Как криптоинвестор с опытом работы в Африке и большим интересом к мировым финансовым тенденциям, я считаю, что пересечение технологии блокчейна, искусственного интеллекта и незаконной финансовой деятельности является важнейшей областью беспокойства. Вызывает тревогу сообщение председателя Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям Нигерии (EFCC) Олукойеде о том, что незаконные финансовые потоки из Африки составляют 88,6 миллиардов долларов в год. Вместо этого эти средства можно было бы использовать для основной инфраструктуры, здравоохранения и образования.
Как исследователь, исследующий пересечение технологий и предотвращения преступности, я столкнулся с интригующим событием в Нигерии. Председатель Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) Оланипекун Олукойеде подчеркнул потенциал технологии блокчейна и искусственного интеллекта (ИИ) в борьбе с незаконной деятельностью. Эти передовые технологии могут обеспечить повышенную безопасность и прозрачность, что затрудняет беспрепятственное ведение своей гнусной деятельности преступниками.
Африка ежегодно сталкивается со значительными финансовыми потерями. Незаконно направляемые средства составляют значительную сумму – 88,6 миллиарда долларов ежегодно.
Основываясь на отчете The Guardian, Олукойеде выразил опасения, что выделенные средства будут более выгодными, если вместо этого они будут инвестированы в важнейшие инфраструктурные проекты, услуги здравоохранения и образовательные учреждения.
Представитель Комиссии Деле Оевале, как сообщается, поделился этой информацией во время своего основного выступления на Панафриканской конференции по борьбе с незаконными финансовыми потоками и уклонением от уплаты налогов в Тунисе, Тунис.
Как исследователь, изучающий возвращение активов и финансовую реинтеграцию в Африке, я присутствовал на конференции, на которой мы коллективно обсуждали новаторские подходы к решению этих проблем. Это собрание предоставило прекрасную платформу для взаимодействия с влиятельными фигурами в этой области, содействия ценному сотрудничеству и обмену инновационными идеями.
Как аналитик, я бы сказал это так: я тоже осознаю сложности, связанные с процессом возвращения активов. Сложности варьируются от технических препятствий в отслеживании и замораживании средств, полученных незаконным путем, до юридических проблем в решении различных юрисдикционных сложностей и политических препятствий, которые могут осложнить репатриацию этих активов.
Он выступал за укрепление правовых и институциональных структур в африканских странах для более эффективной борьбы с незаконными финансовыми потоками.
Как исследователь, я получил тревожную информацию от Олукойеде в мае. Он сообщил, что террористы применяют новую тактику: используют ничего не подозревающих молодых криптовалютных трейдеров для финансирования своей незаконной деятельности внутри страны. Эта тенденция усложняет нам отслеживание и блокирование этих финансовых транзакций.
Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) приняла решительные меры, заморозив 1146 предполагаемых мошеннических банковских счетов, причастных к незаконным сделкам с иностранной валютой, отмыванию денег и финансированию терроризма в пределах границ Нигерии.
Как исследователь, изучающий использование цифровых валют в незаконной деятельности, я обнаружил, что значительная часть подозрительных транзакций может быть связана с одноранговыми торговыми платформами криптовалют. Этот вывод подчеркивает растущее совпадение между рынком цифровых валют и незаконными финансовыми операциями.
Олукойеде подчеркнул значительное достижение Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) в возвращении 20 миллионов долларов в криптовалюте от мошенников.
Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) выдвинула против Binance, известной биржи криптовалют, и одного из ее высокопоставленных чиновников уголовные обвинения в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.
Председатель Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) подчеркнул важность повышения квалификации посредством наращивания потенциала, создания прочной судебной системы и содействия сотрудничеству и единству между странами на местном, континентальном и глобальном уровне.
Он выступает за использование сложных методов, таких как анализ данных, блокчейн и искусственный интеллект, для улучшения процессов отслеживания и поиска активов.
Эти новые технологии играют важную роль в борьбе с финансовыми преступлениями, которым способствуют криптовалюты, подразумевая будущее, в котором сложные технологические усовершенствования укрепляют традиционные методы правоохранительных органов.
