Бывший руководитель FTX Райан Саламе приговорен к 7,5 годам тюремного заключения

Самые главные криптоновости в Телеграм-канале CryptoMoon, присоединяйтесь!👇

Cryptomoon Telegram

Как исследователь с опытом работы в области финансов и права, я внимательно слежу за развитием событий в деле FTX и вынесением приговора Райану Саламе. Длительный приговор, вынесенный Саламе, имеет большое значение, особенно если учесть, что и прокуроры, и его команда юристов предлагали гораздо более короткие сроки тюремного заключения.

Первоначальный сообщник Сэма Бэнкман-Фрида, признавшийся в уголовных преступлениях, недавно был приговорен к 7,5 годам тюремного заключения.

Как аналитик, я бы перефразировал это так: предлагаемый срок наказания для Райана Саламе, бывшего руководителя FTX, превышает рекомендацию обвинения о тюремном заключении на срок от пяти до семи лет. Однако его команда юристов выступала за значительно более мягкое наказание — всего лишь до 18 месяцев тюремного заключения.

«По словам прокурора США Дамиана Уильямса, Райан Саламе признался, что действовал против закона для достижения целей FTX, Alameda Research и их партнеров посредством незаконной кампании политического влияния и нелицензионного бизнеса по передаче денег. Эта тайная деятельность ускорила рост FTX, но закончилась ценой подрыва доверия к американским демократическим процессам и финансовому регулированию. Вынесенный сегодня приговор служит напоминанием о серьезных последствиях участия в такой преступной деятельности».

Согласно отчету Bloomberg, защита Саламе основывалась на утверждении о том, что он, как и другие, был обманут как в своих отношениях с FTX, так и в связи с Бэнкман-Фридом.

«В своей вступительной апелляции адвокаты Саламе заявили, что он человек, который за свою жизнь сделал немало добра, но оказался причастным к планированию двух преступных действий под влиянием преступного вдохновителя».

Я, как аналитик, перефразировал бы это, сказав: Саламе признался в нарушении правил финансирования избирательной кампании и в управлении предприятием, осуществляющим несанкционированные переводы денег. Кроме того, его обвинили в сговоре с целью незаконного пожертвования средств на политические цели.

Саламе фон

В 2019 году я присоединился к Alameda Research после знакомства со Скутером Бэнкманом-Фридом на конференции по блокчейну. Alameda Research, служивший хедж-фондом FTX, использовал свою запатентованную технологию и торговую платформу для торговли широким спектром цифровых активов, включая основные монеты, NFT и альткойны. Одновременно я взял на себя роль генерального директора дочерней компании FTX, расположенной на Багамах.

В 2022 году я обнаружил, что FTX столкнулась с серьезными финансовыми ошибками, которые привели к недостаточности средств и большому объему запросов клиентов на вывод средств. Следовательно, биржа столкнулась с крайней нехваткой ликвидности, что вынудило ее подать заявление о защите от банкротства из-за неспособности эффективно обрабатывать все транзакции.

Как исследователь, углубляющийся в этот вопрос, я обнаружил обвинения в том, что и биржа, и Alameda Research занимаются незаконной деятельностью. В частности, их обвиняют в использовании средств клиентов в несанкционированных целях и незаконном финансировании кредитов и проектов. Власти утверждают, что Саламе сыграла роль в содействии приему депозитов клиентов FTX через счет в американском банке без получения необходимых лицензий.

Дополнительные разбирательства

В начале 2023 года в качестве условия сделки о признании вины Саламе согласился отказаться от имущества на сумму около 6 миллионов долларов, среди которого был ресторан, расположенный в Массачусетсе.

Примерно в начале мая выяснилось, что FTX располагает значительно большими средствами, чем требуется для защиты клиентов от возможных потерь. Кроме того, за этот период активы FTX продали токены Solana со скидкой на сумму 2,6 миллиарда долларов.

Как исследователь, я столкнулся с информацией о том, что Кэролайн Эллисон и Гэри Ванг, замешанные в скандале, еще не получили приговора.

Смотрите также

2024-05-28 20:02