Как опытный исследователь с обширным опытом в области борьбы с терроризмом и финансовыми преступлениями, я считаю этот случай одновременно поучительным и тревожным. Приговор Мохаммеду Ажаруддину Чипе, жителю Спрингфилда, который предположительно пересылал средства сторонникам ИГИЛ, подчеркивает сложную сеть незаконной деятельности, которой можно способствовать с помощью криптовалют.
🎢 Любишь риск и драйв? В Криптоклубе каждое крипто-приключение превращается в настоящее шоу – будь в центре событий!
Присоединиться в Telegram13 декабря Мохаммед Ажаруддин Чипа, проживающий в Спрингфилде, был признан федеральным судом присяжных виновным по нескольким обвинениям, связанным с Исламским Государством Ирака и Аль-Шама (ИГИЛ), международно признанной террористической группировкой.
Согласно заявлению прокурора США, в ходе судебного разбирательства выяснилось, что Чипа провел длительную операцию, которая началась не позднее октября 2019 года и продолжалась до 2022 года, направленную на перевод денег женщинам, связанным с ИГИЛ в Сирии.
Утверждается, что эти средства использовались для поддержки различных террористических акций, таких как содействие освобождению лиц, связанных с ИГИЛ, из центров содержания под стражей и оказание финансовой помощи самим боевикам ИГИЛ. Обвинение также утверждало, что использование обвиняемым криптовалюты имело решающее значение для его методов работы, поскольку он пытался замаскировать источник и назначение переводимых средств.
Основным связующим звеном Чхипы был человек британского происхождения, связанный с ИГИЛ, действовавшим в Сирии, который финансировал побеги из тюрем и террористические операции, а также предлагал прямую помощь комбатантам ИГИЛ. В ходе этого заговора Чипа перевел криптовалюту на сумму более 185 000 долларов. Он собирал средства онлайн и лично, затем конвертировал их в криптовалюту, а затем отправлял посредникам, находящимся в Турции, после получения бумажных взносов посредством электронных переводов или денежных платежей.
В данном случае Чхипа обвиняется в пяти преступлениях: одно – за сговор с целью финансирования признанной иностранной террористической группировки, и четыре – за фактическое предоставление или попытку предоставления такого финансирования. За каждое преступление грозит тюремное заключение сроком до 20 лет. Дата вынесения приговора назначена на 5 мая 2025 года. Точный приговор будет определен федеральным судом с учетом соответствующих указаний и факторов; оно может быть меньше максимального штрафа.
Как исследователь, углубляющийся в тонкости криптосферы, я недавно столкнулся с тревожной проблемой, которая уже давно существует в этой отрасли — незаконная деятельность, связанная с криптовалютами. Согласно отчетам Chainaанализа, объем таких транзакций взлетел до беспрецедентного пика в 20,1 миллиарда долларов в 2022 году, что означает значительный рост по сравнению с показателем предыдущего года в 14 миллиардов долларов. Это подчеркивает острую необходимость усиления мер по борьбе с этой незаконной деятельностью и защите целостности рынка криптовалют.
Смотрите также
- Будущее эфириума: прогнозы цены на криптовалюту ETH
- Улица Уолл-Стрит в стране чудес: на Bybit вы можете торговать акциями США, нефтью и, возможно, немного магией
- Пользователи Bybit паникуют из-за падения стоимости токена $PAWS — наступает хаос!
- Будущее Hedera: прогнозы цены на криптовалюту HBAR
- Будущее Treasure: прогнозы цены на криптовалюту MAGIC
- Прогноз курса: доллар к венесуэльскому боливару
- Цена Notcoin резко падает, поскольку фокус смещается на Dotcoin, Hamster Kombat, Blum
- SEC отказалась от иска о «ценных бумагах криптовалюты» в иске Binance
- Прогноз курса: доллар
- Прогноз курса: евро
2024-12-17 14:12