Как исследователь, который внимательно следит за развитием событий в криптопространстве Индии, я глубоко обеспокоен недавними разоблачениями крупных крипто-мошенничеств, которые обманули невинных инвесторов и лишили их с трудом заработанных денег. Последние меры, предпринятые Управлением по обеспечению правопорядка (ED) в отношении мошенничества «E-Nugget» и мошенничества с фальшивым майнингом криптовалюты, проводимого Shigoo Technology Private Limited и Lillian Technocab Private Limited, являются четким свидетельством того, что такая мошенническая деятельность процветает в этой сфере.
Как исследователь, я бы сказал это так: Управление правопорядка (ED) Индии обнаружило и приняло меры против двух крупных мошенничеств с криптовалютами внутри страны. Эти мошеннические схемы заманивали инвесторов заманчивыми обещаниями существенной прибыли.
Правоохранительное управление (ED) успешно конфисковало около 90 кроров индийских рупий (или 10,7 миллиона долларов США) в криптовалютах в ходе расследования мошенничества с «E-Nugget», что значительно подорвало связанную с ним незаконную деятельность.
Компания ED из Калькутты эффективно ликвидировала пресловутое «мошенническое приложение для азартных онлайн-игр» под названием «E-Nugget». E-Nugget, обманчиво позиционируемый как игровой сайт, заманивал пользователей заманчивыми обещаниями существенной прибыли от своих инвестиций. Арестованные криптоактивы, принадлежащие ED, были переданы:
— ED (@dir_ed) 30 апреля 2024 г.
Аамир Хан и Ромен Агарвал, двое причастных к делу лиц, были взяты под стражу и им предъявлены обвинения в участии в продолжающемся расследовании.
Согласно отчету, поданному в полицейский участок Парк-стрит в Калькутте, эта схема функционировала под видом игровой платформы, принося значительную прибыль тем, кто вложил деньги. К сожалению, после инвестиций пользователи оказались не в состоянии вернуть свои первоначальные средства, поскольку приложение по необъяснимым причинам отключилось.
Ранее расследование, проведенное Управлением правопорядка, выявило, что мошенники использовали около 2500 фиктивных банковских счетов для осуществления своей мошеннической деятельности. Часть полученных нечестным путем доходов впоследствии была направлена на инвестиции в криптовалюты.
Как криптоинвестор, я внимательно отслеживаю свои счета на Binance, ZebPay и WazirX. Недавно появились тревожные новости о том, что на основании информации, собранной Управлением правоприменения (ED), были заморожены средства на сумму около 90 крор фунтов стерлингов примерно на 70 счетах, связанных с этими биржами. Эти аккаунты находятся под следствием по подозрению в причастности к мошенничеству.
Правоохранительное управление (ED) конфисковало активы, находящиеся под его контролем, на общую сумму 163 крора индийских рупий (около 19 миллионов долларов США). Сюда входят наличные, криптовалюты, остатки на банковских счетах и в определенных офисах.
Как исследователь, я столкнулся с некоторыми интригующими событиями, касающимися фальшивого мошенничества с майнингом криптовалюты, которое расследуется Центральным бюро расследований (CBI) в Индии. CBI приняло меры по проведению тщательного общенационального расследования по этому делу. В частности, они зарегистрировали жалобу на две компании, Shigoo Technology Private Limited и Lillian Technocab Private Limited, на основании их участия в приложении токенов HPZ. Это действие было предпринято в соответствии с Законом Индии об информационных технологиях 2000 года.
Приложение обманным путем представляло себя как законное предприятие по добыче криптовалюты, соблазняя инвесторов предполагаемыми перспективами аренды оборудования для майнинга биткойнов и других цифровых валют.
Для сбора инвестиций от ничего не подозревающих людей было использовано около 150 банковских счетов. Эта финансовая схема напоминала типичные структуры Понци, где ответчик переводил средства, полученные от одного инвестора, на привлечение новых участников, тем самым укрепляя доверие.
Затем незаконные средства были выведены из Индии с использованием криптовалют.
Ранее Управление правопорядка конфисковало связанные с этим скандалом активы на сумму около 176,67 крор индийских рупий или примерно 21 миллион долларов.
Усилия страны по регулированию использования криптовалют включают в себя усиление правоприменительных мер. Подразделение финансовой разведки (ПФР) страны выразило обеспокоенность по поводу возможности незаконного присвоения криптовалютных бирж для деятельности по отмыванию денег. Следовательно, поставщики услуг, связанных с криптовалютой, внутри страны должны зарегистрироваться в ПФР Индии и соблюдать Закон о предотвращении отмывания денег (PMLA) 2002 года.
Смотрите также
- Будущее GME: прогнозы цены на криптовалюту GME
- Будущее ApeX: прогнозы цены на криптовалюту APEX
- Будущее Degen (Base): прогнозы цены на криптовалюту DEGEN
- Будущее Popcat: прогнозы цены на криптовалюту POPCAT
- Будущее PepeFork: прогнозы цены на криптовалюту PORK
- Будущее PUPS (Ordinals): прогнозы цены на криптовалюту PUPS
- Лидеры роста и падения
- Будущее MINATIVERSE: прогнозы цены на криптовалюту MNTC
- Будущее PacMoon: прогнозы цены на криптовалюту PAC
- Будущее ARK: прогнозы цены на криптовалюту ARK
2024-05-01 13:46