Криптохаос: Все ли было просто огромным офшорным проектом по недвижимости?

Верно. Таким образом, похоже, что некоторые люди весьма разгневаны на цифровой сервис смешивания под названием Tornadocash. Федеральные прокуроры, эти истинные герои захватывающих историй, представили доказательства — *доказательства!* — свидетельствующие о том, что один из основателей, некто Роман Шторм, переводил значительные суммы денег через платформу под названием Binance (видимо, это какой-то цифровой базар) и, вот ведь интересно, координировал свои действия с соучредителями для… покупки оффшорной недвижимости. Честно говоря, звучит как сюжет низкопробного шпионского романа.

"Покупай, когда на улицах кровь", — сказал барон Ротшильд. Но не уточнил, чья. Заходи к нам, разбираться в хитросплетениях фондового рынка.

Читать Уоррена Баффетта

Особый агент из IRS-CI (довольно пугающая аббревиатура, честно говоря), некий мистер Стивен Джордж утверждает, что отследил перевод более полумиллиона долларов чего-то под названием USDT — что звучит подозрительно как тип цифрового корма для птиц — с аккаунта Binance, предположительно контролируемого мистером Штормом. Перевод был осуществлен 9 августа 2022 года — дата совершенно обычная, насколько я могу судить. Затем средства были распределены по трем адресам кошельков. Три! Чрезвычайная наглость.

Шторм предположительно отправил по 2,6 миллиона долларов каждому из соучредителей

Судя по всему, были логи чата. О, эти чаты! Прокуроры размахивали ими перед присяжными, будто это были короны королевские. В одном из них мистер Шторм небрежно упомянул:

Я загрузил(а) 8 миллионов вчера.

Восемь миллионов! Неудивительно, что он получил карту лояльности.

Я отправил каждому из вас по 2,6 миллиона.

Агент Джордж в демонстрации захватывающей дедукции заявил, что это свидетельствует о том, что господин Сторм имел «контроль» и «доступ.» Действительно глубокомысленно.

AUSA: Что это вам говорит? Агент Джордж: Это говорит о том, что Роман Сторм контролирует аккаунт на Binance. И вы можете заключить, что у господина Шторма также был доступ к 2,6 миллионам.

А потом всё пошло по непредсказуемому сценарию. Сообщение с просьбой открыть различные офшорные счета… и купить недвижимость.

Я отправлю немного TORN позже, чтобы не попасться.

Предполагается, что обвинение довольно собой. Они утверждают, что все это доказывает «намерение скрыть» и «прибыль». Шокирует. Правда шокирует. 🙄

96% пользователей Tornadon Cash полагались на веб-интерфейс.

Эксперт, г-н Филип Верлау из компании AnChain.AI (потому что в наши дни всё требует чуть ли не пугающего компонента ИИ), дал показания о том, что 96,2% пользователей получали доступ к Tornadocash через пользовательский интерфейс. UI! В противоположность этому, вероятно, они кричали команды на древних сумерянском языке. Группа Лазаря, предположительно теневая организация, использовала командную строку только после введения санкций. Преднамеренная попытка избежать обнаружения, конечно же. Всё это так… предсказуемо.

Однако сторона защиты отметила, что пулы смарт-контрактов стали ‘неизменяемыми’ в мае 2020 года. Неизменяемые! Это означает, по всей видимости, что ни мистер Шторм, ни кто другой не могли их изменить. Как будто построил очень сложный замок из песка и удивился, когда пришла волна прилива. Также было уточнено, что интерфейс пользователя не обрабатывал транзакции напрямую; всё делали смарт-контракты Эфириума. Естественно, виноваты контракты.

А потом пришло письмо. Письмо! Судья Фэлла предупредил присяжных не верить ему. Учитывая общую атмосферу нереальности, окружающую всё это дело, такой совет кажется весьма разумным.

Это первое свидетельство в процессе Романа сразу же привлекло мое внимание, потому что жертва была классическим случаем убийства свиньи. Единственная проблема… эм… эти мошенники не используют Tornadocash? И они никогда его не использовали? Так что, типа, WTF? — Tay (@tayvano_) 18 июля 2025 года

Включение электронной почты может быть связано с опасениями по поводу ошибочного судебного решения, но никакого ходатайства подано не было. Что типично для таких ситуаций — всё всегда сложно.

Что дальше в судебном процессе над Torandoro Cash

Обвинение почти завершило свои аргументы, они планируют закрыть дело завтра утром. Слушание по так называемому свидетельству эксперта Chainalytic всё еще ожидается. Chainalytics… звучит как особенно неприятное медицинское состояние.

Защита готовится утверждать, что Torando Cash неизменен и что мистер Шторм не контролировал ситуацию по-настоящему. Удачи с этим аргументом. Всё это звучит как немного… слишком преувеличенно, верно?

Смотрите также

2025-07-24 01:12