Австралия нацеливает новую целевую группу на операторов крипто-банкоматов, не соответствующих требованиям

от

Как опытный аналитик с обширным опытом работы в финансовом секторе и острым взглядом на тенденции регулирования, я считаю недавний шаг AUSTRAC по пресечению несоответствующих требованиям поставщиков криптовалютных банкоматов в Австралии как разумным, так и необходимым.

🎁 Бесплатные токены без подвоха! В Airdrop раздают подарки так, что даже скептики начинают верить в чудеса.

Присоединиться в Telegram

Австралия создает группу по обеспечению правопорядка для борьбы с поставщиками услуг банкоматов, использующими криптовалюту, которые не соответствуют требованиям страны по борьбе с отмыванием денег.

6 декабря Австралийский центр отчетов и анализа транзакций (AUSTRAC) предупредил операторов криптовалютных банкоматов (АТМ). Они подчеркнули, что игнорирование правил по борьбе с отмыванием денег может привести к юридическим последствиям, включая принудительные меры и штрафы.

Данные Coin ATM Radar показывают, что Австралия занимает третье место в мире по количеству биткойнов и крипто-банкоматов (банкоматов), насчитывая более 1300 функционирующих устройств. Тем не менее, AUSTRAC оценивает более скромную цифру — около 1200, предполагая, что только ограниченное число из примерно 400 зарегистрированных в Австралии платформ для торговли цифровой валютой управляет этими банкоматами, тем самым привлекая повышенное внимание регулирующих органов.

Согласно заявлению генерального директора AUSTRAC Брендана Томаса, криптовалюты и криптобанкоматы (банкоматы) стали удобными каналами для преступной деятельности. Во многом это связано с их доступностью и способностью обеспечивать быстрые и безотзывные транзакции.

Поэтому в наступающем году нашей главной целью будет выявление и устранение рискованных незаконных транзакций с криптовалютой на территории Австралии с целью минимизации преступного злоупотребления цифровыми валютами в стране.

«Мы видим, что слишком много австралийцев становятся жертвами мошенничества, осуществляемого с помощью криптовалюты. […] По мере роста использования криптовалюты будет расти и преступная эксплуатация, поэтому эта целевая группа будет работать над устранением несоответствующих высоким требованиям рискованные операции».

Брендан Томас, генеральный директор AUSTRAC

Операторы банкоматов (банкоматов) по криптовалюте в Австралии обязаны соблюдать правила по борьбе с отмыванием денег. Это включает в себя регистрацию в AUSTRAC, проверку личности клиентов, мониторинг транзакций и сообщение о любых подозрительных действиях, включая операции с наличными, превышающие 10 000 австралийских долларов (6 430 долларов США). Проще говоря, они должны соблюдать правила, проверять своих клиентов, отслеживать транзакции и отмечать необычные действия, связанные с большими суммами денег.

Целевая группа отвечает за наблюдение за сектором криптовалюты, следя за тем, чтобы операторы банкоматов (банкоматов) соблюдали эти правила, тем самым снижая потенциальные риски, связанные с этими машинами, которые могут включать содействие отмыванию денег, мошенническую деятельность и другие незаконные операции.

Последние рекомендации подтверждают точку зрения AUSTRAC о том, что цифровые валюты и биржи несут существенные угрозы, связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма. В своем отчете об оценке рисков за 2024 год они отнесли криптовалюты к категории высокого риска для незаконной деятельности. Они предупредили, что эти риски, вероятно, усилится в течение следующих трех лет.

Помимо Австралии, другие регионы также принимают меры по надзору за криптовалютными банкоматами (банкоматами) для борьбы с незаконной деятельностью. Например, в ходе недавней операции власти Германии конфисковали 13 таких машин и предупредили, что неавторизованные операторы могут быть подвергнуты суровым наказаниям, включая тюремное заключение на срок до пяти лет.

Примерно в том же духе, когда речь заходит о расследовании отмывания денег с участием незаконного бизнеса в Великобритании, Управление по финансовому регулированию и надзору заявило, что ни один криптовалютный банкомат в настоящее время не работает в правовой базе страны.

Смотрите также

2024-12-06 11:17