Британского финтех-руководителя обвиняют в отмывании криптовалюты для «бразильского Эскобара»
Британскому финтех-владельцу Кайо Марчесани грозит экстрадиция по подозрению в причастности к крупномасштабной операции по отмыванию криптовалютных денег.
Кайо Марчесани, владелец лондонской финтех-компании, находится под следствием по подозрению в пособничестве и подстрекательстве Сержио Роберто де Карвальо, широко известного как «бразилец Пабло Эскобар», одного из самых разыскиваемых людей на радаре Интерпола.
Марчесани предположительно конвертировал незаконные деньги, полученные от продажи наркотиков, в несколько криптовалют для картеля де Карвальо. Он был идентифицирован как основатель Trans-Fast Remittance, платежной платформы, регулируемой Управлением финансового надзора Великобритании (FCA). Его задержали в мае этого года в аэропорту Хитроу.
Согласно базе данных правительства Великобритании, Марчесани числится директором двух других британских компаний — ACAI HOLDING LTD и OPTIMUM POINT CAPITAL LLP.
Счета Binance для де Карвальо
Бельгийские власти начали расследование три года назад, когда голландские чиновники перехватили огромную партию кокаина стоимостью более 260 миллионов евро (283 миллиона долларов) в порту Роттердама.
След привел к Флору Брессерсу и Серджио Роберто Де Карвалью, оба из которых впоследствии были арестованы, и в конечном итоге оказался замешан в этом Маркезани. Следователи назвали прогресс в расшифровке зашифрованных сообщений ключевым фактором в установлении его причастности.
Самые сильные стороны безопасности, как венгерские власти, занимающиеся торговлей автомобилями Сержио Роберто де Карвальо, больше всего задуманы как «Пабло Эскобар бразилейро», для Бельгии — это пятая сказка. A Justiça belga havia expedido um mandado de prisão contra o acusado.Saiba…
— Jornal O Globo (@JornalOGlobo)
Сообщается, что Марчесани управлял несколькими учетными записями криптовалюты на платформе Binance от имени Брессера. Кроме того, его обвиняют в хранении крупных сумм денег для Де Карвальо и взимании непомерных комиссий за транзакции в размере до 9%.
Список подозреваемых в этом продолжающемся расследовании выходит далеко за пределы Великобритании и Бельгии и включает в себя лиц из Бразилии, Венгрии, Чехии и Франции. Пятеро подозреваемых, в том числе Брессерс, Де Карвальо и Маркезани, в настоящее время находятся под стражей до суда. Слушания по поводу его экстрадиции в Лондоне показали, что просьба об освобождении под залог была отклонена из-за опасений, что он представляет собой риск побега, а судебное решение о его экстрадиции ожидается позднее в этом месяце.
Согласно отдельным судебным документам, Trans-Fast Remittance компании Marchesani, похоже, была излюбленным финансовым каналом для бразильских клиентов, на долю которого приходилось до 85% ее пользовательской базы. Записанное телефонное сообщение компании указывает на то, что в настоящее время она не в сети.
Binance также подтвердила, что биржа сотрудничает с правоохранительными органами в связи с этим расследованием.
Это событие вызвало новую обеспокоенность по поводу адекватности финансового надзора в растущем секторе финансовых технологий Соединенного Королевства. Transparency International UK уже забила тревогу, отметив, что более трети британских учреждений, занимающихся электронными деньгами, демонстрируют тревожные признаки несоблюдения требований.
Смотрите также
- Рейтинг лучших криптовалют на сегодня
- ПРОГНОЗ ЕВРО
- ПРОГНОЗ ДОЛЛАРА
- Клиенты остались в замешательстве, поскольку HTX, как сообщается, изо всех сил пытается возобновить вывод средств.
- PERP ПРОГНОЗ. PERP криптовалюта
- Лидеры роста и падения
- PYTH упал на 12% через несколько дней после раздачи рюкзака
- Лучший крипто-ETF по доходности в 2023 году
- Юристы Чанпэн Чжао предлагают задержать его на дому, заявляя, что он не рискует сбежать
- Square Enix выставит на аукцион NFT-игры Symbiogenic