Разоблачена международная криптомошенническая сеть: более 5000 жертв обмануты по всей Европе.

Крипто-мошенническая сеть разоблачена в Испании с более чем 5000 жертвами

25 июня Европол сообщил о значительном продвижении: глобальная сеть мошенничества с криптовалютами была ликвидирована испанской Guardia Civil в сотрудничестве с правоохранительными органами США, Эстонии и Франции. Эта операция затронула более 5 тысяч жертв по всей Европе и за её пределами.

"Покупай, когда на улицах кровь", — сказал барон Ротшильд. Но не уточнил, чья. Заходи к нам, разбираться в хитросплетениях фондового рынка.

Читать Уоррена Баффетта

Мошенническая операция

Преступная организация скрывала свою деятельность через бизнес, использующий подставную компанию в Гонконге и внешне выглядящую как настоящая инвестиционная компания Forex и криптовалют. В результате этой операции было отмыто около 460 миллионов евро (498 миллионов долларов США), что делает её одной из самых значительных крипто-связанной мошенничеств, когда-либо выявленных в Европе.

Согласно расследованию, предполагается, что подозреваемая преступная группа создала бизнес и финансовую систему в Гонконге, которые они могут использовать как канал для получения, хранения и перемещения незаконных средств.

Пять человек были задержаны в ходе рейдов, проведенных в Мадриде и на Канарских островах. Операции продолжаются, предоставляя новые доказательства. Команда из подразделения криминалистики Европола и экспертов по финансовым преступлениям направлена для помощи в расследовании на месте.

Глобальное сотрудничество правоохранительных органов

Расследование, начавшееся в 2023 году и продолжавшееся год, привело к выполнению операции. Участвующие организации были:

Гражданская гвардия Испании
Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии
Национальная жандармерия Новой Каледонии Франции
Министерство внутренней безопасности США

Отдел по борьбе с финансовыми преступлениями Европола

Синхронизированная операция подчеркивает растущую интенсивность, с которой глобальные правоохранительные органы активизируют свои действия для борьбы с незаконными действиями, связанными с криптовалютами на трансграничном уровне.

Опубликованы новые статьи

Предупреждение Европола о криптомошенниках

Как криптоинвестор я пришел к пониманию что мошенничество в сфере криптовалютных инвестиций является одной из самых опасных и быстро растущих угроз для безопасности Европейского Союза. Европол выпустил строгое предупреждение по этому поводу, призывая всех нас оставаться бдительными.

Онлайн-мошенничество стало более масштабным, разнообразным, сложным и распространенным, чем когда-либо прежде, во многом благодаря достижениям в области искусственного интеллекта. Эта технология способствует социальной манипуляции и облегчает доступ к конфиденциальной информации.

Почему это важно в 2025 году

В 2025 году наблюдается значительное увеличение случаев мошенничества и хакерских атак, связанных с криптовалютами. Эти схемы эксплуатируют пользователей через обманчивые торговые приложения, ботов-мошенников на базе искусственного интеллекта и тактики социальной инженерии. Для защиты индивидуальных инвесторов различные правительства и регулирующие органы выпускают публичные предупреждения и публикуют списки известных мошеннических платформ.

Оставайтесь в безопасности:

Всегда проверяйте криптовалютные платформы.
Остерегайтесь слишком хороших, чтобы быть правдой, доходов.
Сообщайте о подозрительных предложениях местным властям или Европолу.

Никогда не пропустите ни одного удара в мире криптовалют! Оставайтесь впереди благодаря последним новостям, экспертному анализу и обновлениям в режиме реального времени о последних трендах в Биткойне, альткоинах, DeFi, NFT и многом другом.

Часто задаваемые вопросы

Чтобы защитить свои цифровые активы от мошенников и обманных схем, убедитесь, что вы проверяете платформы, выбирайте надежные биржи, активируйте двухфакторную аутентификацию (2FA) и остерегайтесь возвратов, которые кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой или неожиданными приглашениями. Храните значительные суммы в надежных аппаратных кошельках, никогда не разглашайте приватные ключи и избегайте кликов по подозрительным ссылкам. ️

Какие признаки указывают на криптомошенничество или фальшивую инвестиционную платформу?

Некоторые предупреждающие знаки включают обещания гарантированных высоких доходов, срочность вложений, неизвестные команды проектов, плохо написанные white papers и запросы о криптовалютных платежах за услуги или неожиданные сборы. Тщательно изучите детали сайта на наличие несоответствий, грамматических ошибок и отсутствия контактов службы поддержки клиентов.

Какие методы используют криптомошенники для обмана жертв?

Мошенники применяют различные стратегии: создание фальшивых веб-сайтов или приложений, схемы романтического мошенничества (‘pig butchering’), которые постепенно укрепляют доверие, стратегии ‘pump and dump’, а также притворение легитимными компаниями или государственными органами. Искусственный интеллект все чаще используется для того, чтобы сделать эти мошеннические действия более реалистичными и убедительными.

Смотрите также

2025-06-30 16:35