Австралийский AUSTRAC предупреждает о растущей роли криптовалют в незаконной деятельности

от

Как опытный криптоинвестор, заинтересованный в том, чтобы быть в курсе последних изменений в сфере регулирования, я нахожу недавний отчет AUSTRAC о росте использования цифровой валюты для незаконных транзакций весьма тревожным. Внимательно следя за криптовалютным пространством в течение последних нескольких лет, я воочию стал свидетелем того, как анонимность и децентрализованный характер криптовалют сделали их популярным выбором для гнусной деятельности.

🎢 Любишь риск и драйв? В Криптоклубе каждое крипто-приключение превращается в настоящее шоу – будь в центре событий!

Присоединиться в Telegram

Орган финансового регулирования Австралии выступил с предупреждением о растущем использовании цифровых валют для ведения незаконной деятельности.

Согласно Национальной оценке рисков отмывания денег за 2024 год, опубликованной австралийским агентством финансовой разведки AUSTRAC, в австралийском контексте наблюдается значительный рост неправомерного использования криптовалют и криптобирж для преступной деятельности. Оценка отнесла криптовалюты к фактору «высокого риска».

Между тем, биржам цифровых валют был присвоен «средний» фактор риска.

Как аналитик, я заметил, что большинство незаконных действий основывалось на традиционных методах, таких как операции с наличными деньгами, сделки с недвижимостью и покупка предметов роскоши. Я отнес эти каналы к категории «очень высокого» уровня риска из-за их важной роли в содействии преступной деятельности, причем наиболее распространенным методом из всех являются наличные.

Джим Ли, бывший руководитель отдела уголовных расследований Службы внутренних доходов США, недавно выразил аналогичные взгляды во время интервью в эпизоде ​​Yahoo Finance Future Focus. Он подчеркнул, что «наличные деньги остаются превыше всего» из-за «прозрачности», обеспечиваемой технологией блокчейн.

Хотя AUSTRAC классифицирует криптовалюты как относительно малорисковые, в их отчете криптовалютным биржам настоятельно рекомендуется зарегистрироваться в AUSTRAC в соответствии с Законом о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. AUSTRAC ожидает, что в ближайшие три года цифровые валюты будут широко использоваться в незаконной деятельности, что представляет значительный риск.

«С ростом использования цифровых валют в законных целях наблюдается соответствующий рост потенциальных злоупотреблений со стороны преступников», — отмечается в отчете.

Кроме того, агентство выступало за глобальное сотрудничество и строгие правила для успешного решения этих проблем.

Как исследователь, я обнаружил некоторые важные события в сфере криптовалют. В первой половине 2024 года в Австралии произошла череда преступлений, связанных с криптовалютой. Примечательный инцидент произошел в июне, когда аккаунт YouTube 7News в Австралии был взломан с целью распространения крипто-мошенничества, включающего фейковую презентацию Илона Маска. Накануне этого события охранная фирма Cybertrace выпустила предупреждение о еще одном мошенничестве с криптовалютой, в котором участвовал австралийский горнодобывающий магнат и предприниматель Эндрю «Твигги» Форрест.

В Австралии оценка AUSTRAC последовала после запрета на использование криптовалют для транзакций азартных игр в Интернете.

Чтобы усилить контроль над рынком криптовалют, налоговые органы Австралии запрашивают идентификационную информацию у изобретателей криптовалют через криптобиржи. Кроме того, Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) преследует криптовалютные компании, которые, как она подозревает, предоставляют незарегистрированные ценные бумаги.

Смотрите также

2024-07-15 13:28