Как исследователь, внимательно следивший за криптопространством в течение нескольких лет, я считаю, что апрель 2024 года станет особенно значимым месяцем, когда речь идет о криптопреступлениях. Последние события в мире криптовалют поистине поразительны и зачастую разочаровывают.
Ситуация Квон До остается напряженной, поскольку он сталкивается с продолжающейся напряженностью между законными властями США и Южной Кореи. Одновременно с этим микшеры криптовалют стали объектом усиленных расследований со стороны прокуратуры.
Апрель был довольно важным месяцем, когда дело доходит до криптопреступлений.
Как криптоинвестор, я бы сказал это так: я бы начал с обращения к Чанпену Чжао, основателю Binance, которого недавно приговорили к четырем месяцам тюремного заключения за его роль в содействии отмыванию денег на платформе.
Критики утверждают, что произошла серьезная несправедливость, поскольку мужчине, которого собирались заключить в тюрьму, первоначально грозило всего три года суда, несмотря на то, что в конечном итоге он накопил огромное богатство.
Один из специалистов по соблюдению требований Binance написал, что компании в эти дни слишком сложно отмывать деньги через их систему, предложив разместить табличку с надписью «Отмываем грязные деньги? У Binance есть лучшее предложение — присоединяйтесь к нам!» вместо. В эфире Bloomberg TV Деннис Келлехер раскритиковал Министерство юстиции за то, что оно не приняло более решительных мер против компании и причастных к этому лиц.
— Better Markets (@BetterMarkets), 2 мая 2024 г.
Это резко контрастирует с 25-летним тюремным сроком, приговоренным обреченному предпринимателю Сэму Бэнкман-Фриду.
В этом месяце стало известно, что SBF, бывший глава FTX, решил помочь инвесторам в их исках против знаменитостей, которые продвигали ныне обанкротившуюся биржу.
Как исследователь, я нахожу весьма интригующим то, как разворачиваются неожиданные события, особенно если учесть, что бывшего генерального директора, который когда-то имел право нанимать сотрудников, теперь заменяют те, кого он или она привлекли на работу.
Том Брэди, известная легенда НФЛ, мог чувствовать еще большее недовольство, поскольку он якобы потерял около 30 миллионов долларов из-за внезапного краха торговой платформы.
увидимся внутри
— Тиффани Фонг (@TiffanyFong_), 30 апреля 2024 г.
В недавних новостях До Квон присоединился к списку выдающихся деятелей криптомира, столкнувшихся с проблемами.
В прошлом году партнер-основатель Terraform Labs сбежал после того, как крах двух криптовалют привел к убытку рынка в 40 миллиардов долларов. Впоследствии он был задержан в Черногории при попытке поехать в Дубай по поддельному паспорту.
Квон оказывается в центре спора между Соединенными Штатами и Южной Кореей по поводу экстрадиции. Обе страны выдвинули требования о его выдаче, чтобы предстать перед уголовными обвинениями.
Но были всевозможные юридические пинг-понги, которые в конечном итоге помешали взлету самолета.
В течение этого периода в судах Нью-Йорка продолжался гражданский иск против Kwon и Terraform Labs. Присяжные вынесли вердикт, признав их виновными в мошенничестве. Комиссия по ценным бумагам и биржам теперь выступает за существенный штраф в размере 5,3 миллиарда долларов.
Мы также освещали множество других арестов и приговоров.
Джабара Игбара, также известный как «Джей Мазини» в социальных сетях, был приговорен к семи годам тюремного заключения за то, что выманил у мусульман более 8 миллионов долларов посредством мошенничества с криптовалютой.
Прокуратура обвинила меня в том, что я лживый человек. Они утверждали, что я обманул невинных людей в Instagram, создав у них ложное впечатление о моем успехе, только для того, чтобы растратить все нечестно полученные средства на безрассудную азартную игру.
Как криминальный аналитик, я внимательно следил за продолжающимися усилиями Министерства юстиции США в их крестовом походе против служб микширования криптовалют. Недавно они выдвинули обвинения против основателей Samourai Wallet Кеонне Родригеса и Уильяма Лонергана Хилла.
Как криптоинвестор, я глубоко обеспокоен потенциальным неправомерным использованием передовых финансовых инструментов. Есть опасение, что эти инструменты попадают в чужие руки и используются для незаконной деятельности, такой как отмывание денег и уклонение от санкций. Если Родригеса признают виновным, ему грозит до 20 лет тюремного заключения за свои действия.
Веб-сайт Samourai Wallet сейчас арестован — и вот как он выглядит на данный момент:
Ох, сколько хаков
Было также немало подвигов, о которых стоит упомянуть.
Недавно я понес значительную потерю криптовалюты на сумму около 180 000 долларов из-за хитрой фишинговой атаки на Ethereum. В мгновение ока мой цифровой кошелек был опустошен всего за 50 минут.
Как криптоинвестор, я внимательно следил за развитием событий вокруг государственного биткойн-кошелька Сальвадора Chivo. К сожалению, я узнал, что в этом кошельке произошла еще одна утечка данных. Хакерам удалось получить исходный код и учетные данные VPN для банкоматов, связанных с этим кошельком. Эта новость вызывает беспокойство, поскольку поднимает вопросы о мерах безопасности, применяемых для защиты активов пользователей. Крайне важно, чтобы ответственные стороны решили эту проблему быстро и прозрачно, чтобы восстановить доверие внутри сообщества.
Как криптоинвестор, я был встревожен, обнаружив, что ранее в этом месяце моя личная информация, а также информация почти пяти миллионов других сальвадорцев, к сожалению, просочилась в Интернет. Данные, объем которых составил впечатляющие 144 ГБ, содержали огромное количество конфиденциальной информации, которая потенциально могла быть использована злоумышленниками.
В Индии 71-летний художник, специализирующийся на цифровых произведениях, был обманут мошенниками, маскирующимися под потенциальных покупателей его NFT (невзаимозаменяемых токенов).
Неудачливый инвестор понес значительные убытки в $800 000 из-за мошеннических действий двух вредоносных расширений Google Chrome. Есть подозрения, что эти расширения могли быть оснащены кейлоггерами. Затронутый человек, которого на платформе X называют «Sell By Over», выразил свое разочарование в сообщении.
«Допущение этой ошибки стоит 800 тысяч долларов. Это важное напоминание: если что-то вызывает подозрения и требует ввода ключа, сначала сотрите данные с компьютера».
Продать через X
И продолжает происходить множество взломов, нацеленных на громкие аккаунты в социальных сетях.
Как аналитик данных, я бы перефразировал это так: я проанализировал присутствие Тома Холланда в социальных сетях и заметил необычную активность в его аккаунте X с семью миллионами подписчиков. Несанкционированные лица взяли под свой контроль учетную запись и распространили ложную информацию о токенах «SPIDER» и NFT Spiderverse.
Аккаунт Тома Холланда в Twitter/X был взломан.
— Cosmic Marvel (@cosmic_marvel) 16 апреля 2024 г.
Ложные объявления предполагали, что цифровые активы внедрялись в партнерстве с Binance. Однако предоставленные ссылки вместо этого привели на мошеннический сайт.
Как аналитик, я столкнулся с интригующим поворотом событий в своем расследовании. Похоже, хакер дошёл до того, что опубликовал селфи на аккаунте скомпрометированной знаменитости.
Смотрите также
Извините. Данных пока нет.
2024-05-03 12:40