Как опытный финансовый аналитик, я решительно поддерживаю действия, предпринятые Управлением финансового надзора (FCA) и Столичной полицейской службой по аресту лиц, подозреваемых в управлении незаконной многомиллиардной криптобиржей в Лондоне. Потенциальный объем незаконной торговли, превышающий 1 миллиард фунтов стерлингов (1,2 миллиарда долларов США), вызывает серьезную обеспокоенность инвесторов и стабильности мировой финансовой системы.
Два человека были взяты под стражу Управлением финансового надзора (FCA) Великобритании и Службой столичной полиции по подозрению в управлении незаконной многомиллиардной криптовалютной биржей.
Два человека, проживающие в Лондоне, были задержаны Управлением финансового надзора (FCA) совместно со службой столичной полиции по подозрению в незаконном обмене криптовалютой.
В заявлении, опубликованном в четверг, Управление финансового надзора (FCA) сообщило, что, по оценкам следователей, незарегистрированные криптовалюты были проданы через нераскрытую платформу на сумму более 1 миллиарда фунтов стерлингов (1,2 миллиарда долларов США). В документе не раскрываются личности задержанных и название рассматриваемой биржи.
В своем заявлении Управление финансового надзора (FCA) упоминает, что они проводили расследования на рабочих местах, связанных с подозреваемыми. Одновременно полиция обнаружила и изъяла различные цифровые гаджеты во время обысков в двух жилых домах в Лондоне.
Управление финансового надзора сообщило, что оба подозреваемых были тщательно допрошены, понимая, что они могут свидетельствовать против себя, а затем освобождены под залог. Расследование FCA по этому делу все еще продолжается.
Как исполнительный директор по правоприменению и надзору за рынком Управления финансового надзора (FCA), я могу подтвердить, что мы приняли решительные меры против криптофирм, которые, как выяснилось, действуют незаконно в пределах юрисдикции Соединенного Королевства. Наша решимость соблюдать закон остается непоколебимой, и мы будем использовать все доступные ресурсы, чтобы предотвратить продолжение такой деятельности.
В соответствии с британским законодательством, биржи криптовалют должны зарегистрироваться в Управлении по финансовому надзору (FCA) и соблюдать правила по борьбе с отмыванием денег для законного осуществления своих операций. Не все международные криптовалютные компании получили разрешение FCA на предоставление своих услуг в Великобритании, в результате чего Binance и Bybit стали недоступными после принятия FCA принудительных мер.
Как криптоинвестор, я внимательно слежу за развитием событий, касающихся регулирующего надзора за рынком криптовалют. В начале мая я был рад узнать, что Казначейство Великобритании опубликовало отчет с подробным описанием своей работы в этой области за последние два года. Документ под названием «Борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма» пролил свет на обширные усилия FCA по мониторингу деятельности на рынке криптовалют. В частности, я был заинтригован, узнав, что в период с 2022 по 2023 год треть сотрудников FCA посвятила свои ресурсы надзору за операциями, связанными с криптовалютой. Такой активный подход является положительным знаком легитимности и прозрачности крипто-сектора.
Смотрите также
- Будущее GME: прогнозы цены на криптовалюту GME
- Будущее MINATIVERSE: прогнозы цены на криптовалюту MNTC
- Будущее Zephyr Protocol: прогнозы цены на криптовалюту ZEPH
- Будущее Zeek Coin: прогнозы цены на криптовалюту MEOW
- Будущее PUPS (Ordinals): прогнозы цены на криптовалюту PUPS
- Лидеры роста и падения
- Будущее Degen (Base): прогнозы цены на криптовалюту DEGEN
- Будущее ApeX: прогнозы цены на криптовалюту APEX
- Будущее BOOK OF MEME: прогнозы цены на криптовалюту BOME
- Будущее Spectral: прогнозы цены на криптовалюту SPEC
2024-06-20 15:40