Когда Binance и Chainalysis организуют большое мероприятие Eggo-Venue.

Основные выводы:

Binance настаивала на проверке только прямых незаконных поступлений, хвастаясь криминально низким уровнем подверженности преступности.
Chainalysis и TRM Labs закатили глаза, будучи исключенными, и резко изменили нарратив.
Споры сводятся к определениям, доказывая, что статистика больше о том, что вы говорите, чем о том, что действительно происходит.

Для моей последней записи в дневнике — и не беспокойтесь, здесь нет секретов, только история о двух компаниях — речь идет о смелом заявлении Binance о том, что незаконные обмены почти такие же скучные, как наблюдение за высыханием краски. Chainalysis, предоставив Binance свои данные, говорит: подождите минутку, давайте включим весь спектр.

"Покупай, когда на улицах кровь", — сказал барон Ротшильд. Но не уточнил, чья. Заходи к нам, разбираться в хитросплетениях фондового рынка.

Читать Уоррена Баффетта

Здесь мы видим, что преступность, как и утренние хлопья, это не только то, что находится в коробке, но и то, что вы к ней добавляете.

Сообщение Binance: Криминальные потоки легко обходят стороной – как душераздирающая история тёти Салли.

Когда Binance раскрыла их тщательно рассчитанное нарушение в то время, когда, я уверен, большинство людей свернулись калачиком с книгой, их аргумент был прост: проверьте объемы транзакций на семи крупнейших биржах, выделите кошельки, помеченные как «незаконные», и подсчитайте, сколько средств поступает непосредственно с этих кошельков.

Вот и всё! Мы получаем ошеломляюще крошечные результаты: от 0.018% до 0.023%. И, основываясь на этой шаткой математике, Binance объявили себя святее свежего хлеба — по крайней мере, в мире криптовалют. Криминал в сфере криптовалют, утверждали они, был всего лишь преувеличенным слухом.

Chainalysis: Вы серьезно? Методология ошибочна!

Chainalysis не соглашалась с этим, но вежливо согласилась с представленными цифрами. Их главная претензия заключалась в том, что вообще означает этот процент? Видите ли, преступники более изобретательны, чем я в выпечке хлеба на закваске. Они не отправляют средства напрямую на крупную биржу. Вместо этого средства переходят через множество мелких кошельков, выглядя абсолютно чистыми, когда они наконец выбирают Binance или его конкурентов в качестве конечного пункта назначения. Методология Binance удобно игнорировала этот ход.

Косвенная отмывка, отмечает Chainalysis, является рутинной процедурой. По данным собственного расследования Chainalysis, в прошлом году из виртуального пространства было выведено $2,2 миллиарда в криптовалюте, причем впечатляющие $1,7 миллиарда оказались на биржах – в основном после марафонского забега через промежуточные кошельки.

Метрика Binance, увы, даже не заметила этот сложный танец.

TRM Labs: Те же данные, по-разному напуганные.

TRM Labs, наш другой друг-криминалист, вовлечённый в скандал вокруг Binance, также высказался откровенно. Число, которым был одержим Binance, поступило из частного набора данных — вы знаете, окутанного тайной и даже не представленного в отчёте TRM, просто лежащего на виду.

TRM поддержал мнение Chainalysis: эта цифра просто отражает прямые воздействия, не давая никакого понимания общего объема незаконных потоков.

Подводя итог: Binance придерживалась самого узкого из возможных определений. Здесь нет лжи, просто нам нужны бокалы исключительно отборного вина.

Политика соответствия за кулисами

Этот переполох разворачивается, пока Binance лавирует в минном поле после истерики, вызванной штрафом в 4,3 миллиарда долларов, и комической саги с приговором Чанпэнгу Чжао, а затем и его помилованием. Их выступление, если ничего другого, заслужило бы аплодисменты в кукольном представлении: как они изображают себя главными реформаторами-мошенниками.

В конце концов, в отрасли, которая часто оценивается по слухам и заголовкам, а не по фактическим аудитам, нарратив, в который верят люди, может изменить политику и повлиять на общественное мнение — влияя на то, кто станет королем чистого рынка.

Дилемма индустрии: Измерить палец или запястье?

Продолжающаяся загадка криптопреступности не исчезла, равно как и наша способность проверять себя в измерении её масштабов. Если стороны не согласны с тем, что считается незаконной деятельностью — был ли это первый кошелёк в цепочке, или последний, удерживающий дверь, когда прибыла полиция? — то обсуждение криптопреступности навсегда будет больше о перспективах, чем о накоплении цифр.

Нет, Binance и Chainalysis не спорят из-за цифр; это слишком зрело для данной ситуации. Они препираются из-за определений, каждый надеясь, что их словарь победит.

Предоставленная здесь информация предназначена только для образовательных целей и не является заменой финансовых, инвестиционных или торговых консультаций. Всегда проводите собственные исследования и консультируйтесь с лицензированным финансовым консультантом, прежде чем вырезать инициалы на своем кошельке.

Смотрите также

2025-11-30 19:33