Как человек, который в течение многих лет внимательно следил за криптовалютной индустрией и работал с различными игроками в ней, я нахожу историю PlusToken одновременно интригующей и поучительной. То, как эта финансовая пирамида могла так долго работать незаметно, причем предполагаемые продажи начались уже в июле 2019 года, является свидетельством того, насколько сложным и часто непрозрачным может быть криптомир.
Репортер-расследователь Колин Ву из Китая раскрыл подробности PlusToken, масштабной схемы мошенничества с криптовалютой, которая считается одной из крупнейших в истории отрасли.
Оглавление
По словам репортера, китайское правительство конфисковало значительную часть цифровых валют. Коллектив PlusToken, возглавляемый человеком со средним образованием из Чанши, накопил около 310 000 биткойнов (BTC), 9,17 миллиона Ethereum (ETH) и более 51 миллиона EOS благодаря использованию простой структуры Понци и финансовой пирамиды. Правоохранительные органы Китая конфисковали около 190 000 BTC, 830 000 ETH и 27,24 миллиона EOS.
Человек родом из Чанши, провинция Хунань, имеющий только среднее образование, накопил состояние в размере 310 000 биткойнов, 9,17 миллиона Ethereum и более 51 миллиона токенов EOS. Его бизнес-модель представляла собой сложную комбинацию финансовой пирамиды и финансовой пирамиды: он собирал средства у инвесторов под ложными обещаниями гарантированной прибыли, одновременно развивая как добывающий, так и перерабатывающий сектор.
Колин Ву, журналист
На основании выводов Ву выяснилось, что некоторые конфискованные криптовалюты предположительно были проданы через компанию Beijing Zhifan Technology – китайский аналог американской фирмы Chainaанализ. Однако судьба остальных активов остается нераскрытой.
Согласно выводам Ву и Цзян Чжоэра, большая часть изъятых биткойнов была выброшена на рынок в период с конца 2019 года по середину 2020 года. В течение этого периода цены на биткойны испытывали значительную волатильность: от 7000 до 12 000 долларов США.
Основываясь на моем анализе ситуации, неясно, что произойдет с оставшимися активами, помимо биткойнов, проданных через Huobi. По данным международных аналитиков, отслеживающих транзакции PlusToken, около 15 000 биткойнов все еще могут находиться в обращении и ожидать продажи. Более того, они подозревают, что адреса Ethereum оставались неизменными на протяжении всего этого процесса.
Как аналитик, я заметил потенциальное несоответствие между адресами, предоставленными полицией, и адресами, зафиксированными внешними наблюдателями в их отчетах. Важно отметить, что расследование продолжается, и власти все еще работают над проверкой определенных адресов, которые еще не полностью подтверждены.
Что известно о PlusToken
В 2019 году пользователи криптовалютного кошелька PlusToken понесли значительные убытки в размере $3 млрд, когда руководители проекта внезапно исчезли со средствами. Платформа была представлена в 2018 году как децентрализованная международная инициатива, предположительно возглавляемая южнокорейской командой. Его целевая аудитория включала азиатские и европейские рынки.
Инвесторам PlusToken были предоставлены гарантии регулярных ежемесячных выплат в размере от 6% до 19%, а также стимулы для привлечения дополнительных участников. Компания стремилась привлечь в общей сложности 10 миллионов пользователей к концу 2019 года, несмотря на то, что на тот момент сообщалось только о 3 миллионах участников.
Расследование
Начиная с марта 2019 года власти южной китайской провинции Хунань начали проверку незаконной инвестиционной схемы PlusToken. С тех пор лидер китайского отделения Чэнь Бо вместе с пятью другими лицами, связанными с предприятием, скрылись.
Примерно через несколько месяцев после приостановки работы платформы Дови Ван, управляющий партнер Primitive Ventures, объявил, что правоохранительные органы Китая успешно арестовали ключевых подозреваемых по делу PlusToken.
Я хотел бы поднять важную тему, которая пришла мне в голову в последнее время, после недавнего роста продаж PLUS Token. Говорят, что эта китайская схема Понци украла около 70 000 биткойнов и около 800 000 Ethereum. В своей предыдущей статье на Coindesk я кратко коснулся этого вопроса, но, учитывая его потенциальное влияние на рынок, он требует дальнейшего обсуждения. Имейте в виду, что эти транзакции могут спровоцировать дополнительные распродажи.
— Дови «Rug the fiat» Ван (найм) (@DoveyWan) 14 августа 2019 г.
Примерно в тот же период в аудиторском отчете Пекшилда указывалось, что средства на сумму около 1000 биткойнов были переведены с различных кошельков на биржи Bittrex и Huobi.
