Как аналитик с многолетним опытом расследования киберпреступлений, я все больше встревожен дерзостью и изощренностью этих крипто-романтических афер. Тот факт, что мошенники не только наживаются на доверчивости своих жертв, но и используют сложности криптовалютных транзакций, является обоюдоострым мечом, который делает уязвимыми многих людей, особенно пожилых людей.
В настоящее время ФБР расследует лиц, которые притворялись любящими партнерами и выманивали у жертв почти 5 миллионов долларов с помощью сомнительных инвестиционных стратегий с использованием криптовалют.
Следователи федерального правительства Северной Каролины стремятся конфисковать около 4,99 миллиона долларов, которые были получены из непривязанных цифровых кошельков Tether (USDT), которые были связаны со сложной романтической аферой с криптовалютой, как сообщает Triangle Business Journal.
Деньги были изъяты во время обыска, проведенного на основании ордера в августе, и в настоящее время они хранятся в Службе маршалов США.
Романтические мошенничества, часто называемые схемами «забоя свиней», включают в себя мошенников, выдающих ложные личности потенциальных романтических партнеров, чтобы завоевать доверие своих целей. После того, как жертв обманом заставили инвестировать в несуществующие криптовалютные возможности, мошенники исчезают, не оставив никаких признаков своего местонахождения.
В ФБР сообщили, что операция была направлена на обман как минимум 71 человека, среди которых были 60-летний житель Анжера и 83-летний житель Миннесоты. Это мошенничество заключалось в том, чтобы убедить их инвестировать в криптовалюты на фиктивной торговой платформе под названием Bitkanant, которая была спроектирована так, чтобы выглядеть как законная сингапурская биржа Bitkan.
Переведя свои USDT на счета мошенников, полагая, что это была обычная инвестиция, они получили уведомление о том, что их счета якобы заморожены, а снятие средств запрещено до тех пор, пока не будут уплачены дополнительные налоги и сборы.
Часто эта стратегия используется, чтобы получить дополнительные деньги от ничего не подозревающих людей, обещая им, что как только они заплатят дополнительную сумму, их средства будут возвращены. Однако после того, как они выполнят требования и произведут оплату, эти средства никогда не будут высвобождены. После этого сайт загадочным образом исчез, оставив жертвам возможность добиться возмещения ущерба.
Записи показывают, что мошенники выдавали себя за вымышленных личностей, таких как «Джини» и «Алиса», чтобы нацеливаться на жертв в социальных сетях, таких как WhatsApp. В одном случае эти мошенники распустили историю о дяде, который изобрел сложный алгоритм прогнозирования тенденций Биткойна. Они использовали эту историю, чтобы убедить своих жертв в том, что инвестиционная схема, которую они предлагали, была подлинной.
Две жертвы, подтвержденные ФБР, понесли в результате этих мошенничеств значительные убытки на общую сумму более 2,75 миллиона долларов. На данный момент никто не задержан, но ФБР активно работает над расследованием.
Пенсионеры в группе риска
Вот уже несколько лет Бюро постоянно предупреждает об участившихся случаях этих мошеннических действий, в первую очередь ориентированных на пожилых людей. Согласно последнему сентябрьскому отчету, было обнаружено, что только в 2023 году убытки из-за мошенничества с криптовалютой превысили поразительные 5,6 миллиарда долларов. Важно отметить, что от этих мошеннических действий больше всего пострадали люди в возрасте 60 лет и старше.
В марте 2023 года расследование, проведенное отделом виртуальных валют окружной прокуратуры Бруклина, показало, что у 51-летней женщины украли примерно 22 000 долларов в криптовалюте из-за романтического мошенничества в Интернете.
В этом году Федеральная торговая комиссия США предупредила людей о росте мошенничества в сфере онлайн-знакомств, посоветовав им не отправлять деньги незнакомцам, которых они встречают в Интернете, которые утверждают, что предлагают выгодные инвестиционные возможности.
Согласно исследованию, проведенному в Техасском университете в марте, было установлено, что с января 2020 года по февраль 2024 года с помощью мошенничества с криптовалютами, известного как «романтические схемы», было украдено около 75 миллиардов долларов.
Смотрите также
- Будущее Sonic SVM: прогнозы цены на криптовалюту SONIC
- Протокол DeFi UniLend Finance эксплуатировали за $197 000
- Цена BNB игнорирует крах криптовалют: может ли она вырасти на 70%?
- Что такое ферма для майнинга криптовалют? Полное руководство
- Будущее Pepe: прогнозы цены на криптовалюту PEPE
- Будущее Algorand: прогнозы цены на криптовалюту ALGO
- Акции MVID. М.видео: прогноз акций.
- Будущее COTI: прогнозы цены на криптовалюту COTI
- Акции ELMT. Элемент: прогноз акций.
- Будущее Sushi: прогнозы цены на криптовалюту SUSHI
2024-11-19 13:02