Меня, как опытного крипто-инвестора, стремящегося быть в курсе финансовых новостей и правил, недавнее обнаружение Департаментом подоходного налога связи «хавала-крипто» в Джайпуре вызвало у меня интерес. Не каждый день можно увидеть столь сложный план по отмыванию денег с участием традиционных сетей «хавала» и цифровых валют, таких как биткойн (BTC) и Tether (USDT).
Расследования, проведенные налоговыми органами Джайпура, выявили запутанную схему с участием систем «Хавала» и транзакций с криптовалютой, которая, по их мнению, связана с деятельностью по отмыванию денег.
26 декабря газета The Economic Times сообщила, что Департамент подоходного налога Индии обнаружил сложную сеть, включающую операторов хавалы и криптовалютные транзакции, после рейдов на некоторых организаторов свадеб в Джайпуре. В результате этих рейдов было конфисковано около 2 миллионов долларов или 20 крор рупий наличными и драгоценностями примерно у 20 организаторов свадеб в Джайпуре. Кроме того, были взяты под стражу три криптокошелька, связанных с этой незаконной деятельностью. Два из этих кошельков были подключены к местным платформам, а третий — к известной глобальной бирже криптовалют.
Расследования выявили случаи, когда клиенты платили наличными, которые не были задекларированы, для получения криптовалют, таких как Биткойн (BTC) и Tether (USDT), часто при содействии операторов хавалы в штатах Гуджарат и Раджастан.
Как криптоинвестор, я недавно наткнулся на интригующие новости о налоговых рейдах на организаторов свадеб, которые выявили сомнительную связь между традиционной системой «хавала» и цифровыми валютами, такими как моя. В ходе этих рейдов власти конфисковали около 20 крор наличными и ценными рупиями, проливая свет на эту сложную сеть.
— CA Анупам Шарма (@caanupam7), 26 декабря 2024 г.
Вот более простой и разговорный способ описать Хавалу:
Введение более строгих правил «Знай своего клиента» (KYC) на зарегистрированных криптовалютных биржах значительно усложнило процесс внесения криптовалют, полученных через системы «Хавала». Предполагается, что обвиняемые могли использовать биржи с менее строгими мерами KYC или использовать посредников для обмена наличных денег на чеки, которые затем использовались для покупки криптовалют на местных биржах.
Записи наших прошлых действий, такие как чаты WhatsApp, электронные письма и файлы Excel, были получены. Мы также постараемся выявить всех, кто мог получить незарегистрированные деньги, находящиеся под подозрением.
Как криптоинвестор, я подозреваю, что масштабы этой проблемы выходят далеко за рамки яркого городского пейзажа Джайпура. Щупальца, похоже, тянутся к крупным городским центрам, таким как Мумбаи, Хайдарабад и Дели. Недавние рейды выявили сложную сеть курортов, владельцев отелей, служб общественного питания и декораторов, которые принимают наличные или банковские операции от своих клиентов. Теперь власти рассматривают возможность распространения этих рейдов на другие города в рамках более широкой кампании против неотслеживаемых транзакций в индустрии свадеб и мероприятий.
Смотрите также
- Аудитор блокчейна Hacken запускает инструмент соответствия MiCA на базе искусственного интеллекта для криптофирм
- Будущее Algorand: прогнозы цены на криптовалюту ALGO
- Будущее Neiro: прогнозы цены на криптовалюту NEIRO
- Какая криптовалюта взорвется в 2025 году? Лучшие монеты готовы к огромному росту
- Будущее Dogecoin: прогнозы цены на криптовалюту DOGE
- Будущее Pepe: прогнозы цены на криптовалюту PEPE
- Мемкоин Solana Catwifhat бросает вызов рыночным тенденциям, поднявшись на 40%
- HAPPY/USD
- Будущее ICON: прогнозы цены на криптовалюту ICX
- Будущее Fwog: прогнозы цены на криптовалюту FWOG
2024-12-26 15:12