Как опытный криптоинвестор с многолетним опытом работы в изменчивом и динамичном мире цифровых валют, я был свидетелем как воодушевляющих взлетов, так и разочаровывающих падений, которые сопровождают эту растущую индустрию. Живя в Индии, я своими глазами наблюдал, как наша страна превратилась в рассадник группировок криптовалютного мошенничества, часто организованных из-за границы, особенно в таких регионах, как Юго-Восточная Азия.
Недавние усилия индийского правительства по борьбе с мошенничеством при забое свиней, которое использует финансовую нестабильность и доверие, являются долгожданным облегчением. Сотрудничество с технологическими гигантами Google и Facebook, а также интеграция криптовалютных бирж в систему отчетности и управления гражданским финансовым кибермошенничеством являются похвальными шагами на пути к обеспечению безопасности таких инвесторов, как я.
Учебные занятия для сотрудников полиции по отслеживанию криптовалютных транзакций, конфискации цифровых активов и анализу доказательств, связанных с блокчейном, окажутся полезными для устранения этих мошенничеств и привлечения виновных к ответственности. Я надеюсь, что благодаря усилению надзора нынешний нерегулируемый сектор станет более безопасным для индивидуальных инвесторов, таких как я.
Борьба с громкими случаями мошенничества со стороны Управления финансовой разведки и Управления правоприменения Индии служит напоминанием о том, что власти активно работают над защитой инвесторов от того, чтобы они стали жертвами этих мошенничеств. Замораживание активов, связанных с крипто-схемой Понци группы Highrich, которая обещала нереальную прибыль, является свидетельством их приверженности обеспечению защиты инвесторов.
В свете этих событий я более чем когда-либо уверен в способности Индии зарекомендовать себя как ответственная и безопасная юрисдикция для инвестирования в криптовалюту. Что касается моего личного опыта, я буду продолжать действовать осторожно, оставаясь бдительным и хорошо информированным о последних тенденциях и мошенничествах, одновременно пользуясь преимуществами усиленных мер регулирования, принимаемых нашим правительством.
О, и как говорят в Индии: «Koi dhan bhi hai, koi dhan nahi bhi hai» (у кого-то есть деньги, у кого-то нет), но, по крайней мере, с усилением регулирования, мы все можем спать немного легче, зная, что игра Поле становится все более доступным для криптоинвесторов!
Индия сотрудничает с такими технологическими компаниями, как Google и Facebook, чтобы обуздать рост мошенничества, связанного с забоем свиней — вида мошенничества, в котором часто используются криптовалюты. Эти цифровые валюты часто используются для соблазнения жертв и отмывания доходов, полученных нечестным путем.
Как аналитик, я обнаружил некоторые тревожные тенденции из ежегодного отчета Министерства внутренних дел Индийского Союза за 2024 год. Похоже, что хитрые мошенничества с забоем свиней или инвестиционные мошенничества охотятся на уязвимые группы, такие как безработная молодежь, домохозяйки, студенты и нуждающиеся, используя их финансовую нестабильность и доверие, чтобы вовлечь их в обманные схемы, предлагающие быструю и существенную прибыль.
В отчете отмечается, что жертвы регулярно несут существенные финансовые потери (часто превышающие суммы, которые они взяли в долг). Более того, он упомянул тревожную тенденцию распространения мошеннических действий через рекламные сервисы Google и коммуникационные платформы, такие как WhatsApp и Telegram.
Чтобы решить эту проблему, Индийский координационный центр по борьбе с киберпреступностью, подразделение Министерства внутренних дел, объединился с Google и Facebook для более активного мониторинга. Это включает в себя выявление подозрительных действий, таких как мошенническая реклама, выявление мошеннических приложений для онлайн-кредитования и выявление попыток фишинга, связанных с этим мошенничеством.
В целях противодействия преступлениям, связанным с криптовалютами, криптобиржи были подключены к Гражданской системе отчетности и управления финансовым кибермошенничеством. Эта интеграция позволяет быстрее выявлять и предотвращать потенциально мошеннические транзакции с использованием криптовалют. Система функционирует как централизованная сеть, в которой правоохранительные органы, финансовые учреждения, цифровые кошельки и криптовалютные платформы тесно сотрудничают, чтобы остановить незаконный перевод средств.
Кроме того, согласно отчету, по всей стране проводятся учебные семинары, посвященные расследованию криптовалют, чтобы предоставить сотрудникам правоохранительных органов возможность отслеживать транзакции с криптовалютой, конфисковывать цифровые активы и расшифровывать доказательства, полученные с помощью блокчейна.
Во многих частях Индии криптовалюты завоевали значительную популярность среди широкой публики. Эта популярность делает его привлекательной мишенью для преступных сетей, которые часто базируют свои операции в странах за пределами Индии, например, в Юго-Восточной Азии.
Чтобы обеспечить надлежащее управление и предотвратить незаконную деятельность, власти активно усилили надзор за нерегулируемым сектором криптовалют. К 2023 году Управление финансовой разведки Индии потребовало, чтобы все криптообменники зарегистрировались в качестве отчитывающихся организаций для легальной деятельности внутри страны. Тем временем Управление по обеспечению соблюдения законов, агентство экономической разведки при Министерстве финансов Индии, приняло меры против многочисленных громких случаев мошенничества, некоторые из которых привели к убыткам, превышающим миллионы долларов.
В июне 2024 года Правоохранительный отдел (ED) конфисковал активы на сумму около 3 миллионов долларов, связанные с крипто-схемой Понци группы Highrich. Эта схема обещала доходность до 15% от инвестиций в несуществующую криптовалюту. Несколько месяцев спустя агентство пресекло еще одну мошенническую операцию с криптовалютой, в результате которой убытки составили более 800 000 долларов.
Смотрите также
- Будущее Pepe: прогнозы цены на криптовалюту PEPE
- 10 лучших мем-монет 2024 года: оглядываясь назад
- Будущее Algorand: прогнозы цены на криптовалюту ALGO
- Что такое ферма для майнинга криптовалют? Полное руководство
- Будущее UXLINK: прогнозы цены на криптовалюту UXLINK
- Акции MVID. М.видео: прогноз акций.
- Будущее Velo: прогнозы цены на криптовалюту VELO
- Будущее Sushi: прогнозы цены на криптовалюту SUSHI
- Будущее COTI: прогнозы цены на криптовалюту COTI
- Цена BNB игнорирует крах криптовалют: может ли она вырасти на 70%?
2025-01-03 14:35