Аргентина заморозила $3,5 млн в долларах США на фоне расследования финансовой пирамиды Rainbowex: отчет

от

Как опытный аналитик с обширным опытом работы в мировом финансовом секторе, я был свидетелем приливов и отливов многочисленных инвестиционных мошенничеств, как традиционных, так и цифровых. Продолжающееся дело Rainbowex в Аргентине, связанное с конфискацией 3,5 миллионов долларов США в стейблкоине Tether USDT, является еще одним ярким напоминанием о привлекательности и опасности, которую высокодоходные инвестиционные программы могут представлять для ничего не подозревающих инвесторов.

🎢 Любишь риск и драйв? В Криптоклубе каждое крипто-приключение превращается в настоящее шоу – будь в центре событий!

Присоединиться в Telegram

В Аргентине суд постановил конфисковать цифровой кошелек, в котором хранится стейблкоин Tether USDT на сумму около 3,5 миллионов долларов.

В ответ на продолжающееся расследование деятельности Rainbowex, подозреваемой в торговой схеме Понци, Министерство юстиции Аргентины захватило контроль над цифровым кошельком стоимостью 3,5 миллиона долларов (USDT). Расследование привело к тому, что власти также заморозили связанные криптовалютные кошельки и банковские счета, связанные с предполагаемыми мошенниками, как сообщает iProUp.

Несмотря на некоторую двусмысленность, похоже, что расследование получило значительную помощь со стороны экспертов Lemon, крупной аргентинской биржи цифровых активов, а также фирм, занимающихся криминалистической экспертизой блокчейнов Chainaанализ и Qlue. Эти организации предоставили важные данные и техническую поддержку, чтобы помочь властям в отслеживании средств и расшифровке путей незаконных транзакций с криптовалютой.

Как исследователь, участвовавший в расследовании дела Rainbowex, я участвовал в более чем 15 рейдах, проведенных по всей Аргентине. Нам удалось задержать как минимум четырех подозреваемых, но есть еще несколько человек, которые остаются неуловимыми. Совместно с Интерполом мы также преследуем лиц из Малайзии, которые, как мы подозреваем, сыграли ключевую роль в создании и управлении Rainbowex.

Как исследователь, я обнаружил поразительную информацию о Rainbowex, компании, которая соблазняла инвесторов обещаниями ежедневной прибыли в диапазоне от 1% до 2%, что соответствует годовой процентной ставке, приближающейся к ошеломляющим 3500%. По оценкам, эта схема существенно повлияла на город Сан-Педро в Буэнос-Айресе, где проживает около 70 000 жителей.

Смотрите также

2024-12-24 15:49