Как аналитик с более чем двадцатилетним опытом расследования финансовых преступлений, я считаю, что дело Ларри Хармона является ярким напоминанием о темной стороне инноваций. Анонимный характер криптовалют, хотя и является революционным, к сожалению, может служить прикрытием для преступной деятельности при неправильном использовании.
Ларри Хармон, житель Огайо, был приговорен к трем годам тюремного заключения за участие в отмывании более 300 миллионов долларов в биткойнах с использованием своей даркнет-платформы, известной как Helix, как сообщает Bloomberg.
На этой платформе использовалось устройство, предназначенное для сокрытия источников криптовалютных транзакций, что облегчало ее основным пользователям, которые в основном были преступниками, переводить деньги без отслеживания, как заявило Министерство юстиции США.
С 2014 по 2017 год услуга работала. В этот период Хармон сотрудничал с известными торговыми площадками даркнета, такими как AlphaBay, для обработки незаконных транзакций, включая сделки с наркотиками, продажу украденных данных и контрафактной продукции.
Нелицензионные переводы денег
В 2021 году Хармон признал свою вину в использовании Helix как нелицензионного сервиса денежных переводов и в сговоре с целью отмывания средств. По мнению властей, смешав более 350 000 биткойнов (BTC), он способствовал осуществлению незаконной деятельности на глобальном уровне.
Помимо штрафа в размере 60 миллионов долларов от Министерства финансов США за нарушение законов о борьбе с отмыванием денег, окружной судья США Берил Хауэлл дополнительно потребовала, чтобы Хармон отказался от 311 миллионов долларов, что соответствует стоимости биткойнов, отмытых с помощью Helix.
Миксеры даркнета, такие как Helix, привлекают преступников, стремящихся использовать псевдонимную природу криптовалют. Хотя транзакции биткойнов записываются в публичный реестр, миксеры скрывают их происхождение, разрывая связь между отправителем и получателем, что усложняет усилия правоохранительных органов по отслеживанию незаконной деятельности.
Помощь Хармона в различных судебных разбирательствах, таких как суд над Романом Стерлинговым (миксер Bitcoin Fog), в значительной степени способствовала вынесению мягкого приговора. Прокуроры подчеркнули существенную помощь Хармона и полагали, что его дело будет препятствовать осуществлению подобных действий.
Более того, в этом деле был замешан не только Ларри Хармон. После его ареста в 2020 году выяснилось, что его брат Гэри Хармон воспользовался ситуацией, используя незаконно полученные учетные данные для получения биткойнов из хранилища доказательств IRS, как сообщило агентство Bloomberg.
В итоге Гэри получил четыре года тюремного заключения за незаконное использование и покупку элитных товаров за часть конфискованной цифровой валюты.
Смотрите также
- Будущее Cetus Protocol: прогнозы цены на криптовалюту CETUS
- Будущее Moo Deng: прогнозы цены на криптовалюту MOODENG
- Будущее Drift Protocol: прогнозы цены на криптовалюту DRIFT
- MAGA/USD
- Лидеры роста и падения
- Будущее MSTR2100: прогнозы цены на криптовалюту MSTR
- Будущее WHY: прогнозы цены на криптовалюту WHY
- Будущее MAGA: прогнозы цены на криптовалюту TRUMP
- Будущее NetMind Token: прогнозы цены на криптовалюту NMT
- Будущее PUPS•WORLD•PEACE: прогнозы цены на криптовалюту PUPS
2024-11-15 22:01