Крипто и отмывание денег
В глобальных операциях по отмыванию денег наблюдается заметный рост использования криптовалют, при этом Восточная и Юго-Восточная Азия являются особенно активными регионами в этом отношении.
В докладе УНП ООН показано, что рост популярности криптовалют и появление незаконных онлайн-платформ для азартных игр и развлечений в Восточной и Юго-Восточной Азии привели к значительному увеличению тайных финансовых транзакций и деятельности по отмыванию денег в регионе.
Преступные организации воспользовались слабостями рынка цифровых валют и сайтов ставок в Интернете. Они используют платформы для торговли криптовалютой и цифровые кошельки, чтобы ввести в основную финансовую систему огромные суммы нечестно полученных доходов, примерно 10 миллиардов долларов. Этот процесс часто включает в себя смешивание фондов и проведение тайных транзакций.
В Нигерии Binance, крупный игрок на мировом рынке обмена криптовалют, оказался под пристальным вниманием из-за обвинений в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов на сумму 35,4 миллиона долларов. Генеральный директор компании Ричард Тенг сообщил, что к нему обратились анонимные лица из Нигерии и потребовали выкуп в размере 150 миллионов долларов в криптовалюте. Однако власти Нигерии отвергли эти утверждения как необоснованные и как попытку отвлечь внимание от продолжающихся расследований деловых операций Binance внутри страны.
Как исследователь, изучающий ситуацию в сфере финансового регулирования, я обнаружил, что Управление финансового надзора (FCA) Соединенного Королевства определило криптовалютные компании как секторы с высоким риском для деятельности по отмыванию денег в период с 2022 по 2023 год, наряду с розничным банковским обслуживанием, оптовым банковским обслуживанием, и управление богатством. В ответ на эту оценку риска правоохранительные органы Великобритании направили советников по тактике криптовалют по всей стране для конфискации цифровых активов, связанных с преступными предприятиями.
4 июня Билл Гуан, финансовый директор The Epoch Times, был обвинен в причастности к делу об отмывании криптовалютных денег на сумму 67 миллионов долларов.
Согласно обвинительному заключению, в период с 2020 по май 2024 года Гуань и его группа «Зарабатывайте деньги в Интернете» обвиняются в получении пособий по безработице и удостоверений личности мошенническим путем. Они предположительно использовали эти нечестно полученные ресурсы для приобретения предоплаченных дебетовых карт. Впоследствии они продавали эти карты по сниженной цене в обмен на криптовалюту на определенных платформах.
Как криптоинвестор, я столкнулся с некоторыми тревожными обвинениями. Утверждается, что подозрительные средства, первоначально полученные незаконным путем, отмывались разными путями. Сообщается, что некоторые из этих каналов связаны с банковскими счетами, принадлежащими The Epoch Times и лично принадлежащими Гуаню. Более того, согласно обвинениям, в этом процессе также использовались его криптовалютные активы.
Когда финансовые учреждения выразили обеспокоенность по поводу предполагаемых несанкционированных транзакций, Гуань якобы скрыл источник средств, настаивая на том, что они получены в результате подлинных интернет-пожертвований.
Смотрите также
- Будущее GME: прогнозы цены на криптовалюту GME
- Будущее ApeX: прогнозы цены на криптовалюту APEX
- Будущее Degen (Base): прогнозы цены на криптовалюту DEGEN
- Будущее Zephyr Protocol: прогнозы цены на криптовалюту ZEPH
- Будущее Spectral: прогнозы цены на криптовалюту SPEC
- Будущее PUPS (Ordinals): прогнозы цены на криптовалюту PUPS
- Будущее Popcat: прогнозы цены на криптовалюту POPCAT
- Будущее PepeFork: прогнозы цены на криптовалюту PORK
- Будущее MINATIVERSE: прогнозы цены на криптовалюту MNTC
- Будущее AIT Protocol: прогнозы цены на криптовалюту AIT
2024-06-29 18:46