Как аналитик с более чем двадцатилетним опытом работы в финансовой отрасли, я стал свидетелем эволюции финансового ландшафта от традиционных методов к цифровым активам. Недавнее преследование властями Германии нелицензионных крипто-банкоматов является свидетельством их стремления поддерживать целостность своей финансовой системы.
В ходе серии рейдов немецкие чиновники взяли под контроль 13 банкоматов (банкоматов) по криптовалюте и накопили около 28 миллионов долларов наличными с 35 различных сайтов.
Как давний наблюдатель за рынком криптовалют и его развивающимися отношениями с правительствами по всему миру, я нахожу подход Германии к криптовалютам весьма интригующим. Будучи свидетелем взлета и падения нескольких цифровых валют на протяжении многих лет, я могу понять обеспокоенность властей по поводу потенциального отмывания денег или мошеннической деятельности, связанной с этой новой технологией. Однако их решение продать конфискованные биткоины (BTC) мне кажется недальновидным.
Как сообщает Reuters, 20 августа немецкие официальные лица осуществили широкомасштабные меры по пресечению деятельности по отмыванию денег, конфисковав 13 банкоматов (банкоматов) с криптовалютой и около 28 миллионов долларов наличными из 35 различных сайтов по всей стране.
Эти скоординированные действия, инициированные Управлением финансового надзора (BaFin) в партнерстве с правоохранительными органами и Центральным банком Германии, были сосредоточены на нелицензированных устройствах, которые представляли значительный риск для деятельности по отмыванию денег.
Это автоматизированные устройства, очень похожие на обычные банкоматы, где пользователи могут покупать или выгружать криптовалюты, такие как биткойны, используя наличные или кредитные/дебетовые карты. Ключевое отличие состоит в том, что эти машины предназначены исключительно для криптовалютных транзакций.
Немецкая авторизация для крипто-банкоматов
Проще говоря, немецкий финансовый регулятор BaFin заявляет, что обмен евро на криптовалюты или наоборот считается бизнес-операцией, требующей специального разрешения в соответствии с Законом о банковской деятельности Германии.
Эксплуатация этих банкоматов без лицензии вызвала опасения по поводу возможной связи с незаконной деятельностью, такой как отмывание денег и финансирование терроризма, поскольку анонимные транзакции часто связаны с такими операциями.
Сторожевая собака еще раз подчеркнула, что она будет бдительно поддерживать честность немецкой финансовой структуры, подчеркнув решающую роль соблюдения правил для защиты потребителей.
По данным разведывательной службы по борьбе с отмыванием денег (AML), операторы банкоматов (банкоматов) потенциально могут быть привлечены к ответственности и лишены свободы на срок до пяти лет.
Смотрите также
- Будущее Apu Apustaja: прогнозы цены на криптовалюту APU
- Будущее NULS: прогнозы цены на криптовалюту NULS
- Будущее Matr1x Fire: прогнозы цены на криптовалюту FIRE
- Будущее биткоина: прогнозы цены на криптовалюту BTC
- Будущее Neiro: прогнозы цены на криптовалюту NEIRO
- Будущее Harvest Finance: прогнозы цены на криптовалюту FARM
- Будущее Fwog: прогнозы цены на криптовалюту FWOG
- Прогноз курса: доллар к вьетнамскому донгу
- Будущее Turbo: прогнозы цены на криптовалюту TURBO
- Будущее Smoking Chicken Fish: прогнозы цены на криптовалюту SCF
2024-08-20 21:12