Как опытный аналитик с более чем двадцатилетним опытом работы в финансовой отрасли, я был свидетелем многочисленных юридических баталий между технологическими гигантами и регулирующими органами. Продолжающийся коллективный иск против Binance и ее основателя Чанпэн Чжао не является исключением.
В Соединенных Штатах Binance вместе с ее генеральным директором Чанпэн Чжао находится под пристальным вниманием из-за коллективного иска, в котором утверждается, что они содействовали незаконным финансовым операциям с помощью криптовалют. Другими словами, их обвиняют в разрешении деятельности по отмыванию денег через криптовалюты. цифровые валюты.
В судебном иске, возбужденном 16 августа в Окружном суде США Западного округа Вашингтона, утверждается, что Binance разрешает незаконные денежные операции, содействуя операциям по отмыванию денег с помощью криптовалют.
В иске говорится, что Binance.com стала излюбленной платформой, действующей как «средство спасения» для многих недобросовестных людей.
Группа, состоящая из Филипа Мартина, Натали Тан и Ятина Кханна, утверждает, что слабые протоколы Binance по борьбе с отмыванием денег позволили мошенникам отмывать украденную криптовалюту и скрывать источник своих незаконных доходов.
Детали иска
В иске утверждается, что все криптотранзакции должны постоянно записываться в общедоступной цепочке блоков, что позволяет их отслеживать. В этом случае Binance якобы позволила злоумышленникам отключить цифровые активы от реестра, что сделало отслеживание невозможным.
В иске, возглавляемом Чжао, утверждается, что Binance незаконно функционирует как служба денежных переводов без лицензии на территории США. Далее утверждается, что они намеренно обошли правила по борьбе с отмыванием денег, чтобы стимулировать свою экспансию на американский рынок.
В судебном деле утверждается, что украденная криптовалюта была передана через Binance, что затрудняло ее отслеживание из-за, казалось бы, неэффективной практики «Знай своего клиента» (KYC). Обвинители утверждают, что это нарушение Закона об организациях, находящихся под влиянием рэкета и коррумпированных лиц (RICO), в котором основное внимание уделяется незаконной деятельности как части существующей преступной системы, имело место.
Билл Хьюз, адвокат Consensys, заявил на X, что участвующие стороны представлены бывшими юристами, известными своими значительными финансовыми ресурсами (так называемыми «глубокими карманами»). Эти юристы обладают впечатляющими полномочиями и имеют опыт представления интересов нескольких категорий лиц в примечательных, громких судебных делах в прошлом.
Как потребитель, которого неоднократно обжигали крупные корпорации, я твердо верю, что подотчетность имеет решающее значение для поддержания доверия в нашем обществе. Мой личный опыт нарушений конфиденциальности со стороны Facebook, обманных действий производителей опиоидов и мошеннических схем учетных записей Wells Fargo вызвал у меня чувство разочарования и разочарования. Пришло время выступить против такого неэтичного поведения, возложив на эти корпорации ответственность за свои действия. Мы должны требовать прозрачности, справедливости и уважения прав потребителей во всех аспектах нашей жизни.
Справедливая доля юридических вопросов Binance
После недавнего соглашения Binance с Министерством юстиции США началось судебное разбирательство в связи с признанием компании в нарушении правил по борьбе с отмыванием денег (AML) и обязательством выплатить штраф на общую сумму 4,3 миллиарда долларов.
В июне Чжао начал четырехмесячный срок заключения в федеральной тюрьме строгого режима, расположенной в Калифорнии, после того, как он признал себя виновным в нарушении правил США по борьбе с отмыванием денег.
Как аналитик, я размышляю о потенциальном влиянии этого продолжающегося судебного процесса на Binance и более широкий сектор криптовалют. Если это дело продвинется вперед, оно может послужить лакмусовой бумажкой эффективности анализа блокчейна и трудностей, связанных с возвратом украденных цифровых активов. Этот судебный процесс может проложить путь к новым правовым прецедентам в регулировании криптовалютных бирж, тем самым изменив ландшафт нашей отрасли.
Смотрите также
- Будущее Apu Apustaja: прогнозы цены на криптовалюту APU
- Будущее NULS: прогнозы цены на криптовалюту NULS
- Будущее Matr1x Fire: прогнозы цены на криптовалюту FIRE
- Будущее биткоина: прогнозы цены на криптовалюту BTC
- Будущее Neiro: прогнозы цены на криптовалюту NEIRO
- Будущее Harvest Finance: прогнозы цены на криптовалюту FARM
- Будущее Fwog: прогнозы цены на криптовалюту FWOG
- Прогноз курса: доллар к вьетнамскому донгу
- Будущее Turbo: прогнозы цены на криптовалюту TURBO
- Будущее Smoking Chicken Fish: прогнозы цены на криптовалюту SCF
2024-08-21 17:58