Для исследователя, который потратил годы на изучение сложного мира криптовалют и их применения, недавний демонтаж крупной сети по отмыванию денег, связанной с международными наркокартелями, является тревожным, но интригующим событием. Использование криптовалют в незаконной деятельности всегда вызывало обеспокоенность, но масштаб и сложность этих операций действительно поражают.
Федеральные чиновники США успешно пресекли крупную операцию по отмыванию денег с использованием цифровых валют, которая была связана с глобальными организациями, занимающимися незаконным оборотом наркотиков.
21 ноября федеральное большое жюри, базирующееся в Южном округе Флориды, обвинило девять человек в сговоре с целью отмывания долларов США и организации незаконной службы денежных переводов без лицензии.
Обвинения возникли в результате совместной операции расследований внутренней безопасности, отдела уголовных расследований IRS и офиса шерифа округа Бровард. В ходе этой операции выяснилось, что в период с 2020 по середину 2023 года подозреваемые отмывали деньги, полученные от продажи наркотиков, происходящие из США, через криптовалюту для картелей, базирующихся в Мексике и Колумбии.
Обнародованные судебные протоколы предполагают, что операция включала организацию перевода как физических денег, так и цифровых валют в подземные обменные пункты, где некоторые люди выполняли роль посыльных, переправляя наличные между несколькими американскими городами.
Главным обвиняемым по этому делу предъявлены обвинения в сговоре с целью отмывания денег и организации незаконной службы денежных переводов без лицензии. Интересно, что из девяти еще трое, ранее проходившие по делу, уже признаны виновными.
Криптовалюты предлагают преступникам, особенно картелям, новый метод отмывания денег — цифровой подход, который менее отслеживаем, чем традиционные методы, но при этом очень прибыльный. Эта современная лазейка позволяет им перемещать свои незаконные средства через границы без особого обнаружения из-за безграничной природы криптовалют и таких инструментов, как крипто-миксеры.
Как криптоинвестор, я пришел к выводу, что в некоторых операциях часто используются криптовалютные биржи и, казалось бы, законные компании в качестве фасада, маскирующего источник средств, которые могли быть получены незаконным путем.
В марте этого года генеральный директор из Лас-Вегаса был признан виновным в отмывании более 4 миллионов долларов через биткойны, которые в 2021 году предназначались мексиканским картелям. С другой стороны, в 2018 году утверждалось, что две компании, подозреваемые в отмывании средств, для колумбийских картелей использовали криптовалютную биржу Bitfinex.
Максимилиану Картье, пришедшему на смену французскому люксовому бренду, в мае было предъявлено аналогичное обвинение в якобы отмывании огромных сумм, связанных с преступным картелем Комольбии, посредством нерегулируемых транзакций USDT, эквивалента цифровой валюты.
Поскольку все больше и больше людей используют криптовалюты в различных ситуациях, глобальные регуляторы активизировали свои расследования и ввели более жесткие правила для предотвращения незаконных действий.
Смотрите также
- 🚀 ethereum skyrockets до 5000 долларов: 3 неудержимых катализаторов 💥 💥
- Будущее Official Trump: прогнозы цены на криптовалюту TRUMP
- Почему Dogecoin может стать следующим большим достижением (или нет)
- Биткоин-ставка Джима Крамера: лучшая финансовая комедия 🎭
- Будущее Sonic SVM: прогнозы цены на криптовалюту SONIC
- Будущее Pepe: прогнозы цены на криптовалюту PEPE
- Киты скупают TRUMP, поскольку цена токена растет на 40%
- Будущее Algorand: прогнозы цены на криптовалюту ALGO
- Будущее Onyxcoin: прогнозы цены на криптовалюту XCN
- Будущее Stargate Finance: прогнозы цены на криптовалюту STG
2024-11-22 10:36