BitMEX признала себя виновной в нарушении Закона США о банковской тайне

Самые главные криптоновости в Телеграм-канале CryptoMoon, присоединяйтесь!👇

Cryptomoon Telegram

Как исследователь с обширным опытом в области финансового регулирования и криптовалют, я нахожу текущие юридические проблемы, связанные с BitMEX, особенно тревожными. Признание биржей вины в нарушении Закона о банковской тайне является лишь последним в череде тревожных событий.

Криптовалютная биржа BitMEX признала себя виновной в нарушении Закона о банковской тайне.

Как криптоинвестор, я столкнулся с новостью о том, что BitMEX якобы пренебрегла своими обязанностями по внедрению эффективных мер по борьбе с отмыванием денег (AML). По словам адвоката Дамиана Уильямса, им намеренно не удалось создать, внедрить и поддерживать адекватную программу ПОД.

BitMEX, основанная в 2014 году, может похвастаться значительной клиентской базой американских трейдеров благодаря своей обширной истории удовлетворения их потребностей. Действуя через местные офисы, он обязан зарегистрироваться в Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и соблюдать политику борьбы с отмыванием денег (AML).

«BitMEX стал потенциальным инструментом для отмывания крупных денег и уклонения от финансовых санкций, ставя под угрозу безопасность финансовой системы».
Дэмиан Уильямс, прокурор США

Эксперт: Кристи М. Кертис, помощник директора ФБР, заявила, что руководство BitMEX проигнорировало закон, чтобы увеличить доходы своей платформы. Несмотря на то, что они были обязаны создать программу по борьбе с отмыванием денег (AML) с проверкой «Знай своего клиента» (KYC), вместо этого они лишь просили пользователей предоставить свои адреса электронной почты.

Как финансовый аналитик я бы перефразировал это следующим образом: «Я обнаружил, что BitMEX намеренно игнорировала обязательные протоколы по борьбе с отмыванием денег, призванные защитить финансовые системы США от подозрительных субъектов и транзакций. Это преднамеренное несоблюдение было совершено с основными намерение увеличить доходы бизнеса.»
Кристи М. Кертис, помощник директора ФБР

начало проблем

В октябре 2020 года Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) в США обвинила руководство BitMEX в использовании нелицензированной платформы для торговли криптовалютой и нарушении ее правил. В частности, им было предъявлено обвинение в несоблюдении протоколов по борьбе с отмыванием денег и идентификации клиентов.

Министерство юстиции США выдвинуло обвинения против Артура Хейса, Бенджамина Дело, Сэмюэля Рида и Грегори Дуайера, соучредителей BitMEX, за предполагаемое нарушение Закона о банковской тайне (BSA). Рид, ранее занимавший должность технического директора, был взят под стражу.

В 2022 году платформа столкнулась с более серьезными юридическими проблемами. Власти добивались от суда тюремного заключения Дуайера сроком на один год из-за нарушения им Закона о связях, лицензировании и дисциплине (BSA).

Рид заключил сделку с американскими правоохранительными органами и признался в нарушении Закона о компьютерном мошенничестве и злоупотреблениях (BSA). По условиям соглашения с властями он был обязан выплатить штраф в размере 10 миллионов долларов — сумму, определенную Министерством юстиции как отражающую его незаконные доходы.

После признания вины Хейсу дали шестимесячный срок домашнего заключения, тогда как возможный срок заключения за нарушение Закона о биологических науках достигает пяти лет.

После судебных исков соучредители BitMEX ушли со своих постов в компании. Затем биржа выплатила около 100 миллионов долларов США Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). Более того, учредители признали вину и согласились выплатить штраф в размере $10 млн за каждого.

Манипулирование ценами BitMEX

В апреле 2020 года ряд пользователей подали коллективный иск против Хейса, Рида и Дело. Заявители утверждали, что эти бизнесмены разработали систему, позволяющую им несправедливо получать выгоду. Как указано в документе, основатели биржи предположительно злоупотребляли своим доступом к счетам клиентов и использовали стратегию манипулирования для незаконного получения прибыли.

Весной 2024 года судья Эндрю Картер заявил, что Дело организовало и осуществило обманный план.

Другие биржи также сталкиваются с давлением со стороны властей США.

Криптобиржи и их лидеры ранее сталкивались с обвинениями в несоблюдении законов США. В апреле основатель и бывший генеральный директор Binance Чанпэн Чжао был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения за пренебрежение правилами по борьбе с отмыванием денег (AML). Хотя это наказание было намного мягче, чем три года, предложенные федеральной прокуратурой. После осуждения Чжао выразил сожаление по поводу своих действий и взял на себя полную ответственность.

Суд намерен вынести приговоры лицам, причастным к незаконной деятельности пресловутой криптоплатформы FTX. Как сообщается, в их число входят Гэри Ван, соучредитель FTX, и Нишад Сингх, ее бывший технический директор. Им предстоит отсидеть значительные сроки тюремного заключения из-за причастности к масштабному мошенничеству на миллиарды долларов.

Минфин отрекся от регулирования криптовалюты со стороны SEC и CFTC

Как криптоинвестор, я хотел бы уточнить, что во время выступления Джанет Йеллен перед Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей США она прямо заявила, что не давала инструкций и не координировала действия между SEC и CFTC по личному регулированию криптовалют.

Выступая перед Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей, министр финансов США Джанет Йеллен пояснила, что она не выступает в качестве основного контактного лица и не координирует усилия между Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) и Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC). ) относительно регулирования криптовалют.
— Элеонора Терретт (@EleanorTerrett), 9 июля 2024 г.

Комментарии министра финансов были сделаны во время продолжающегося спора относительно регулирующего надзора за быстро расширяющимся сектором цифровых валют. Заявление Йеллен подразумевает, что она не участвовала в организации действий двух регулирующих органов.

Смотрите также

2024-07-11 17:46