Как опытный аналитик с более чем двадцатилетним опытом работы в финансовом секторе, я был свидетелем приливов и отливов различных тенденций: от традиционных фондовых рынков до растущего мира криптовалют. Недавнее снижение количества крипто-мошенничества, связанного с японскими биржами, как сообщает Chainaанализ, действительно является положительным событием, хотя и предварительным. Однако важно сохранять бдительность, поскольку, как показала история, когда закрывается одна дверь, открывается другая – в данном случае к новым методам отмывания денег и мошеннической деятельности.
Согласно данным, в 2024 году снизился нелегальный приток криптовалюты с японских бирж, поскольку мошенничество с Ethereum (ETH) значительно сократилось примерно на 69%.
Согласно данным Chainaанализа, ведущей фирмы по аналитике блокчейнов, в первой половине 2024 года я заметил существенное снижение активности крипто-мошенничества и мошенничества, связанного с японскими биржами. Приток в кластеры, подозреваемые в мошенничестве, резко упал: Ethereum (ETH) снизился на 69%, а Bitcoin (BTC) сократился почти вдвое по сравнению с показателями 2023 года. Это, безусловно, положительное развитие для рынка криптовалют!
В 2023 году японские биржи обработали примерно 44,6 миллиона долларов в Ethereum (ETH) и 11 миллионов долларов в биткойнах (BTC), связанных с мошенничеством. Однако, согласно данным, приток ETH, связанный с мошенничеством, снизился примерно до 13,7 миллиона долларов к первой половине 2024 года, в то время как приток мошенничества, связанного с BTC, значительно снизился примерно до 5,7 миллиона долларов. Стоит отметить, что Chainaанализ сообщает о снижении мошеннических действий, не связанных напрямую с мошенничеством с использованием криптовалют. Фактически, приток ETH, связанный с мошенничеством, не связанным с криптовалютой, упал до минимального значения в 1171 доллар США, а приток BTC, связанный с мошенничеством, сократился вдвое до 18,8 миллиона долларов США.
В отчете освещаются развивающиеся методы отмывания денег, включая использование консолидированных кошельков и децентрализованных бирж для конвертации ETH в стейблкоины, такие как Tether (USDT).
«Учитывая быстрые темпы, с которыми лица, занимающиеся отмыванием денег, используют новые адреса кошельков, нелегко отслеживать их все по отдельности в режиме реального времени, но мы все же можем определить общие точки консолидации из определенных нами кластеров, чтобы оценить масштабы этих проблем. незаконная деятельность».
Цепной анализ
По данным Chainaанализа, продвинутые хакеры настойчиво находят способы остаться незамеченными, используя свежие адреса кошельков и межцепочные технологии, что подчеркивает необходимость превентивных действий для борьбы с такой тактикой.
Между тем, снижение количества мошенничеств с криптовалютой происходит в то время, когда растет беспокойство по поводу недостатков цифровых платежных систем, выходящих за рамки криптовалют. Примечательно, что в центре внимания оказались случаи мошенничества, связанные с муниципальными цифровыми валютами в Японии.
Однажды полиция Осаки задержала семерых подозреваемых, которые незаконно использовали местную валюту города Тойонака, называемую «пунктами мачикане». Эти лица получили эти баллы путем несанкционированного использования данных кредитной карты с целью получения незаслуженного премиального вознаграждения.
В различных городах наблюдается рост мошенничества, связанного с цифровыми валютами, что подчеркивает потенциальные опасности, поскольку все больше мест быстро внедряют их. Только в 2023 году более 219 муниципалитетов запустили региональные цифровые валюты по сравнению с 32 в 2019 году. Однако эксперты предупреждают, что эти системы становятся более привлекательными целями для фишинговых операций.
Смотрите также
- Будущее Sonic SVM: прогнозы цены на криптовалюту SONIC
- Протокол DeFi UniLend Finance эксплуатировали за $197 000
- Будущее Pepe: прогнозы цены на криптовалюту PEPE
- Будущее Algorand: прогнозы цены на криптовалюту ALGO
- Цена BNB игнорирует крах криптовалют: может ли она вырасти на 70%?
- Gryphon Digital приобретает площадку в Канаде за 18,7 млн долларов и подписывает новую сделку по добыче биткойнов
- Акции MVID. М.видео: прогноз акций.
- Акции ELMT. Элемент: прогноз акций.
- HashKey запускает в Telegram бота для заработка, чтобы привлечь ритейлеров своим токеном HSK
- Будущее Sushi: прогнозы цены на криптовалюту SUSHI
2024-11-22 12:12