Бывший промоутер BitConnect признал себя виновным по уголовным обвинениям

Самые главные криптоновости в Телеграм-канале CryptoMoon, присоединяйтесь!👇

Cryptomoon Telegram

Как криптоинвестор с многолетним опытом работы на рынке, я глубоко обеспокоен недавними событиями, связанными с Джоном Бигаттоном и схемой Понци BitConnect. Тот факт, что Бигаттон признал себя виновным в предоставлении нелицензированных финансовых услуг от имени другого лица, вызывает беспокойство, особенно если учесть его предыдущее участие в ныне несуществующей платформе BitConnect.

Джон Бигаттон, ранее работавший промоутером в BitConnect, признал себя виновным в одном уголовном преступлении, связанном с незаконным предоставлением финансовых услуг.

16 мая в окружном суде Сиднея Бигаттон признался, что предлагал несанкционированные финансовые услуги в интересах кого-либо, что нарушило раздел 911B(1) Закона о корпорациях в Австралии.

BitConnect работал как в сфере финансовых услуг, так и в качестве онлайн-платформы для криптовалют, предоставляя инвесторам возможность инвестировать через свой веб-сайт. Одним из их предложений была кредитная платформа, которая требовала от инвесторов наличия монет BitConnect (BCC), специального криптовалютного токена, чтобы присоединиться.

Как криптоинвестор, я обнаружил интригующую возможность через Кредитную платформу: возможность «одалживать» BCC на заранее определенные периоды в обмен на привлекательные процентные ставки. Привлекательность неоспорима, но есть одна загвоздка: как только мой BCC был одолжен, я отказываюсь от контроля над ним и не могу получить свой капитал, пока срок кредитования не истечет.

Я проанализировал рекламные усилия Бигаттона в отношении ныне закрытой схемы BitConnect. Я обнаружил, что он использовал социальные сети, проводил семинары по всей Австралии и проводил индивидуальные встречи с инвесторами для рекламы этой схемы Понци. Мое внимание привлекло то, что Бигаттон давал советы по финансовым продуктам, не имея лицензии австралийских финансовых служб или разрешения на предоставление таких услуг.

Сообщается, что эти мероприятия были связаны с шестью случаями: четыре из них были семинарами, а остальные два — публикациями в социальных сетях.

Сообщается, что слушание по приговору назначено на 5 июля.

Соответствующее обвинение в ведении незарегистрированной инвестиционной схемы без разрешения было снято после того, как Бигаттон признал вину по основному обвинению.

Как исследователь, я бы сказал это так: Директор государственной прокуратуры Содружества расследует это дело после проверки Австралийской комиссией по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) и их последующего направления в мой офис.

Темное прошлое BitConnect

Как исследователь, изучающий события вокруг BitConnect, я могу сообщить, что эта криптовалютная платформа была закрыта в 2018 году после обвинений в использовании схемы Понци. В этих обвинениях утверждалось, что BitConnect обманула инвесторов на миллионы долларов, обещая необычно высокую прибыль от их инвестиций.

С 1 сентября 2020 года Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) запретила Bigatton предлагать финансовые услуги сроком на семь лет.

После расследования ASIC роли Бигаттона как австралийского представителя BitConnect, схемы, которая рухнула в начале 2018 года и лишила инвесторов значительных средств, был наложен запрет.

Как исследователь, изучающий меры регулирования, я могу сказать вам, что последние действия ASIC являются неотъемлемым компонентом их постоянной кампании против мошеннических действий на рынке криптовалют. Эта инициатива направлена на то, чтобы защитить инвесторов от коварных мошенников.

Как криптоинвестор, я был глубоко потрясен, когда в начале 2023 года стало известно о схеме Bitconnect Ponzi. К сожалению, я тоже стал жертвой этой мошеннической схемы и потерял значительную часть своих инвестиций. Однако на горизонте появились и хорошие новости: федеральный окружной суд США в Сан-Диего распорядился о возмещении ущерба более чем 800 жертвам, включая меня. Суд обязал нас получить долю от 17 миллионов долларов, полученных в результате мошенничества на 2,4 миллиарда долларов. Эта новость принесла проблеск надежды среди пережитых нами разочарований и потерь.

После постановления судьи Калифорнии о распределении средств это событие означает значительное достижение в продолжающемся процессе по возмещению ущерба тем, кто пострадал от мошеннической криптовалютной платформы.

Как криптоинвестор, я бы сказал это так: осенью 2021 года Гленн Аркаро, видный деятель BitConnect, признал себя виновным по одному обвинению в сговоре с целью совершения электронного мошенничества. В рамках приговора он лишился 56 миллионов долларов. Впоследствии 17 миллионов долларов были распределены в качестве компенсации жертвам, пострадавшим от этой схемы.

Как исследователь, раскрывающий недавние события в области финансовых преступлений, я столкнулся с интригующим делом, касающимся Идина Далпура, жителя Манхэттена. Сообщается, что ФБР обнаружило, что Далпур организовал сложную схему Понци на миллионы, в основе которой лежит криптовалюта. Этот обман якобы лишил ничего не подозревающих инвесторов ошеломляющих 43 миллионов долларов.

Согласно новостной статье, опубликованной 1 мая, Министерство юстиции сообщило, что Dalpour заманил инвесторов заманчивыми гарантиями существенной прибыли посредством инвестиций в гостиничный бизнес в Лас-Вегасе и предприятие по торговле криптовалютой. Однако позже выяснилось, что эти обещания были необоснованными.

Согласно обвинительному заключению, утверждается, что Далпур использовал типичную схему Понци. Сообщается, что он использовал средства новых инвесторов для погашения предыдущих инвесторов, а остальную часть тратил на личные расходы, такие как долги по азартным играм и плата за обучение в частных школах. В обвинительном заключении говорится, что Dalpour фальсифицировал контракты и финансовую отчетность, пытаясь обмануть инвесторов, обещая им годовую прибыль в размере до 42%.

Дополнительные обвинения указывают на то, что Далпур использовал схему Понци еще в 2020 году, причем пул его жертв простирался за пределы национальных границ. Если его признают виновным, наказание для него может достигать 20 лет тюремного заключения за мошенничество с использованием электронных средств связи.

Смотрите также

2024-05-18 19:00