Новости

Binance и Coinbase решают проблемы; Драма FTX принимает новый оборот; устойчивые усилия по регулированию | Еженедельный обзор

Антон Помплиано

Гонконг, Австралия и Венесуэла оказались в центре внимания, поскольку действия регулирующих органов потрясли сцену. Тем временем родители Сэма Бэнкмана-Фрида сталкиваются с судебными исками, в то время как Binance и Coinbase решают проблемы.

Гонконг наращивает усилия

Во время Шанхайской международной недели блокчейна Дункан Чиу, член Законодательного совета Гонконга, объявил о предстоящем введении правил стейблкоинов в Гонконге к середине 2024 года. Это начинание резко контрастирует со строгой политикой Китая в отношении криптовалют.

Власти Гонконга ранее задержали 11 человек, причастных к делу о мошенничестве с криптовалютой, связанном с платформой JPEX.

Столь решительный ответ был вызван жалобами на незаконную деятельность на сумму 1 миллиард гонконгских долларов (127,8 миллиона долларов США).

Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам (SFC) подчеркнула свой бдительный надзор за разворачивающимися событиями. Несколько дней спустя в последующих сообщениях говорилось, что число арестованных увеличилось до 11.

Австралийское агентство подает в суд на Kraken, ByBit сталкивается с блокировкой в ​​Великобритании

Сместив наше внимание за пределы Азии, новости из Австралии показали, что Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) подала иск против Bit Trade Pty Ltd, оператора биржи Kraken в Австралии.

Обвинения касаются предполагаемого несоблюдения Bit Trade австралийских финансовых правил. ASIC утверждала, что маржинальная торговля Bit Trade, в которой не было надлежащей идентификации целевого рынка, способствовала потерям ее австралийской клиентуры, оцениваемым в 12,95 миллиона долларов.

Bybit, базирующаяся в Дубае биржа, недавно решила приостановить свои услуги для клиентов в Великобритании из-за новых правил страны в отношении рекламы и продвижения криптовалют.

Bybit объявила, что у пользователей из Великобритании есть время до 8 января 2024 года, чтобы закрыть свои позиции или рискнуть ликвидацией. Регистрация новых клиентов в Великобритании прекратится 1 октября, а функции депозита будут отключены для существующих клиентов с 8 октября.

Заявление ByBit появилось на следующий день после того, как Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) вынесло строгое последнее предупреждение компаниям, продвигающим криптоактивы для клиентов в стране.

Несмотря на предыдущие усилия по разъяснительной работе, FCA, похоже, разочаровано вялой реакцией со стороны нелицензированных криптофирм за рубежом: лишь 24 из 150 даже удосужились ответить на их запросы. Агентство предупредило, что все фирмы должны принять во внимание или подготовиться к некоторым регулятивным изменениям, которые начнутся 8 октября.

Венесуэла конфискует незаконные машины для майнинга биткойнов

На этой неделе силы безопасности Венесуэлы провели рейд на тюрьму Токорон, контролируемую печально известной преступной группировкой, захватив машины для майнинга биткойнов (BTC) вместе с таким оружием, как гранаты и ракетные установки.

Правительство задействовало более 11 000 человек для возвращения тюрьмы, которая стала оперативным штабом внушающей страх банды Трен де Арагуа, печально известной целым рядом незаконных действий.

Среди экстравагантных тюремных объектов, в том числе зоопарка и казино для заключенных, были машины для майнинга биткойнов, используемые для незаконной добычи.

Путешествие на испытание Банкмана-Фрида на FTX

Крипто-сцена также стала свидетелем нескольких событий на пути к суду по делу о мошенничестве над основателем FTX Сэмом Бэнкман-Фридом в США. На этой неделе прокуроры выдвинули возражения против обширных запросов Бэнкмана-Фрида по выбору присяжных для предстоящего суда.

Они утверждали, что эти вопросы могут затянуть процесс отбора и потенциально склонить присяжных в пользу защиты. Они описали предложенные вопросы как ненужные, отнимающие много времени, повторяющиеся и спорные.

Тем временем Бэнкман-Фрид надеется предпринять вторую попытку добиться своего освобождения из Бруклинского столичного центра заключения перед судом.

