Меня, как опытного крипто-инвестора, внимательно следящего за соблюдением нормативных требований и рыночными тенденциями, последнее событие, связанное с Upbit, вызвало у меня некоторую обеспокоенность. Пройдя через несколько криптозим и наблюдая взлеты и падения многочисленных бирж, я научился ценить важность надежных процедур KYC для поддержания доверия и легитимности в отрасли.
По имеющимся данным, подразделение финансовой разведки Южной Кореи обнаружило примерно от 500 000 до 600 000 случаев потенциального несоблюдения требований «Знай своего клиента» (KYC) на Upbit, крупнейшей криптовалютной бирже страны. В случае подтверждения эти нарушения KYC могут привести к штрафам и потенциальным трудностям с продлением лицензии на деятельность.
Основываясь на статье местного информационного агентства Maeil Business Newspaper, во время выездных проверок Южнокорейского подразделения финансовой разведки в целях продления бизнес-лицензии платформы было обнаружено, что могли иметь место случаи нарушения правил «Знай своего клиента».
В настоящее время процесс продления лицензии Upbit приостановлен, поскольку властям требуется дополнительное время для проверки многочисленных документов, которые находятся под подозрением в несоответствии национальным нормам «Знай своего клиента» (KYC).
В соответствии с требованиями законодательства южнокорейские криптовалютные платформы должны внедрять надежные меры «Знай своего клиента» (KYC) при открытии пользователями учетных записей, чтобы гарантировать, что эти учетные записи не будут использоваться не по назначению для отмывания денег или незаконной деятельности.
Сообщается, что Upbit может быть оштрафована примерно на 100 миллионов корейских вон (71 500 долларов США) за каждое потенциальное нарушение, в котором их обвиняют. Учитывая количество предполагаемых случаев, этот штраф может составить ошеломляющие 35,8 миллиарда долларов.
Более того, в отчете указывается, что регулирующие органы Южной Кореи еще не определили влияние этого конкретного вопроса на продление бизнес-лицензии Upbit.
Представитель Upbit заявил Maeil Business, что согласно Закону о специальной информации о финансовых операциях запрещено раскрывать подробности расследований, проводимых ПФР.
«Информация вообще не распространяется даже внутри компании», — сказал чиновник.
Сообщается, что биржа криптовалют могла разрешить пользователям открывать счета, хотя их имена и идентификационные номера были неясны. Создание учетных записей без надлежащей проверки потенциально может привести к тому, что эти учетные записи будут использоваться для незаконной деятельности, такой как отмывание денег или преступные действия. По закону все криптовалютные биржи в этой области должны соблюдать правила «Знай своего клиента» (KYC) и по борьбе с отмыванием денег (AML).
В начале октября Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) объявила о планах проверить Upbit в связи с обвинениями в монопольной деятельности из-за ее значительного контроля над рынком и тесной связи с K Bank. Председатель FSC выразил опасения по поводу предстоящего первичного публичного размещения акций (IPO) К Банка, подчеркнув потенциальные опасности, связанные с его высокой зависимостью от депозитов Upbit, которые составляют примерно 20% от общего объема депозитов банка.
Смотрите также
- Будущее Cetus Protocol: прогнозы цены на криптовалюту CETUS
- Будущее Moo Deng: прогнозы цены на криптовалюту MOODENG
- Будущее Drift Protocol: прогнозы цены на криптовалюту DRIFT
- Будущее MSTR2100: прогнозы цены на криптовалюту MSTR
- Лидеры роста и падения
- Будущее WHY: прогнозы цены на криптовалюту WHY
- MAGA/USD
- Будущее MAGA: прогнозы цены на криптовалюту TRUMP
- Будущее Cheems Token: прогнозы цены на криптовалюту CHEEMS
- Будущее NetMind Token: прогнозы цены на криптовалюту NMT
2024-11-15 14:46