические группы, такие как FWD.US, и другие.

Более того, сообщалось, что дочерняя инвестиционная фирма FTX, Alameda Research, инициировала судебный иск против основателя Waves Саши Иванова. Цель состоит в том, чтобы вернуть около 90 миллионов долларов в криптовалютах.

Смотрите также

2024-11-11 13:42