Как исследователь, проявляющий большой интерес к пересечению финансов и технологий, я постоянно слежу за развитием событий в быстро развивающемся мире криптовалют. Случай Mine Digital и ее бывшего генерального директора Гранта Колтупа является ярким напоминанием о потенциальных рисках, связанных с этой сферой.
🎁 Бесплатные токены без подвоха! В Airdrop раздают подарки так, что даже скептики начинают верить в чудеса.
Присоединиться в TelegramОрган финансового регулирования Австралии, ASIC (Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям), обвинил предыдущего главу рухнувшей криптовалютной платформы Mine Digital в том, что он якобы выманил у одного инвестора 1 470 000 австралийских долларов.
В июле 2022 года Грант Колтуп был обвинен Австралийской комиссией по ценным бумагам и инвестициям в одном случае мошенничества, поскольку клиент Mine Digital не получил сумму, эквивалентную примерно 1,47 миллиона долларов в биткойнах, которую он заплатил в том же месяце.
С мая 2019 года по сентябрь 2022 года Mine Digital функционировала как платформа для торговли криптовалютой под управлением ACCE Australia Pty Ltd. В этот период она способствовала торговле. К сожалению, в сентябре 2022 года платформа потерпела крах, и с тех пор кредиторы выдвигают требования на общую сумму около 16 миллионов долларов.
Согласно обвинению ASIC, клиент якобы передал деньги ACCE Australia, полагая, что в результате получит биткойны. Однако Colthup, как утверждается, использовал эти средства для погашения долгов своей компании или покупки на них криптовалюты, или, возможно, для того и другого действия.
Более того, несуществующая компания столкнулась не только с этим обвинением; С момента закрытия компании в 2022 году расследование, проведенное Australian Financial Review, выявило существенные несоответствия с заявленными активами компании, находящимися под управлением. Это несоответствие было поразительным: фирма утверждала, что имеет активы всего на 20 000 долларов, тогда как кредиторы биржи заявляли об убытках на общую сумму 16 миллионов долларов.
Кроме того, в январе 2023 года назначенный судом ликвидатор ACCE подал иск против Colthup с целью взыскания средств от имени кредиторов компании.
Утверждается, что Колтуп будет привлечен к ответственности по статье 408C Уголовного кодекса Квинсленда с 1899 года. Это преступление потенциально может привести к тюремному заключению на срок до 20 лет. Судебное заседание назначено на 16 декабря 2024 года.
Помимо этого дела, в этом году ASIC также инициировал еще один судебный иск против криптокомпании, инвесторы которой столкнулись с существенными финансовыми неудачами.
В апреле этого года регулирующие органы подали гражданский иск против NGS Crypto Pty Ltd, NGS Digital Pty Ltd и NGS Group Ltd, утверждая, что эти компании обманом заставили около 450 инвесторов инвестировать в пакеты майнинга блокчейнов через самоуправляемые пенсионные фонды. В результате убытки составили более 160 миллионов австралийских долларов.
После критики со стороны министра финансовых услуг Австралии в январе за то, что он не предупредил общественность ранее, ASIC начал общенациональную операцию по борьбе со случаями мошенничества с криптовалютой, обнаружив мошенничество на сумму около 1,3 миллиарда долларов.
Смотрите также
- Будущее эфириума: прогнозы цены на криптовалюту ETH
- Улица Уолл-Стрит в стране чудес: на Bybit вы можете торговать акциями США, нефтью и, возможно, немного магией
- Будущее Hedera: прогнозы цены на криптовалюту HBAR
- Будущее Treasure: прогнозы цены на криптовалюту MAGIC
- Прогноз курса: доллар к венесуэльскому боливару
- Пользователи Bybit паникуют из-за падения стоимости токена $PAWS — наступает хаос!
- Прогноз курса: доллар
- Цена Notcoin резко падает, поскольку фокус смещается на Dotcoin, Hamster Kombat, Blum
- SEC отказалась от иска о «ценных бумагах криптовалюты» в иске Binance
- Будущее Banana Gun: прогнозы цены на криптовалюту BANANA
2024-10-22 10:14