Местного пакистанского криптотрейдера похитили и заставили перевести 340 тысяч долларов

Самые главные криптоновости в Телеграм-канале CryptoMoon, присоединяйтесь!👇

Cryptomoon Telegram

Жертва выкупа рассказывает о мучительных испытаниях, когда похитители вынудили ее передать свои сбережения.

25 декабря 2024 года семь человек, в том числе офицер контртеррористического управления, были арестованы в Карачи, Пакистан, по подозрению в их причастности к похищению криптовалютного трейдера. Сообщается, что после инцидента подозреваемые потребовали выкуп в размере 340 000 долларов.

Говоря об аресте конкретного сотрудника ДТД, генеральный инспектор полиции Гулам Наби Мемон отметил, что продолжаются усилия по задержанию еще одного сотрудника полиции, причастного к тому же уголовному делу.

30-летнего Мохаммеда Арсалана увезли против его воли из Мангопира, признанного района на северо-западе Карачи. Как сообщил сам Арсалан, похитители вынудили его перевести 340 000 долларов со своего счета Binance на различные управляемые ими кошельки, прежде чем отпустить его через несколько часов возле мавзолея Каид-и-Азама.

Позже Арсалан разместил дополнительную информацию об инциденте в Facebook; однако многие аспекты его рассказа остались неподтвержденными внешними источниками, например, точная переведенная сумма и точный порядок событий. Он утверждал, что около 277 000 долларов из украденных средств первоначально были отправлены на конкретный кошелек через децентрализованные биржи, а затем переведены на Binance.

В своем заявлении Арсалан ясно дал понять общественности, что правоохранительные органы усердно отслеживают следы этих транзакций и стремятся раскрыть лиц, связанных с этими цифровыми кошельками. Однако эксперты подчеркнули трудности с отслеживанием средств в децентрализованных финансовых системах, поскольку анонимность часто является ключевым аспектом таких платформ.

Арсалан поделился фотографией своих записей о выводе средств с Binance на Facebook, на которой показаны многочисленные обязательные транзакции в различных криптовалютах, таких как USDT и различные токены, на общую сумму около 340 000 долларов США. Хотя скриншоты могут служить ценным доказательством, следователям крайне важно проверить эту информацию, чтобы полностью обосновать его утверждения.

Лица по имени Мохаммед Ризван Шах, Тарик Хасан Шах (также известный как Амир), Музамил Раза, Умер Джилани, Умер Иршад, Номан Риффат и Харис (также известный как Ашар) были взяты под стражу Отделом по борьбе с насилием. Как заявили представители AVCC, эта группа, возглавляемая SSP Анил Хайдер Минхас, проводила различные операции по всему Карачи с целью арестовать этих лиц.

С моей точки зрения как аналитика, детали того, когда эти подозреваемые были задержаны, и конкретные доказательства, связывающие каждого из них с предполагаемым преступлением, еще предстоит прояснить. Власти классифицировали этих задержанных как рецидивистов, отбывающих наказание за аналогичные преступления, но в настоящее время я не нашел легкодоступных публичных отчетов или судебных документов, подтверждающих эту версию.

Рассказ Арсалана о событиях, предшествовавших его похищению, оставляет без ответа некоторые вопросы. За несколько недель до того, как произошел инцидент, Арсалан заявил, что некто по имени Хамид попросил его продать доллары США. Несмотря на то, что Арсалан отказался, Хамид продолжал настаивать и вместо этого организовал встречу с другом Арсалана Зохаибом.

24 декабря 2024 года Музамил, Хаммад и еще один человек зашли в офис Арсалана. Они пригласили Арсалана присоединиться к ним в ресторане, где присутствовало еще больше подозреваемых. Неясно, почему Арсалан решил встретиться с этими людьми, которых он, как говорят, опасался, и были ли приняты какие-либо меры предосторожности для подтверждения их личности. Эти подробности могут иметь большое значение при определении того, было ли это столкновение запланированным нападением на Арсалан или спонтанным преступлением.

Вечером Арсалан заявил, что его схватила группа вооруженных людей в неопознанной машине правоохранительных органов. Они заставили его замолчать, используя кусок ткани, и заключили его в тюрьму недалеко от офиса FIA Саддара. Там, как сообщается, они заставили его получить доступ к своей учетной записи Binance и переместить свои средства на несколько цифровых кошельков. После перенастройки его телефона они позволили ему подойти к популярному туристическому объекту, мавзолею Каид-и-Азама, в 4 часа утра. Тщательный выбор места освобождения и конкретные действия, предпринятые для перезагрузки его телефона, предполагают определенную степень планирования и технических знаний. часть похитителей.

В интервью Dawn IGP Memon назвал этот инцидент единственным случаем неправомерного поведения конкретных офицеров и подчеркнул, что полиция решительно выступает против незаконных действий. Тем не менее, его комментарии вызвали сомнения из-за очевидного влияния мошеннических офицеров на это преступление. Критики утверждают, что более открытое расследование в рядах поможет восстановить доверие общества к правоохранительным органам.

В своем сообщении в Facebook Арсалан выразил глубокую скорбь по поводу потери сэкономленных средств. Он осудил тех, кто сомневался в подлинности события, указав, что DIG активно следил за расследованием. При этом он заверил всех участников, что ни инвесторы, ни члены их семей не замешаны в этом деле. Он пообещал возместить любые убытки, понесенные другими, и поклялся привлечь виновных к этому преступлению к ответственности.

Хотя пострадавших людей может утешить обещание Арсалана возместить убытки, его заявление потенциально может вызвать сомнения относительно его текущего финансового положения после кражи, что заставит задуматься, оправдано ли дальнейшее изучение его деловых операций.

Более того, предоставление таких гарантий может непреднамеренно сместить акцент с обеспечения привлечения виновных к ответственности. Безопасность торговцев криптовалютой в Пакистане стала предметом беспокойства, также появились обвинения в том, что чиновники могут злоупотреблять своей властью.

Поскольку регион продолжает все чаще использовать криптовалюты, трейдеры становятся уязвимыми для преступной деятельности из-за недостаточного государственного надзора и образования в области безопасности цифровых активов. Эксперты предполагают, что эта ситуация может послужить предупредительным сигналом для более жестких регуляторных мер и всестороннего пересмотра правовой системы Пакистана в отношении защиты цифровых активов.

Смотрите также

2025-01-06 03:26