Министерство юстиции рассматривает новую юридическую фирму в качестве наблюдателя за Binance на фоне связей с FTX

Министерство юстиции (DOJ) пересматривает свое решение назначить Салливана и Кромвеля беспристрастным контролером Binance из-за их связи с FTX.

🎁 Бесплатные токены без подвоха! В Airdrop раздают подарки так, что даже скептики начинают верить в чудеса.

Присоединиться в Telegram

Согласно отчету Bloomberg, юридическая фирма была близка к тому, чтобы быть назначенной для обеспечения выполнения Binance соглашения, требующего штрафа в размере 4,3 миллиарда долларов за нарушение законов США о борьбе с отмыванием денег и санкциями. Эта роль была частью соглашения между Министерством юстиции и Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN).

Хотя принятие решения было отложено из-за прошлого сотрудничества Sullivan & Cromwell с FTX, возникли опасения по поводу того, как юридическая фирма занималась юридическими делами FTX до и после ее банкротства в ноябре 2022 года. Проверка сосредоточена на способности Sullivan & Cromwell эффективно контролировать эти вопросы. , что приводит к критике.

Чиновники Министерства юстиции в настоящее время рассматривают другие потенциальные варианты на роль наблюдателя, но FinCEN по-прежнему отдает предпочтение Салливану и Кромвелю в качестве основного кандидата.

После ухода основателя FTX SBF против компании был инициирован ряд судебных исков.

— Сунил (Чемпион кредиторов FTX) (@sunil_trades), 13 апреля 2024 г.

Работая с FTX, Салливан и Кромвель заработали около 170 миллионов долларов в виде гонораров за надзор за процедурой банкротства. В их обязанности входило выявление активов стоимостью в миллиарды долларов. Юрист FTX однажды заверил суд по делам о банкротстве, что кредиторы потенциально могут вернуть все свои средства. Однако Sullivan & Cromwell столкнулась с юридическими спорами со стороны клиентов FTX и в настоящее время находится под пристальным вниманием следователя по банкротству из-за услуг, оказанных до краха компании.

Сэм Бэнкман-Фрид, один из сооснователей FTX, недавно приговоренный к 25 годам лишения свободы, назвал Салливана и Кромвеля среди сторон, причастных к его защите во время судебного разбирательства. Однако Салливан и Кромвель настаивают на том, что их участие в FTX было минимальным, и это утверждение поддержано новым руководством FTX, которое ставит под сомнение обоснованность обвинений Бэнкмана-Фрида против них.

Если будет поставлена задача, монитор Binance проведет тщательную проверку соблюдения компанией нормативных правил.

Чтобы обеспечить полное соблюдение установленных законодательных требований, этот процесс включает в себя изучение наших внутренних записей и прямое общение с членами нашей команды.

Смотрите также

2024-04-15 23:44