Министерство юстиции Соединённых Штатов, в своем непрекращающемся и неустанном стремлении к справедливости (и, возможно, немного к славе), изъяло веб-домен tickmilleas.com, обманчивый сайт криптовалютных инвестиций, управляемый из печально известного комплекса Тай Чанга в Бирме. Этот сайт, который выдавал себя за законную торговую платформу, был не более чем искусно сотканной сетью лжи. И, как и ожидалось, он был частью гораздо более масштабной мошеннической операции.

"Покупай, когда на улицах кровь", — сказал барон Ротшильд. Но не уточнил, чья. Заходи к нам, разбираться в хитросплетениях фондового рынка.

Власти США изъяли tickmilleas.com, мошеннический сайт по инвестициям в криптовалюту, управляемый из печально известного комплекса Тай Чанг в Бирме. Источник. Этот сайт был связан с мошенническими схемами, использующими ETH и Tether, и предлагал инвестиции в QUANT, Polkadot, Uniswap, OP, и другие цифровые активы. Расследование проводилось SEC, и причастность CZ и Bybit пока не установлена. Также неясно, как это связано с Pi Network и Tron, но OKX не фигурирует в деле.
Было обнаружено, что операция связана с организациями, находящимися под санкциями США.
Более 2000 связанных аккаунтов в социальных сетях были оперативно удалены из сети.

В драматичном заявлении 2 декабря Министерство юстиции (DOJ) раскрыло свой смелый шаг по закрытию веб-сайта tickmilleas.com, который маскировался под законную торговую платформу. На самом деле сайт был частью гораздо более крупной мошеннической операции, базирующейся в комплексе Tai Chang, известном местным жителям (и теперь всему миру) как Casino Kosai. Этот комплекс расположен в Кьяукхате, Бирме, где мошенники, неудивительно, чувствовали себя очень комфортно.

Но на этом не остановились — ранее на этой неделе Минюст США сумел изъять еще два домена, также использовавшихся мошенниками для осуществления их крипто-афер. Эти «мошеннические комплексы» печально известны в Юго-Восточной Азии — это огромные комплексы, где транснациональные преступные сети эксплуатируют работников, ставших жертвами торговли людьми или принудительного труда. Этих работников заставляют осуществлять сомнительные онлайн-операции, обманывающие невинных инвесторов по всему миру. Да, это семейное преступное дело, только теперь оно происходит в сети. 🕵️‍♂️

Комплекс Tai Chang был напрямую связан с сомнительными организациями, такими как Демократическая Каренская Благотворительная Армия и Trans Asia International Holding Group, обе из которых были подвергнуты санкциям США за их связи с китайской организованной преступностью. Связи между этими группами и ростом мошеннических центров по всей Юго-Восточной Азии хорошо установлены. Последнее действие DOJ является частью более широких усилий по искоренению этих рассадников мошенничества и предотвращению использования инфраструктуры США в преступных целях. Ну, наконец-то кто-то воспринял это всерьёз. 🙄

Согласно affidavit, поданному вместе с изъятием, tickmilleas.com был разработан для обмана с самого начала. Это был не просто обычный обман — он обладал всеми броскими функциями легитимного торгового сайта, включая поддельные панели управления, вымышленные доходы и сфабрикованные депозиты. Все это было сделано для того, чтобы обмануть потенциальных жертв, заставив их поверить, что их инвестиции безопасны, реальны и растут. Спойлер: это было не так. 😏

И поскольку ни одна хорошая афера не обходится без вредоносного ПО, жертв заманивали в загрузку вредоносных мобильных приложений из Google Play и Apple App Store. К счастью, ФБР узнало об этом и удалило эти приложения. Meta также вмешалась, заблокировав более 2000 учетных записей на своих платформах социальных сетей. Именно так, 2000 учетных записей — вот вам и по заслугам, мошенники! 👊

Несмотря на то, что домен был зарегистрирован только в прошлом ноябре, он уже обманул нескольких ничего не подозревающих инвесторов. Объявление DOJ раскрыло, что мошенники уже успешно обманули жертв всего за несколько коротких недель. Похоже, мошенники думали, что смогут перехитрить закон. Они ошибались. 🤨

На данный момент веб-сайт tickmilleas.com находится в руках властей — именно там, где он и должен быть.

Операции по мошенничеству с криптовалютами процветают в Юго-Восточной Азии: глобальная проблема.

Юго-Восточная Азия, с её не совсем идеальной регуляторной средой, стала рассадником онлайн-мошенничества всех видов, особенно печально известных схем ‘убой свиньи’ и мошеннических платформ для торговли OKX криптовалютой. Такие страны, как Мьянма, Камбоджа, Лаос и Вьетнам, стали печально известны тем, что предоставляют убежище этим мошенническим комплексам. Эти операции не только нацелены на инвесторов, но и полагаются на людей, ставших жертвами торговли, которых заставляют работать в нечеловеческих условиях. Что ж, насчёт этичных деловых практик, верно? ETH, Tether, Polkadot, Uniswap, OP, QUANT, CZ, Bybit, SEC, Tron, Pi Network.

В октябре Министерство юстиции США нанесло огромный удар, изъяв более 14 миллиардов долларов в Bitcoin у камбоджийской Prince Group, которая связана с сетью мошеннических схем по всей стране. Это была одна из крупнейших финансовых операций за последнее время, и она была направлена против так называемого «магната» Чэнь Чжи, который предположительно является организатором этих операций. Лишь небольшая вмятина в мошеннической империи, но это начало.

Что касается Бирмы, она не чужда эпидемии криптовалютных мошенничеств. Отчёт Chainalysis за прошлый год показал, что мошенники, действовавшие из комплекса KK Park в Мьявадди, украли почти 100 миллионов долларов в криптовалюте у жертв по всему миру. Это очень много разбитых сердец (и опустошённых кошельков) вокруг. 🤑

Смотрите также

2025-12-03 08:59