ФБР обвиняет жителя Манхэттена в использовании крипто-схемы Понци на сумму 43 миллиона долларов

Самые главные криптоновости в Телеграм-канале CryptoMoon, присоединяйтесь!👇

Cryptomoon Telegram

Как исследователь и человек, который внимательно следил за рынком криптовалют в течение многих лет, я нахожу очень важным узнать об еще одной крупномасштабной схеме Понци, включающей криптовалюты. Предполагаемые действия Идина Далпура, изложенные в пресс-релизе ФБР и заявлении прокурора США, действительно вызывают разочарование.

Как исследователь, раскрывающий эту информацию, я обнаружил, что ФБР недавно раскрыло сложную схему Понци, продолжавшуюся несколько лет, которая лишила ничего не подозревающих инвесторов значительной суммы в размере 43 миллионов долларов. Сообщается, что эта сложная сеть обмана связана с деятельностью по торговле криптовалютой. В настоящее время в отношении этого человека ведется расследование, и ему предъявлены обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи.

Как криптоинвестор, живущий на Манхэттене, я нахожусь под следствием ФБР по подозрению в мошенничестве с криптовалютой на несколько миллионов долларов. Сообщается, что меня подозревают в том, что я обманул ничего не подозревающих инвесторов и выманил у них более 43 миллионов долларов.

1 мая Министерство юстиции объявило, что Dalpour якобы заманил инвесторов заманчивыми обещаниями существенной прибыли, в частности, за счет инвестиций в бизнес в Лас-Вегасе, связанный с гостиничным бизнесом, и бизнес, специализирующийся на торговле криптовалютой.

Как криптоинвестор, я понял, что доверие имеет важное значение в этой отрасли. К сожалению, мой опыт работы с Dalpour оказался далеко не заслуживающим доверия. По мнению ФБР, данные им обещания были явно ложными. Далпур использовал то, что они называют схемой Понци – классическую финансовую пирамиду, когда более ранним инвесторам платят средства новых инвесторов. Сообщается, что при этом он использовал наши с трудом заработанные инвестиции, чтобы расплатиться с предыдущими инвесторами. Оставшиеся средства? Ну, он якобы потратил их на себя. Я говорю о потерях от азартных игр на общую сумму около 1,7 миллиона долларов и оплате обучения в частной школе для его детей. Прискорбно думать, что мои инвестиции были лишь каплей в море его личных расходов.

Согласно утверждениям, обещания Далпура оказались иллюзией, и он использовал типичную схему Понци, где он выплачивал предполагаемую прибыль инвесторам, используя средства других инвесторов.
США адвокат Дэмиан Уильямс

Обвинения предполагают, что Далпур инициировал схему Понци еще в 2020 году, привлекая инвесторов как внутри страны, так и за рубежом. Согласно обвинительному заключению, он подделывал контракты и фальшивые банковские записи, чтобы заманить инвесторов обещанной годовой доходностью, достигающей 42%.

Как исследователь, я сталкивался с обвинениями в том, что Далпур злоупотреблял средствами инвесторов вместо того, чтобы вкладывать их в согласованные предприятия. Кроме того, есть сообщения, предполагающие, что он обманул инвесторов, заявив, что их средства надежно защищены, хотя на самом деле они могли вообще не быть застрахованы. Если эти обвинения приведут к осуждению, Далпуру потенциально может грозить тюремное заключение на срок до 20 лет по обвинению в мошенничестве с использованием электронных средств связи.

Примерно в середине марта Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США обвинила 17 человек в причастности к схеме Понци на сумму 300 миллионов долларов. Большинство пострадавших инвесторов составили латиноамериканцы, проживающие в США и двух других странах. По сообщениям, жертвами этой аферы, распространившейся в десяти американских штатах и двух зарубежных странах, стали более 40 000 человек. Преступники обещали существенную прибыль от якобы «безрисковых» и «гарантированных» инвестиций в криптовалюты и валютные рынки.

Смотрите также

2024-05-02 13:34