Вот как эта корейская группа заманила инвесторов в мошенничество с криптовалютой на сумму 230 миллионов долларов

Самые главные криптоновости в Телеграм-канале CryptoMoon, присоединяйтесь!👇

Cryptomoon Telegram

Как опытный аналитик с многолетним опытом работы в финансовом секторе, я нахожу последние события в Южной Корее одновременно обескураживающими и поучительными. Арест 215 человек за управление мошеннической криптоинвестиционной фирмой является суровым напоминанием о том, что пространство цифровых активов не застраховано от тех же мошенничеств и схем, которые преследуют традиционные финансы.

Власти Южной Кореи обнаружили фейковую инвестиционную группу, которая обманом заставляла людей делать ложные инвестиции в криптовалюту.

215 человек были задержаны отделом по расследованию коррупции и экономических преступлений полицейского управления южной провинции Кёнгидо, как сообщает Yonhap News, за участие в мошеннической квазиинвестиционной консалтинговой фирме.

Организация, напоминающая инвестиционную фирму, предоставляет кредиты и опционы на акции, которые погашаются в зависимости от успеха компании. Проще говоря, это означает, что они инвестируют в компании и получают прибыль в зависимости от того, насколько хорошо эти компании работают.

Двенадцать человек, в том числе анонимный персонаж YouTube, известный как Mr. A, у которого предположительно 620 000 подписчиков, в настоящее время содержатся под стражей по обвинениям в мошенничестве на основании Закона об усилении наказания за экономические преступления.

Согласно выводам отчета, теневая инвестиционная организация накопила около 230 миллионов долларов США (или около 325,6 миллиардов вон) от 15 304 инвесторов. Утверждается, что г-н А. и его команда организовали эту мошенническую схему, включающую продажу 28 различных криптовалют в период с декабря 2021 года по март 2023 года.

Среди цифровых монет шесть были доступны для торговли на зарубежных площадках через брокерские услуги. Остальные, оцененные минимально и не разработанные корпорацией ютубера, так и не появились на свет.

Согласно отчету Yonhap News, многие инвесторы среднего возраста и старше, а некоторые вложили до 1,2 миллиарда вон, что эквивалентно примерно 852 000 долларов США.

Говорят, что г-н А. собрал более девяти миллионов телефонных номеров, используя рекламу на YouTube, такую как «Заработайте в 20 раз больше своих первоначальных инвестиций», «Возможность изменить свою судьбу» и «Продайте свою собственность, чтобы получить кредит на покупку монет».

Некоторые инвесторы фактически продали свои квартиры, чтобы купить мошеннические криптотокены.

Обманчивый бизнес также привлек инвесторов, которые ранее испытывали финансовые неудачи в других своих инвестициях.

Как криптоинвестор, я заверяю вас, что мы компенсируем любые понесенные вами потери, предоставив вам многообещающие цифровые монеты. Как сообщает Yonhap News, чтобы продемонстрировать нашу уверенность, я и мои коллеги решили продать часть наших собственных криптовалютных активов.

Нечестная организация дошла до того, что выдавала себя за Службу финансового надзора Южной Кореи, используя поддельные документы, удостоверяющие личность, и номера телефонов. Под предлогом «компенсации» своих убытков они собрали удостоверения инвесторов, которые затем использовали для обеспечения кредитных займов.

Правоохранительные органы отследили движение средств по 1444 счетам, которые использовались для мошеннической продажи поддельных токенов.

В конце концов, г-н А. оказался под арестом в Австралии после путешествия, которое привело его из Южной Кореи в Гонконг и Сингапур. Власти также конфисковали 22 биткойна стоимостью примерно 1,9 миллиона долларов США в текущих ценах из вещей персонажа YouTube.

Кроме того, власти конфисковали 47,8 миллиарда вон — на сумму почти 34 миллиона долларов.

Смотрите также

2024-11-13 09:48