Как опытный аналитик с обширным опытом в отслеживании цифровых финансовых преступлений, я считаю, что сотрудничество между Binance и Управлением правопорядка Индии является значительным шагом на пути к обеспечению безопасности криптовалютных транзакций. Продолжающаяся борьба с киберпреступлениями, особенно с теми, которые затрагивают сложные сети, подобные той, что раскрыта в деле о приложении Fiewin, требует совместных усилий как государственных учреждений, так и частных организаций.
Как аналитик, я сообщаю, что Binance, известный игрок на рынке обмена криптовалют, помог Управлению правоохранительных органов Индии вернуть примерно 47,6 миллиона долларов — средства, потерянные жертвами мошеннической игровой схемы, сосредоточенной вокруг онлайн-платформы Fiewin.
25 сентября Binance, всемирно признанная криптовалютная биржа с самым большим объемом торгов, помогла индийским властям в рассмотрении дела об игровом приложении Fiewin. Это расследование привело к задержанию четырех человек, причастных к мошенничеству с азартными играми в Интернете.
Как говорится в объявлении, подразделение финансовой разведки Binance предоставило важную информацию, которая оказалась жизненно важной для отслеживания движения средств, полученных незаконным путем, и выявления лиц, участвующих в преступной сети.
По данным Binance, приложение Fiewin соблазняло людей участвовать в интернет-ставках и играх под обманным предлогом гарантированного заработка. Более того, подразделение финансовой разведки Binance (FIU) участвовало в отслеживании средств и раскрытии недобросовестной сети.
Команда Binance обнаружила, что средства были распределены по многочисленным криптовалютным кошелькам, которые связаны со всемирной платформой для торговли цифровой валютой.
Несмотря на неуверенность в том, были ли возвращены 47,6 миллиона долларов или нет, Binance подтвердила, что расследование все еще продолжается, и они полны решимости помочь Управлению правоохранительных органов Индии в выявлении и задержании более крупной преступной группы, ответственной за мошенничество.
Представитель Управления правоприменения Индии (ED) подчеркнул важность сотрудничества Binance в расшифровке сложной сети финансовых нарушений, связанных с криптовалютой, в скандале с приложением Fiewin.
Сложившаяся ситуация подчеркивает важную роль партнерства между государственными органами, такими как ED, и такими компаниями, как Binance, в борьбе с новыми формами киберугроз», — подчеркнул представитель Binance.
Fiewin представляет собой цифровую игровую платформу, которая изначально позиционировала себя как место, где люди могли законно зарабатывать деньги, играя в мини-игры. Новички подписались на услугу, чтобы присоединиться к этим играм, и они могли увеличить свои игровые средства с помощью процесса, называемого «пополнение».
Будучи криптоинвестором, я обнаружил, что когда мои активы превышают определенный порог, приложение неожиданно блокирует мою учетную запись, лишая меня возможности получить свои средства. По данным Binance, эта проблема стала широко распространенной, поскольку индийская полиция начала получать многочисленные жалобы от пользователей, которые стали жертвами этой платформы и предположительно потеряли свои деньги.
По мере поступления новых сообщений расследование было передано в Управление правоохранительных органов, специализированное индийское агентство, занимающееся борьбой с финансовыми преступлениями.
В ходе расследования Экономический отдел обнаружил, что Фивин был причастен к обширной глобальной преступной организации, которая манипулировала переводом незаконных средств, используя различные методы, такие как банковские счета и криптовалютные кошельки. Эта сложная система транзакций сформировала сложную сеть трудно отслеживаемой финансовой деятельности.
Ранее Управление правоприменения (ED) Индии сотрудничало с Binance в ходе расследований. Еще в мае 2024 года их совместные усилия привели к раскрытию мошенничества E-Nugget — мошеннической схемы цифровых инвестиций, в которой для обмана жертв использовалась игровая платформа.
Используя исследования блокчейна и проверки на местах, команде удалось выявить и захватить контроль над 42 цифровыми кошельками и значительным количеством (сотнями) банковских счетов, на которых хранится около 6 миллионов долларов, которые были незаконно получены от пользователей игровой платформы.
19 августа 2023 года Binance успешно завершила процесс регистрации в качестве подотчетной организации в рамках Индийской разведки после семимесячного запрета индийских властей на деятельность без необходимой регистрации.
Смотрите также
- Будущее Drift Protocol: прогнозы цены на криптовалюту DRIFT
- Будущее PAAL AI: прогнозы цены на криптовалюту PAAL
- Будущее Cetus Protocol: прогнозы цены на криптовалюту CETUS
- Лидеры роста и падения
- Будущее PUPS•WORLD•PEACE: прогнозы цены на криптовалюту PUPS
- Будущее Wexo: прогнозы цены на криптовалюту WEXO
- Будущее SPX6900: прогнозы цены на криптовалюту SPX
- Будущее ResearchCoin: прогнозы цены на криптовалюту RSC
- Будущее Jito: прогнозы цены на криптовалюту JTO
- Будущее MAGA: прогнозы цены на криптовалюту TRUMP
2024-09-25 12:50