Новости

Австралийский регулятор подал в суд на провайдера Kraken за несоблюдение требований

Антон Помплиано

ASIC обвиняет Bit Trade, австралийское подразделение Kraken, в том, что он не указал целевой рынок, прежде чем предлагать свой продукт маржинальной торговли.

Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) инициировала судебное разбирательство против Bit Trade Pty Ltd, провайдера криптовалютной биржи Kraken.

Согласно заявлению от 21 сентября, регулятор утверждает, что несоблюдение компанией австралийского финансового законодательства привело к убыткам австралийских потребителей примерно в 12,95 миллиона долларов.

Мы подаем в суд на Bit Trade, поставщика криптобиржи Kraken в Австралии, за предположительное несоблюдение обязательств по разработке и распространению (DDO) своего продукта для маржинальной торговли. С октября 2021 года клиенты потеряли около $12,95 млн

— ASIC Media (@asicmedia)

В основе иска лежит продукт маржинальной торговли Bit Trade, который, по утверждению ASIC, не соответствует обязательствам по разработке и распространению, предусмотренным австралийским законодательством. В частности, регулятор утверждает, что Bit Trade не смогла адекватно определить целевой рынок перед запуском продукта для австралийских клиентов.

В то время как ASIC классифицирует это предложение как кредитную линию, Bit Trade называет его «расширением маржи», позволяющим пользователям использовать кредитное плечо в пять раз больше своих активов. Фирма предлагает этот продукт маржинальной торговли с 2020 года.

ASIC сообщила, что сообщила компании о своих опасениях в 2022 году. Несмотря на это, Bit Trade продолжала предлагать продукт, не приняв необходимых определений на рынке. Регулятор теперь добивается штрафов и судебных запретов против биржи.

Сара Корт, заместитель председателя ASIC, заявила, что иск должен предостеречь другие криптовалютные компании о необходимости соблюдать финансовые правила Австралии. Она подчеркнула необходимость соблюдения обязательств по разработке и распространению, чтобы гарантировать надлежащее распространение финансовых продуктов среди потребителей.

Кракен Австралия отвечает

Джонатон Миллер, директор Kraken Australia, выразил разочарование по поводу решения регулирующего органа. Он заявил, что компания будет добиваться дальнейших разъяснений от властей, и настаивал на том, что их продукт полностью соответствует австралийским законам.

Этот судебный иск со стороны ASIC согласуется с более широкой тенденцией усиления контроля со стороны регулирующих органов в секторе криптовалют. Ранее в июле ASIC отозвала лицензию FTX Australia в рамках своих постоянных усилий по созданию комплексной нормативной базы.

Традиционные финансовые учреждения, такие как Westpac и National Australia Bank, также приняли меры по ограничению платежей на криптовалютные биржи, стремясь снизить подверженность клиентов потенциальным рискам и мошенничеству на рынке криптовалют.

Смотрите также

2023-09-21 15:53