Для меня, как опытного аналитика по кибербезопасности с более чем двадцатилетним опытом работы, это последнее событие в Аргентине является ярким напоминанием о том, насколько взаимосвязанной и сложной стала цифровая экономика. Арест гражданина России за операции по отмыванию денег с участием северокорейской группы «Лазарь» не только тревожит, но и интригует.
В Аргентине власти взяли под стражу россиянина по обвинению в отмывании крупных сумм криптовалюты, которая, как предполагается, связана с северокорейской киберпреступной группировкой Lazarus.
Проще говоря, 29-летний россиянин, проживающий в Аргентине, был задержан местными властями по подозрению в участии в деятельности по отмыванию денег. Сообщается, что эта операция имеет значительный размер, ее стоимость оценивается в миллионы долларов, а ее штаб-квартира, как сообщается, находится в стране.
Согласно сообщениям аналитической компании TRM Labs, находящееся под пристальным вниманием лицо предположительно отмыло криптовалюту, незаконно полученную северокорейской группой Lazarus Group и другими преступными организациями. Продолжающееся расследование выявило запутанную сеть транзакций, охватывающую различные блокчейны и цифровые активы, с примерно 2400 криптопереводами на общую сумму более 4,5 миллионов долларов США в долларах США на платформе TRON.
В ходе операции чиновники конфисковали более 120 000 долларов в криптовалюте и еще 15 миллионов долларов из имущества, связанного с подозреваемым. По сообщениям местных СМИ, в этой схеме использовался бот Telegram для обмена российских рублей, стейблкоинов, евро и долларов США на аргентинские песо.
В ноябре 2023 года расследование, начатое Специализированным финансовым отделом Сан-Исидро, специализирующимся на расследованиях киберпреступлений и возглавляемым прокурором Алехандро Муссо, показало, что часть 100 миллионов долларов, полученных в результате взлома Harmony Bridge, была связана с криптовалютным кошельком, расположенным в Аргентине.
Согласно сообщениям, подозреваемый совершил несколько транзакций, используя учетные записи Binance, некоторые внутри страны, а другие за рубежом. Эта модель подразумевает сложную систему, связывающую действия России и Аргентины.
Расследование соответствует недавним инициативам Binance по усилению мер по обеспечению соблюдения требований в результате достижения соглашения на сумму 4,3 миллиарда долларов с Министерством юстиции США и другими регулирующими органами. Как ранее сообщал crypto.news, платформа намерена увеличить штат сотрудников на 1000 дополнительных сотрудников, причем 20% этих должностей будут выделены на должности, отвечающие за соблюдение требований, к концу 2024 года.
Смотрите также
- Будущее Neiro: прогнозы цены на криптовалюту NEIRO
- Будущее Cat-Dog: прогнозы цены на криптовалюту CATDOG
- Будущее Matr1x Fire: прогнозы цены на криптовалюту FIRE
- Будущее APENFT: прогнозы цены на криптовалюту NFT
- Будущее MAGA: прогнозы цены на криптовалюту TRUMP
- Будущее Dream Machine Token: прогнозы цены на криптовалюту DMT
- Будущее биткоина: прогнозы цены на криптовалюту BTC
- Будущее Harvest Finance: прогнозы цены на криптовалюту FARM
- Binance и индийская полиция разоблачили мошенничество с возобновляемыми источниками энергии и конфисковали 100 000 долларов США в долларах США
- Будущее Quickswap [OLD]: прогнозы цены на криптовалюту QUICK
2024-08-23 12:54