Как опытный исследователь, на протяжении всей моей карьеры я был свидетелем взлетов и падений различных инвестиционных схем, но недавнее мошенничество с криптовалютой во Вьетнаме вызывает особую тревогу. Внимательно следя за подобными инцидентами в Великобритании и других странах, кажется, что эти мошенники становятся все более изощренными в своей тактике, заманивая ничего не подозревающих жертв обещаниями непомерных доходов и эксклюзивных финансовых экосистем.
💸 Если твой портфель замерз, ФинБолт растопит его лучшими советами – действуй, пока рынок не остыл окончательно!
Присоединиться в TelegramСлучай с компанией «Миллион улыбок» подчеркивает необходимость бдительности при инвестировании, особенно в нерегулируемом мире криптовалют. Как исследователь, я своими глазами видел, какое разрушительное воздействие эти мошенничества могут оказать как на отдельных лиц, так и на предприятия, оставляя их финансово разоренными и эмоционально травмированными.
Тот факт, что это второй крупный крах, связанный с криптовалютой, во Вьетнаме в этом квартале, подчеркивает необходимость повышения бдительности и регулирования в этом секторе. Это напоминание о том, что, хотя привлекательность легких денег может быть сильной, крайне важно всегда проверять законность инвестиционных возможностей, прежде чем вкладывать какие-либо средства.
На более легкой ноте, я думаю, можно было бы сказать, что этим мошенникам следовало бы придерживаться своего первоначального названия – «Миллион улыбок», поскольку они, похоже, не принесли своим жертвам ничего, кроме недовольства и финансовых затруднений. Но, увы, оказывается, их улыбки были только показными!
Проще говоря, вьетнамские власти успешно приняли меры против крупной схемы мошенничества с криптовалютой, в результате которой около 400 частных лиц и около 100 предприятий были украдены примерно из 25 миллиардов вьетнамских донгов (1,17 миллиона долларов США).
Как сообщают местные новостные агентства, власти Ханоя арестовали топ-менеджера и семерых других главных подозреваемых, которые предположительно участвовали в мошенничестве, связанном с продажей фиктивного криптовалютного токена. Компания, стоящая за этой операцией, на родном языке известна как «Миллион улыбок».
Мошенники предлагали невероятно высокую прибыль от инвестиций в токен квантовой финансовой системы, утверждая, что эта прибыль была обеспечена активами и сокровищами, хранившимися в безопасности древними родословными на протяжении веков. Кроме того, потенциальных инвесторов соблазняла перспектива присоединиться к элитной финансовой сети, где они могли бы получить финансирование для своего бизнеса, не требуя залога или выплат.
Безусловно, сделанные утверждения действительно были ложными, и, как выяснилось в ходе расследования, как и в случае с другими мошенническими схемами, предполагаемая стоимость монеты QFS не существовала. Во время обыска в главном офисе компании правоохранительные органы конфисковали документы, компьютеры и дополнительные доказательства, что пролило свет на масштабы обмана.
Представители правоохранительных органов успешно вмешались в последний момент, остановив запланированную встречу с примерно 300 потенциальными инвесторами. Это действие помешало мошенникам продолжить маркетинг своей монеты QFS и защитило потенциальных жертв от обмана.
Этот план был нацелен на людей, желающих инвестировать от 4 до 5 миллионов вьетнамских донгов (около 190 долларов США) индивидуально, а также на предприятия, которым требуется до 39 миллионов вьетнамских донгов (около 1350 долларов США) за каждую искомую криптовалюту.
Считается, что после запуска этой схемы обманули около 100 предприятий и примерно 400 частных лиц из примерно 30 миллиардов вьетнамских донгов (что эквивалентно 1,17 миллиона долларов США). Незаконно полученные деньги затем были использованы для приобретения элитных офисных помещений в элитных районах вилл, создавая ложное впечатление о законности и заманивая больше ничего не подозревающих жертв.
За последние три месяца Вьетнам стал свидетелем второго значительного подавления криптовалютной деятельности. Ранее в октябре правоохранительные органы пресекли крупномасштабную мошенническую операцию с криптовалютами, в ходе которой жертв обманывали, убеждая их инвестировать в мошенническое приложение под названием «Biconomynft».
Между тем, случаи инвестиционного мошенничества, связанного с криптовалютой, в этом году несколько раз попадали в заголовки газет.
В январе власти Соединенного Королевства, в частности столичная полиция, конфисковали около 61 000 биткойнов у группы китайских мошенников, которые использовали сомнительные схемы. Совсем недавно двум британцам были предъявлены обвинения в участии в мошенничестве с инвестициями в криптовалюту на сумму 1,5 миллиона фунтов стерлингов.
Согласно отчету ФБР от 9 сентября, примерно 71% всех потерь из-за мошенничества с криптовалютами и мошеннических действий в 2023 году были результатом инвестиционных схем.
В сегодняшнем мире, где инвестиционное мошенничество становится все более сложным и вводящим в заблуждение, сейчас как никогда важно, чтобы как отдельные лица, так и компании оставались хорошо информированными, проявляли бдительность и проводили тщательные исследования, прежде чем брать на себя какие-либо обязательства по использованию возможностей.
Смотрите также
- Будущее эфириума: прогнозы цены на криптовалюту ETH
- Прогноз курса: доллар к венесуэльскому боливару
- Продажа токенов Ethena за 100 миллионов долларов: является ли это следующей крупной ошибкой в сфере криптовалют? 🤔💸
- США оштрафуют за поддержку социальных сетей: как могут пострадать криптоблогеры
- Пользователи Bybit паникуют из-за падения стоимости токена $PAWS — наступает хаос!
- Будущее Treasure: прогнозы цены на криптовалюту MAGIC
- Будущее Toncoin: прогнозы цены на криптовалюту TON
- Цена Notcoin резко падает, поскольку фокус смещается на Dotcoin, Hamster Kombat, Blum
- SEC отказалась от иска о «ценных бумагах криптовалюты» в иске Binance
- Будущее Hedera: прогнозы цены на криптовалюту HBAR
2024-12-31 14:42