Молодой человек в возрасте 24 лет, изучавший право в Нидерландах, был задержан по подозрению в мошенничестве примерно 300 инвесторов путем использования ошибочной операции по торговле криптовалютой.
Сотрудники правоохранительных органов арестовали подозреваемого в Хенгело, Нидерланды, после продолжительного расследования заявлений о мошенничестве и незаконном присвоении средств на общую сумму от 1,5 до 4,5 миллионов евро (приблизительно от 1,6 до 4,6 миллионов долларов), связанных с пропавшими деньгами.
Как сообщает региональный источник новостей RTV Oost, ранее известный трейдер, известный только по имени, убедил родственников, знакомых и местных футболистов вложить деньги в его торговый бизнес.
Говорят, что половину всей прибыли он получал в качестве гонорара за каждую сделку. Поначалу эти сделки приносили прибыль, но, к сожалению, накопление убытков в конечном итоге привело к краху всего предприятия.
Примерно год назад события ухудшились, когда трейдер сообщил своим клиентам в электронном письме, отправленном его братом, что все их инвестиции были потеряны, как сообщает RTV Oost.
Мошенник скрылся
После этого трейдер решил скрыться из-за постоянных угроз со стороны пострадавших. Позже его перевели в безопасное место, которое было организовано совместно с сотрудниками правоохранительных органов.
В своей роли аналитика я должен сказать, что, несмотря на его исчезновение, пострадавшие объединили усилия, чтобы создать фонд, занимающийся расследованием вопроса о неуместном размещении средств. Их неустанная работа завершилась его задержанием только на этой неделе.
Чиновники подозревают, что трейдер мог заранее спланировать свои действия, и в настоящее время расследуют возможные обвинения в мошенничестве, присвоении средств и других связанных с этим правонарушениях.
Говорят, что подозреваемый мошенник продолжал работать с клиентами, даже находясь в скрытности, поскольку бизнес вокруг него рушился.
Смотрите также
- Будущее Pepe: прогнозы цены на криптовалюту PEPE
- 10 лучших мем-монет 2024 года: оглядываясь назад
- Будущее Algorand: прогнозы цены на криптовалюту ALGO
- Что такое ферма для майнинга криптовалют? Полное руководство
- Будущее UXLINK: прогнозы цены на криптовалюту UXLINK
- Акции MVID. М.видео: прогноз акций.
- Будущее Velo: прогнозы цены на криптовалюту VELO
- Будущее Sushi: прогнозы цены на криптовалюту SUSHI
- Будущее COTI: прогнозы цены на криптовалюту COTI
- Agora и Galaxy заключили первую внебиржевую транзакцию AUSD
2025-01-08 17:44