Его команда защиты предстанет перед другим апелляционным судом США, стремясь убедить судей в том, что пребывание под стражей мешает его подготовке к защите. Это произошло после того, как суд Южного округа Нью-Йорка отказал ему в досудебном освобождении.

Однако в результате неожиданного поворота событий окружной судья Льюис Каплан запретил нескольким ключевым свидетелям, в том числе британскому адвокату Лоуренсу Акке и профессору Мичиганского университета Эндрю Ди Ву, давать показания на предстоящем суде над Бэнкман-Фрид.

Суд полагался на этих свидетелей, чтобы пролить свет на условия предоставления услуг и обязательства FTX. Решение судьи Каплана было принято в ответ на обеспокоенность прокуратуры, высказанную в конце августа, которая утверждала, что эти лица не соответствуют критериям экспертных показаний.

Семейная вражда

Нынешнее руководство FTX предприняло неожиданный шаг, обвинив родителей Сэма Бэнкмана-Фрида, Джозефа Бэнкмана и Барбару Фрид, в неправильном перенаправлении миллионов долларов и значительном вкладе в крах FTX.

Согласно судебным документам, профессора Стэнфордской юридической школы были не просто сторонними наблюдателями; По их словам, Джозеф Бэнкман играл ключевую роль в принятии решений, а Барбара Фрид влияла на политические пожертвования компании.

Вдобавок к этому, судебные документы, представленные на этой неделе, проливают свет на то, как Джозефу изначально предлагали годовую зарплату в 200 000 долларов в FTX, и у него были более грандиозные амбиции, требующие 1 миллион долларов в год за свою роль в компании. В этих переговорах он даже заручился помощью матери SBF, Барбары Фрид.

Binance против SEC

Проблемы Binance проявились и на этой неделе. В сообщениях от 19 сентября указывалось, что Binance сталкивается с повышенным вниманием со стороны SEC в связи с уходом нескольких руководителей, включая генерального директора ее американского подразделения.

SEC настаивает на более глубоком расследовании деятельности Binance, особенно в отношении хранения активов на бирже. Агентство охарактеризовало противодействие Binance этому предложению как «половинчатое».

Это юридическое перетягивание каната продолжается, поскольку Binance утверждает, что рассказов и документов ее адвокатов должно быть достаточно, отвергая оставшиеся опасения как необоснованные.

SEC также обеспокоена тем, как американское подразделение Binance, BinanceUS, обращается с активами клиентов.

В центре этого конфликта находится сущность, известная как Чеффу. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) заявила, что Ceffu — это еще одно подразделение Binance, переименованное и используемое для хранения активов клиентов BinanceUS. Однако генеральный директор Binance Чанпэн Чжао опроверг эти утверждения, заявив, что BinanceUS никогда не использовала Ceffu или Binance Custody.

Binance требует снять обвинения

21 сентября Binance и Чжао подали ходатайство с просьбой отклонить иск SEC. Они утверждали, что агентство превышает свои полномочия, а также ссылались на отсутствие ясности в регулировании криптоиндустрии.

Они утверждали, что попытки SEC применить свои полномочия задним числом к ​​продажам криптоактивов, начиная с июля 2017 года, без предварительного публичного руководства по криптовалютам, необоснованны.

Команда юристов Binance также заявила, что SEC неверно интерпретирует законы о ценных бумагах, пытаясь получить регулирующий контроль над сферой криптографии. В дополнение к этой юридической саге, в тот же день BinanceUS также подала отдельный запрос на снятие обвинений.

Coinbase исследует рост за рубежом

Пока Binance борется с проблемами регулирования, Coinbase — одна из крупнейших криптовалютных бирж в США — стремилась к расширению за рубежом.

Coinbase добавила еще одно преимущество к своей европейской капитализации, получив операционную лицензию от Банка Испании. Этот шаг позволяет бирже стать зарегистрированной биржей для биткойнов и других криптоактивов. Благодаря этому одобрению Банка Испании Coinbase теперь является лицензированным поставщиком депозитарных кошельков и может обслуживать как розничных, так и кооперативных клиентов в Испании.

Coinbase уже довольно давно присматривается к лицензиям в Европе, особенно на рынке деривативов. Судя по всему, биржа проявила интерес к приобретению европейского подразделения FTX вскоре после того, как империя FTX обанкротилась.

Смотрите также

2023-09-24 18:06