Как опытный аналитик с обширным опытом в международных финансовых преступлениях, я видел свою долю изощренных мошенничеств и операций по отмыванию денег. Недавнее изъятие криптовалюты на сумму более 3,42 миллиона долларов ирландскими властями, предположительно связанной с китайским преступным синдикатом, является еще одним ярким напоминанием о глобальном охвате и сложности этой незаконной деятельности.
Ирландские чиновники конфисковали криптовалюту на сумму около 3,42 миллиона долларов, предположительно связанную с незаконными операциями по «забою свиней», проводимыми китайской преступной сетью.
На основании информации из анонимного источника, как сообщает газета Irish Independent, расследование, инициированное Garda Síochána, выявило международную схему отмывания денег, которая, как полагают, связана с китайской преступной организацией. Сообщается, что операция использовала Ирландию в качестве канала для отмываемых средств, в основном полученных в результате мошенничества в Интернете.
Эксперты приблизительно подсчитали, что большая часть этих доходов получена от незаконной деятельности, такой как мошенничество, связанное со свиноводством, и мошенничество, основанное на социальных манипуляциях.
Мошенничество, известное как забой свиней, заключается в постепенном привлечении жертв, обычно через социальные сети, и убеждении их инвестировать все большие суммы в мошеннические предприятия, часто с использованием цифровых валют, таких как криптовалюты. Мошенники используют манипулятивные методы для построения доверительных отношений, заставляя жертв думать, что вложения настоящие. В конце концов они сбегают с деньгами.
Во время рейда в Блэкроке, Дублин, такие следователи, как Восточное подразделение DMR Гарда Сиохана, Бюро криминальных активов, Национальное бюро Гарды по борьбе с наркотиками и организованной преступностью и Европол конфисковали примерно 3,25 миллиона евро (или 3,42 миллиона долларов США) в цифровой валюте, 20 000 евро. наличными, различными электронными устройствами и документами в рамках расследования.
В ходе рейда были задержаны двое лиц, предположительно причастных к этой схеме. Это действие было принято после проверки необычной финансовой деятельности, охватывающей многочисленные банковские счета в более чем пятнадцати европейских странах, которые, как полагают, являются примерами деятельности «денежного мула».
Китай и криптопреступления
Замечено, что наблюдается рост числа случаев участия китайцев в мошенничестве с криптовалютой. Эти люди часто связаны с запутанными сетями мошенничества с криптовалютами и отмывания денег, которые простираются за пределы национальных границ.
В этом году власти Филиппин закрыли мошенническую операцию, организованную китайцами, которая специализировалась на мошенничестве с криптовалютами и романтическими аферами. В ходе рейда они задержали около 100 человек, причастных к операции.
Гражданин Китая был задержан в Великобритании в апреле за то, что в период с 2014 по 2017 год он обманул около 130 000 китайских инвесторов на сумму около 5,6 миллиардов долларов. средство сделать это.
12 ноября Дарен Ли, гражданин Китая и Сент-Китс и Невис, признал себя виновным в отмывании примерно 73 миллионов долларов, заработанных в результате мошенничества с инвестициями и свиноводством.
Смотрите также
- Будущее Sonic SVM: прогнозы цены на криптовалюту SONIC
- Протокол DeFi UniLend Finance эксплуатировали за $197 000
- Будущее Pepe: прогнозы цены на криптовалюту PEPE
- Акции ELMT. Элемент: прогноз акций.
- Будущее Algorand: прогнозы цены на криптовалюту ALGO
- Gryphon Digital приобретает площадку в Канаде за 18,7 млн долларов и подписывает новую сделку по добыче биткойнов
- После предварительной продажи на сумму 7 миллионов долларов токен CYBRO готовится к листингу на Gate.io и MEXC.
- Почему Solana может взлететь на 3000% к 2030 году: следующий момент iPhone?
- Будущее Sushi: прогнозы цены на криптовалюту SUSHI
- Цена BNB игнорирует крах криптовалют: может ли она вырасти на 70%?
2024-11-14 14:45