Новости

ФБР допрашивает близнецов Уинклвосс о неправомерных действиях генерального директора DCG

Антон Помплиано

Федеральные чиновники США тщательно изучают внутренние финансовые операции DCG и ее дочерней компании Genesis Global Capital.

В ходе текущего анализа группы цифровых валют и ее филиала Genesis Global Capital агенты Федерального бюро расследований, сотрудники Комиссии по ценным бумагам и биржам и прокуроры Нью-Йорка недавно участвовали в переговорах с Кэмероном Уинклвоссом, чтобы разобраться в мошенничестве. обвинения, которые он выдвинул против Барри Силберта, цитирует Bloomberg News.

Уинклвосс обвиняет DCG и Силберта в распространении вводящих в заблуждение подробностей о финансовом состоянии Genesis, кредитной дочерней компании DCG. Эта фирма подала заявление о банкротстве в начале этого года, в январе.

Gemini, основной кредитор неплатежеспособной компании, также подал иск против криптоконгломерата и Silbert.

Сообщается, что у Genesis непогашенный долг перед 50 крупнейшими кредиторами составляет более 3,5 миллиардов долларов. Значительная часть этой суммы, примерно 766 миллионов долларов, предназначена для клиентов Gemini, как указано в заявлении о банкротстве по Главе 11 от января.

Стоит также отметить, что Gemini ранее сотрудничала с Genesis по программе Gemini Earn, где клиенты могли одалживать свои криптовалюты для получения прибыли.

В центре внимания представителей правоохранительных органов США, похоже, находится вексель на сумму 1,1 миллиарда долларов, который DCG выдала компании Genesis после краха Three Arrows Capital (3AC). Власти тщательно проверяют достоверность информации, которой Зильберт поделился с инвесторами и другими заинтересованными сторонами относительно этой сделки, по словам лиц, знакомых с американским расследованием.

Кроме того, федеральные прокуроры и регулирующие органы проводят допросы как с бывшими, так и с нынешними руководителями Genesis, включая ее бывшего генерального директора Майкла Моро. Параллельно офис генерального прокурора Нью-Йорка Летиши Джеймс пытался допросить этих руководителей в рамках независимого расследования DCG.

Судебная тяжба Gemini с DCG

В иске Gemini, поданном 7 июля, утверждается, что DCG и Зильберт ложно представили финансовую стабильность Genesis, побуждая клиентов Gemini Earn придерживаться программы кредитования.

И это несмотря на то, что им известно о существенном дефиците в финансовой отчетности Genesis, который был связан с крахом 3AC в прошлом году, как утверждает криптовалютная биржа, возглавляемая Уинклвоссом.

DCG отреагировала на эти обвинения, подав ходатайство об отклонении иска в прошлом месяце.

Смотрите также

2023-09-08 18:16