На основании проверки данных транзакций из кошелька PlusToken, проведенной аудиторской фирмой Peckshield в начале июля, было установлено, что около 1000 долларов США были переведены как на Bitrrex, так и на Huobi. По сути, примерно в это же время начался процесс распродажи активов.
— Дови «Rug the fiat» Ван (найм) (@DoveyWan) 14 августа 2019 г.
Как исследователь, изучающий рынок криптовалют, я столкнулся с шепотом в китайских торговых кругах, предполагающим, что человек, связанный с PlusToken, как сообщается, сливает 100 биткойнов за раз и переводит их на биржу Binance.
За последние несколько дней от китайских трейдеров на Binance поступали сообщения о том, что человек постоянно продает большие количества биткойнов, около 100 монет за раз. Я еще не нашел конкретную ветку чата, но подозреваю, что это может быть связано с текущей ситуацией с PlusToken.
— Дови «Rug the fiat» Ван (найм) (@DoveyWan) 14 августа 2019 г.
Я проанализировал крупное мошенничество с криптовалютой, которое стало известно в июле 2020 года. В рамках схемы PlusToken были задержаны 27 основных подозреваемых и 82 второстепенных участника, участвовавших в незаконной операции.
Дови Ван подтвердил подробности задержания организаторов PlusToken. Она уточнила, что ордера на их арест оставались невыполненными уже целый год. Сложность розыска этих лиц связана с тем, что они разъехались по разным странам, что усложняет процесс расследования.
Первые продажи конфискованного имущества
Еще в ноябре 2020 года появились новости о том, что китайские чиновники конфисковали около 4,2 миллиарда долларов в криптовалюте из схемы PlusToken Ponzi. Власти планируют продать это цифровое состояние с аукциона и перевести доходы в национальную казну.
За этот период появились новости о том, что правительство конфисковало следующие криптовалюты: 195 000 биткойнов (BTC), 833 000 Ethereum (ETH), 1,4 миллиона Litecoins (LTC), 27,6 миллиона токенов EOS, 74 000 монет Dash, 487 миллионов Ripple (XRP), 6 миллиардов Dogecoins (DOGE), 80 000 Bitcash (BCH) и 214 000 Tether (USDT).
Криптовалютный ландшафт в Китае
Китай уже долгое время является ведущей и влиятельной силой в мировом криптовалютном секторе. С точки зрения майнинга, она удерживала свои позиции наряду с другими странами, внося существенный вклад в общую вычислительную мощность основных сетей цифровых монет. Здесь также прижилось крупномасштабное производство горнодобывающего оборудования. Однако в 2021 году ситуация резко изменилась, когда Народный банк Китая запретил всю деятельность, связанную с криптовалютами.
Сайты криптовалютных бирж и многочисленные онлайн-ресурсы, посвященные криптовалютам, были запрещены. Чтобы устранить любую путаницу, регулирующий орган ясно дал понять, что стейблкоины Tether, Биткойн и Эфириум не считаются бумажными валютами. Несколькими годами ранее власти Китая фактически остановили первичные предложения монет (ICO) в 2017 году, сославшись на потенциальные нарушения финансовых правил в качестве причины.
По актуальной информации специалистов CCAF, примерно пятая часть (21,11%) мирового хешрейта приходится на материковый Китай. Примечательно, что это представляет собой снижение лишь на 10% по сравнению со статистикой за июнь 2021 года. Этот значительный процент сохраняется даже после введения полного запрета на майнинг криптовалют.
Как исследователь, изучающий мировой рынок горнодобывающего оборудования, я обнаружил, что некоторые из крупнейших компаний этого сектора базируются в Китае. Среди них — Bitmain, известная своими устройствами серии Antminer, и WhatsMiner со своими майнерами MicroBT. Кроме того, я встречал майнеры производства Innosilicon, AGM, Canaan и Ebang.
Несмотря на существующие ограничения, Китай продолжает оказывать значительное влияние в сфере криптовалют, действуя тайно, за кулисами.
Смотрите также
- Будущее Apu Apustaja: прогнозы цены на криптовалюту APU
- Будущее NULS: прогнозы цены на криптовалюту NULS
- Будущее Matr1x Fire: прогнозы цены на криптовалюту FIRE
- Будущее биткоина: прогнозы цены на криптовалюту BTC
- Будущее Neiro: прогнозы цены на криптовалюту NEIRO
- Будущее Harvest Finance: прогнозы цены на криптовалюту FARM
- Будущее Turbo: прогнозы цены на криптовалюту TURBO
- Будущее Fwog: прогнозы цены на криптовалюту FWOG
- Лидеры роста и падения
- Прогноз курса: доллар к вьетнамскому донгу
2024-07-15 18:37