Финансовому директору «Великой Эпохи» предъявлено обвинение в схеме отмывания криптовалютных денег на сумму 67 миллионов долларов

Самые главные криптоновости в Телеграм-канале CryptoMoon, присоединяйтесь!👇

Cryptomoon Telegram

Как исследователь, имеющий опыт финансовых преступлений и отмывания денег, я нахожу обвинения в адрес Билла Гуана, финансового директора The Epoch Times, глубоко тревожными. Предполагаемое участие Гуана в схеме отмывания криптовалюты на сумму 67 миллионов долларов является не только нарушением законодательства США, но и серьезным ударом по репутации медиа-компании, которой он служил.

Билл Гуан, занимающий должность финансового директора The Epoch Times, всемирной медиа-организации с консервативными взглядами, сталкивается с обвинениями в причастности к незаконной операции по отмыванию криптовалютных денег, стоимость которой, как сообщается, составляет миллионы.

Как финансовый аналитик, я могу вам сказать, что 3 июня федеральная прокуратура США обнародовала обвинение, обвиняющее меня, Вейдуна «Билла» Гуана, финансового директора «Великой Эпохи», в участии в сложной транснациональной схеме отмывания денег. Предположительно, мы пытались отмыть около 67 миллионов долларов США, полученных незаконным путем, посредством транзакций с криптовалютой.

В недавнем заявлении я, как федеральный прокурор, сообщил, что Гуань, взятый под стражу в понедельник, обвиняется в сотрудничестве с другими лицами в организации транснациональной операции по отмыванию денег на сумму 67 миллионов долларов. Средства, полученные незаконным путем, предположительно были переведены на банковские счета, зарегистрированные на имя медиакомпании и аффилированных лиц.

Как криптоинвестор, оглядываясь назад на ситуацию, я могу сказать вам, что существовала организованная группа, известная как команда «Зарабатывайте деньги в Интернете» (MMO), которую, как я теперь понимаю, возглавлял Гуан. Сообщается, что эта группа использовала криптовалюты для отмывания доходов, полученных незаконным путем. Некоторые из этих средств были получены в результате мошеннических заявок на страхование по безработице и куплены по сниженным ценам на конкретной криптоплатформе.

Участники преступной схемы обычно получали средства посредством своих транзакций, в которых участвовали члены команды MMO и другие лица, сотрудничающие с ними. Для проведения этих сделок они использовали специальную криптовалютную платформу, получая скидку около 70–80 центов за каждый потраченный доллар в обмен на криптовалюту.
США Прокуратура Южного округа Нью-Йорка

По словам прокурора США Дамиана Уильямса, Гуана обвиняют в неоднократной лжи и утверждении, что рассматриваемые средства возникли в результате законных пожертвований медиакомпании, когда банки выразили обеспокоенность.

Как аналитик, в ходе своего расследования я наткнулся на некоторые интригующие данные. Министерство юстиции США сообщило, что примерно в тот же период, когда была запущена схема отмывания денег, внутренние финансовые отчеты нашей компании показали существенное увеличение годового дохода. В частности, произошел скачок с примерно 15 миллионов долларов до примерно 62 миллионов долларов, что представляет собой ошеломляющий темп роста на 410% по сравнению с предыдущим годом.

Гуаня обвиняют в сговоре с целью отмывания денег, за что ему грозит 20-летний тюремный срок, а также обвиняют по двум пунктам обвинения в банковском мошенничестве, по каждому из которых потенциально грозит тюремное заключение сроком до 30 лет. Важно отметить, что эти обвинения конкретно направлены против действий Гуаня, а не против деятельности «Великой Эпохи» как организации.

Основанная в 2000 году, Великая Эпоха функционирует как медиаорганизация, основной целью которой является борьба с пропагандой, распространяемой Коммунистической партией Китая. Эта организация поддерживает значительное глобальное присутствие, осуществляя свою деятельность во многих странах и предлагая свой контент более чем на двадцати языках.

Смотрите также

2024-06-04 11:52