Как опытный аналитик с обширным опытом работы в мировой финансовой сфере, я нахожу такое развитие событий в Нигерии интригующим и заслуживающим похвалы. Очевидно, что власти Нигерии занимают твердую позицию против нелицензированной криптовалютной деятельности, что является важным шагом на пути к поддержанию целостности их финансовой системы.
Проще говоря, правительство Нигерии наложило штраф в размере 30 000 долларов США на две криптовалютные компании за проведение транзакций по обмену USDT (Tether) на найру (валюту Нигерии) без необходимого разрешения.
На основе сообщений местного нигерийского источника новостей Nairametrics было установлено, что Федеральный высокий суд в Абудже оштрафовал две криптовалютные компании, Egomsinachi Road Autos Limited и Chimera Log & Haulage Services Limited, за несанкционированный обмен Tether (USDT) на найру. деятельность.
В соответствии с соглашением об урегулировании, достигнутым при посредничестве Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям, судья Джойс АбдулМалик поручил причастным компаниям выплатить штраф в размере пятидесяти миллионов нигерийских найр, что соответствует примерно 30 000 долларов США.
Кроме того, суд обязал каждую компанию выплатить штраф в размере 500 000 нигерийских найр (приблизительно 897 долларов США) непосредственно федеральному правительству Нигерии.
В трех отдельных случаях Федеральный высокий суд Нигерии признал предприятия виновными в незаконной торговле криптовалютой. В частности, компания Official Gredo ранее была оштрафована за проведение несанкционированной криптовалютной деятельности и была обязана передать правительству 140 миллионов найр.
В отчете отмечается, что оба предприятия были обвинены в нераскрытии каких-либо своих транзакций в Отдел по борьбе с отмыванием денег Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC), как того требует статья 11(3) Закона о предотвращении и запрете отмывания денег. , 2022.
Было обнаружено, что эти два предприятия проводили сделки по обмену USDT на найру без надлежащего разрешения, что противоречит финансовым законам и правилам Нигерии.
Более того, эти компании столкнулись с обвинениями в том, что они функционируют в нишевой финансовой отрасли без действующего разрешения, поскольку у них не было лицензий на торговлю на независимом валютном рынке Нигерии.
Как исследователь сообщаю по делу: Чуквубука Феликс Огумба, являющийся директором обеих компаний, признал вину по предъявленным обвинениям. Впоследствии адвокат EFCC Огечи Уджам обратился к судье с ходатайством о вынесении приговора в соответствии с соглашением о признании вины для участвующих предприятий.
Адвокат Чикаосо Оджукву САН, представляющий Огумбу, проверил условия сделки о признании вины и попросил суд принять ее. Судья также поручил Огумбе предоставить суду показания под присягой, подробно описывающие его хорошее поведение.
Ранее двум нигерийским криптовалютным компаниям, Paparaxy Global Ventures Limited и Lemskin Technologies Limited, было предписано выплатить правительству 160 миллионов нигерийских найр (приблизительно 95 661 доллар США) после обвинений в незаконной транзакционной деятельности.
Смотрите также
- Будущее ApeCoin: прогнозы цены на криптовалюту APE
- Будущее Casper Network: прогнозы цены на криптовалюту CSPR
- Лидеры роста и падения
- Будущее LIF3 (OLD): прогнозы цены на криптовалюту LIF3
- Будущее Neiro: прогнозы цены на криптовалюту NEIRO
- Будущее ShapeShift FOX: прогнозы цены на криптовалюту FOX
- Будущее Cheems Token: прогнозы цены на криптовалюту CHEEMS
- Будущее Acet: прогнозы цены на криптовалюту ACT
- Будущее PUPS•WORLD•PEACE: прогнозы цены на криптовалюту PUPS
- Будущее MATH: прогнозы цены на криптовалюту MATH
2024-11-08 17:20