Как криптоинвестор с опытом работы на индийском рынке, я нахожу недавний штраф, наложенный на Binance подразделением финансовой разведки Индии (FIU), одновременно интригующим и тревожным. Binance была доминирующим игроком на индийском рынке криптовалют до ее запрета в начале этого года, и несоблюдение местных правил по борьбе с отмыванием денег привело к серьезному штрафу.
Индийские власти наложили на Binance штраф в размере примерно 2,25 миллиона долларов за проведение транзакций в стране при игнорировании местных правил по борьбе с отмыванием денег.
Индийское подразделение финансовой разведки (ПФР) наложило значительный штраф на Binance из-за несоблюдения биржи криптовалют правил по борьбе с отмыванием денег (ПФР) из-за отсутствия регистрации в ПФР.
19 июня регулирующий орган объявил, что наложил штраф в размере примерно 2,25 миллиона долларов (188,2 крор рупий) за нарушение Binance многочисленных правил по борьбе с отмыванием денег и руководящих принципов по предотвращению финансирования терроризма. На момент подготовки отчета Binance еще не сделала каких-либо публичных комментариев по этому вопросу.
Как исследователь, изучающий рынок криптовалют, я сделал несколько интригующих выводов. Согласно недавнему отчету Chainaанализа, Индия входит в число самых быстрорастущих криптоэкономик в мире с впечатляющими темпами внедрения в 2023 году.
Как криптоинвестор, я заметил, что до январского запрета Binance удерживала значительное доминирование на индийском рынке криптовалют, на его долю приходилось более 90% объема торгов. Биржа приобрела огромную популярность среди трейдеров благодаря своей способности обойти налоговые последствия, налагаемые правительством Индии на транзакции с криптовалютой.
Начиная с марта Министерство финансов Индии обязало все криптовалютные компании регистрироваться в Подразделении финансовой разведки (FIU) и соблюдать Закон о предотвращении отмывания денег (PMLA). По данным crypto.news, к декабрю 2023 года это требование уже выполнили 28 криптовалютных компаний.
Тема криптовалют продолжает вызывать споры в Индии, поскольку регулирующие органы пытаются найти подходящий подход для этого быстро развивающегося сектора. Министр финансов Нирмала Ситхараман выступила за международное сотрудничество для создания комплексной нормативно-правовой базы и подчеркнула потенциальные преимущества технологии блокчейн. Напротив, Резервный банк Индии продолжает выступать против цифровых валют, настаивая на полном запрете криптовалютных активов.
Смотрите также
Извините. Данных пока нет.
2024-06-20 10:18